Theo tin tức từ BitouchNews, theo Bloomberg News, ngân hàng mã hóa Silvergate đã nêu trong một tài liệu vào thứ Tư theo giờ địa phương: Công ty hiện đang phân tích một số quy định và các yêu cầu và điều tra đang chờ xử lý khác đối với công ty và không thể gửi báo cáo hàng năm đúng hạn. Ngoài ra, tài liệu tiết lộ: "Công ty kế toán công đã đăng ký độc lập của công ty cũng đã yêu cầu thông tin chi tiết liên quan đến các vấn đề đó và công ty đang đáp ứng các yêu cầu đó."Silvergate cho biết họ đã bán thêm chứng khoán nợ vào tháng 1 và tháng 2 và các khoản lỗ liên quan đến danh mục đầu tư chứng khoán, trong số các yếu tố khác, có thể làm giảm khả năng hoạt động liên tục của công ty. Nó cũng chỉ ra rằng nó đang được điều tra bởi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Điều này chứng thực một báo cáo của Bloomberg vào tháng trước rằng đơn vị chống gian lận của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang điều tra các giao dịch của Silvergate với FTX và Alameda Research.Cổ phiếu của Silvergate Capital đã giảm 29% trong giao dịch sau giờ làm việc vào thứ Tư sau khi vấn đề "có liên quan" được nêu ra trong một hồ sơ quy định.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo nguồn trích dẫn của Bloomberg, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã chỉ định công ty tư vấn Forensic Risk Alliance (FRA) làm cơ quan quản lý bên ngoài của Binance. Công ty luật Phố Wall Sullivan & Cromwell từng được coi là sự lựa chọn tốt nhất. Hiện tại, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã từ chối bình luận về vấn đề này và người phát ngôn của Sullivan & Cromwell và FRA vẫn chưa trả lời yêu cầu bình luận. Có thông tin cho rằng, như một phần của thỏa thuận nhận tội đã đạt được với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Binance phải trải qua ba năm giám sát.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết trong tuyên bố mở đầu phiên tòa xét xử người sáng lập FTX SBF rằng toàn bộ đế chế tiền điện tử của SBF là một “ngôi nhà của những lá bài” “được xây dựng trên sự dối trá”. Phía bào chữa của SBF phản bác rằng SBF hành động có thiện chí và việc kinh doanh phát triển quá nhanh rồi sụp đổ nghiêm trọng không phải lỗi của anh ta. Họ đổ lỗi một phần cho Caroline Ellison và nói rằng cô ấy đã không áp dụng các biện pháp bảo vệ. Ellison đã nhận tội và sẽ làm chứng trong phiên tòa. Phiên tòa hình sự của SBF về cáo buộc gian lận và âm mưu bắt đầu lúc 12:30 trưa thứ Tư tại New York. Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Nathan Rehn nói với bồi thẩm đoàn gồm 12 người rằng chính phủ sẽ đưa ra bằng chứng và nhân chứng chuyên môn để chứng minh rằng SBF “nói dối khách hàng” và sử dụng tiền của họ để mua “tiền, quyền lực và ảnh hưởng”.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) gần đây đã thông báo rằng một nhà đầu tư Bitcoin ban đầu đã thừa nhận “đã nộp tờ khai thuế và báo cáo sai về lợi nhuận tiền điện tử của mình”. Cư dân Texas Frank Richard Ahlgren III thừa nhận đã báo cáo thấp số tiền lãi mà ông kiếm được từ việc bán Bitcoin trị giá 3,7 triệu đô la.Theo tài liệu của tòa án, Ahlgren đã mua 1.366 Bitcoin vào năm 2015, mỗi Bitcoin trị giá không quá 500 USD. Vào tháng 10 năm 2017, anh đã bán 640 Bitcoin với giá khoảng 3,7 triệu USD và sử dụng số tiền thu được để mua một ngôi nhà ở Park City, Utah. Tuy nhiên, Bitcoin đã phóng đại một cách không chính xác cơ sở chi phí cho việc mua Bitcoin của anh ấy, do đó báo cáo thấp hơn mức lãi vốn. Ngoài ra, anh ta đã không báo cáo doanh Bitcoin trị giá 650.000 USD vào năm 2018 và 2019.Bộ Tư pháp tuyên bố: "Tổng cộng, Ahlgren đã gây ra khoản lỗ thuế hơn 550.000 USD cho IRS."Ahlgren sẽ bị kết án vào một ngày sau đó. Anh ta phải đối mặt với án tù ba năm, một thời gian được thả có giám sát, bồi thường và phạt tiền. Thẩm phán tòa án quận liên bang sẽ quyết định bất kỳ bản án nào sau khi xem xét Nguyên tắc tuyên án của Hoa Kỳ và các yếu tố luật định khác", Bộ Tư pháp giải thích.