Bộ Tư pháp Hoa Kỳ: KuCoin và hai nhà sáng lập bị buộc tội Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và Chuyển tiền trái phép
2024-03-26 22:05:17
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Justice, KuCoin và hai nhà sáng lập đã bị buộc tội vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ.
Có thông tin cho rằng Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam và Bộ Điều tra An ninh Nội địa đã tuyên bố hủy niêm phong bản cáo trạng, cáo buộc KuCoin vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và cố tình vi phạm luật chống rửa tiền. Những người liên quan vẫn chưa bị bắt.
Tin tức
chỉ
Quan chức Nhà Trắng: Trump đã đến lúc không còn quan tâm nữa, ông sẽ thực hiện lời hứa trong chiến dịch tranh cử
Theo tin tức từ BitouchNews, Một quan chức Nhà Trắng hiểu rõ suy nghĩ của Trump đã nói với tờ The Washington Post: "Ông ấy đã đến mức không còn quan tâm nữa. Tin xấu là gì? Ông ấy không quan tâm chút nào. Ông ấy sẽ làm những gì ông ấy muốn làm. Ông ấy sẽ làm những gì ông ấy đã hứa sẽ làm trong chiến dịch tranh cử."
chỉ
Nền tảng trao đổi tiền điện tử P2P.me hoàn thành vòng tài trợ hạt giống trị giá 2 triệu đô la, với sự tham gia của Coinbase Ventures và các bên khác
Theo tin tức từ BitouchNews, P2P.me thông báo rằng công ty đã hoàn tất vòng gọi vốn hạt giống trị giá 2 triệu đô la, với sự tham gia của Multicoin và Coinbase Ventures. Có thông tin cho rằng giao thức mở được xây dựng trên Base và có kế hoạch ra mắt token trong vòng 12 tháng tới để chuyển giao quyền kiểm soát cho cộng đồng.
chỉ
Tin tức thị trường: Circle sẽ hoãn quá trình IPO
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức thị trường: Circle sẽ hoãn quá trình IPO. Như đã đưa tin trước đó, công ty phát hành stablecoin Circle đã nộp hồ sơ S-1 lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), lên kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với mã cổ phiếu "CRCL" và dự định niêm yết trên NYSE. Mức giá IPO vẫn chưa được công bố.
chỉ
USDC Treasury đã phá hủy 50 triệu USDC trên chuỗi Ethereum và tổng cộng khoảng 150 triệu USDC đã bị phá hủy trong ngày hôm nay
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu theo dõi của WhaleAlert, 12 phút trước, Kho bạc USDC đã phá hủy thêm 50 triệu USDC trên chuỗi Ethereum.USDC Treasury đã phá hủy tổng cộng khoảng 150 triệu USDC trên chuỗi Ethereum ngày hôm nay, bao gồm:—Vào lúc 22:28, USDC Treasury đã phá hủy 50,353 triệu USDC trên chuỗi Ethereum.—Vào lúc 21:11, Kho bạc USDC đã hủy 50 triệu USDC trên chuỗi Ethereum.
chỉ
Powell: Sẽ có luật tài chính quan trọng và những thay đổi về quy định, và ông dự định sẽ hoàn thành toàn bộ nhiệm kỳ của mình
Theo tin tức từ BitouchNews, Trong bài phát biểu quan trọng về triển vọng kinh tế, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết: "Fed không cảm thấy cần phải vội vàng hành động. Tôi dự định sẽ phục vụ hết nhiệm kỳ và tôi thực sự rất thích công việc này. Sẽ có luật tài chính quan trọng cũng như những thay đổi về quy định, và nhiều doanh nghiệp cho biết họ đang chờ hướng dẫn rõ ràng để đưa ra quyết định."
Bài viết nổi bật
_20250218102722A363.jpg)
“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?
Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường
Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?
Tìm thêm nội dung
Tin tức
01-28 08:47
KuCoin đã đạt được thỏa thuận với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ)
Theo tin tức từ BitouchNews, KuCoin đã đạt được thỏa thuận với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ). Đồng thời, Bộ Tư pháp cũng đạt được thỏa thuận với những người sáng lập KuCoin Chun Gan và Ke Tang, giải quyết những thách thức pháp lý trong quá khứ.Những giải pháp này đánh dấu một chương mới cho KuCoin và thể hiện cam kết tuân thủ toàn cầu cũng như tiếp tục tăng trưởng dưới sự lãnh đạo của Giám đốc điều hành mới BC Wong.
Tin tức
2024-01-31 10:43
ZetaChain(ZETA) đã triển khai các hoạt động khai thác tiền tệ mới trên OKX, Bybit và Gate và sẽ được liệt kê trên nhiều sàn giao dịch như Bitget
Theo tin tức từ BitouchNews, ZetaChain(ZETA) đã triển khai các hoạt động khai thác tiền tệ mới trên nhiều sàn giao dịch, cụ thể là:OKX: Từ 18:00 ngày 30 tháng 1 đến 8:00 ngày 1 tháng 2, tổng cộng 10.500.000 ZETA sẽ được phân phốiBybit: Từ 16:00 ngày 31 tháng 1 đến 16:00 ngày 14 tháng 2, tổng cộng 1.700.000 ZETA sẽ được phân bổCổng: Từ 20:00 ngày 28/1 đến 20:00 ngày 30/1, tổng cộng 419.581 ZETA sẽ được phân bổNgoài ra, ZetaChain(ZETA) cũng sẽ được niêm yết trên nhiều sàn giao dịch như Bitget, KuCoin và Bitfinex . Thời gian mở giao dịch giao ngay ZETA/USDT là:OKX: 11:00 ngày 1 tháng 2Kucoin: ngày 1 tháng 2, 11:00Bitfinex: 12:00 ngày 1 tháng 2Bybit: ngày 1 tháng 2BitouchNews trước đó đã báo cáo rằng ZetaChain đã công bố tính kinh tế của mã thông báo. 10% tổng nguồn cung cấp mã thông báo sẽ được sử dụng cho phần thưởng cộng đồng và 31,5 triệu ZETA sẽ được phân phối trên mạng thử nghiệm ZetaLabs từ khi khởi động dự án đến ngày 20 tháng 8 năm 2023. Đối với những người dùng đã kiếm được điểm ZETA, hơn 800.000 người dùng và cộng tác viên ZetaLabs có thể nhận được chúng.
Tin tức
2024-11-20 11:07
Dữ liệu: Một con cá voi nào đó đã kiếm được 564,54 BTC, tạo ra tổng lợi nhuận hơn 110 triệu đô la Mỹ trên BTC
Theo tin tức từ BitouchNews, Hôm qua, một con cá voi đã bán số BTC dự trữ cuối cùng của mình, trị giá 51,9 triệu USD.Trong hai năm qua, cá voi đã tích lũy được 4.561 BTC thông qua Binance KuCoin , với tổng chi phí là 120,3 triệu USD.Ba tháng trước, nó đã chuyển 397,96 BTC sang Binance và ngày hôm qua, nó đã chuyển lại 564,54 BTC còn lại (trị giá 51,9 triệu USD) sang Binance.Tổng cộng, cá voi đã bán toàn bộ 4.561 BTC với giá 231 triệu USD, kiếm được lợi nhuận 111,84 triệu USD.
Tin tức
2023-12-15 08:19
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ: Bốn người bị buộc tội liên quan đến gian lận đầu tư tiền điện tử khổng lồ và rửa tiền, với nạn nhân mất hơn 80 triệu USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiết lộ rằng Lu Zhang, Justin Walker, Joseph Wong và Hailong Zhu bị buộc tội rửa tiền trong gian lận đầu tư tiền điện tử. Theo tài liệu của tòa án, các cá nhân bị cáo buộc âm mưu mở các công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng để rửa tiền từ nạn nhân của các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử và các âm mưu lừa đảo khác. Họ đã chuyển tiền cho các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế. Kế hoạch lừa đảo tổng thể của nhóm lừa đảo liên quan bao gồm ít nhất 284 giao dịch và khiến nạn nhân mất hơn 80 triệu đô la Mỹ. Hơn 20 triệu đô la Mỹ tiền của nạn nhân đã được chuyển trực tiếp gửi cho bị cáo Tài khoản ngân hàng liên quan. Trung tâm Điều hành Điều tra Toàn cầu của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đang điều tra vụ việc. Theo tài liệu của tòa án, kế hoạch lừa đảo “tấm điện tử” liên quan đến những kẻ lừa đảo tìm kiếm nạn nhân thông qua các dịch vụ hẹn hò, mạng xã hội hoặc thông qua tin nhắn hoặc cuộc gọi điện thoại không được yêu cầu. Kẻ lừa đảo xây dựng mối quan hệ với nạn nhân và dần dần có được sự tin tưởng, cuối cùng đưa ra ý tưởng sử dụng tiền điện tử để đầu tư kinh doanh.