Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của NBC, Block , một công ty công nghệ tài chính thuộc sở hữu của người đồng sáng lập Twitter Jack Dorsey , đang bị các công tố viên liên bang điều tra về việc tuân thủ. Các tài liệu nội bộ do một cựu nhân viên cung cấp cho các công tố viên ở Quận phía Nam của New York tiết lộ những thiếu sót về tuân thủ phổ biến và lâu dài tại các doanh nghiệp Block ’s Square và Cash App.

Những vấn đề này bao gồm: thông tin khách hàng không được thu thập đầy đủ để đánh giá rủi ro; Square đã xử lý hàng nghìn giao dịch liên quan đến các quốc gia bị trừng phạt kinh tế; Block đã xử lý nhiều giao dịch tiền điện tử cho các tổ chức khủng bố, hầu hết các giao dịch chuyển khoản bằng đô la Mỹ và các giao dịch Bitcoin đáng ngờ; không báo cáo trung thực cho chính phủ, v.v.

Block tuyên bố rằng họ đã thiết lập một chương trình tuân thủ toàn diện và tiếp tục đầu tư vào việc ứng phó với các mối đe dọa mới cũng như môi trường pháp lý trừng phạt luôn thay đổi. Nhưng các nhân viên cũ cho biết công ty không có hành động khắc phục sau khi phát hiện ra những vi phạm. Ngoài ra, đánh giá của một công ty tư vấn bên ngoài vào năm ngoái đã phát hiện ra gần 50 thiếu sót trong hệ thống kiểm soát nội bộ Block .

Có thông tin cho rằng ứng dụng thanh toán trước đây của Block Verse in Europe cũng đã bị Ngân hàng Trung ương Litva phạt và yêu cầu chấn chỉnh vào năm ngoái do vi phạm luật chống rửa tiền và chống khủng bố “nghiêm trọng và có hệ thống”. .

Là một trong những ứng dụng thanh toán di động phổ biến nhất ở Hoa Kỳ, Cash App có 56 triệu người dùng hoạt động. Tuy nhiên, đối tác ngân hàng Sutton Bank của nó gần đây cũng đã đạt được thỏa thuận với Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) do vi phạm. luật bí mật ngân hàng và các vấn đề hòa giải khác. Các cơ quan quản lý tài chính đang đẩy mạnh đánh giá việc tuân thủ của các tổ chức thanh toán bên thứ ba.