Đăng nhập/ Đăng ký
Canada giám sát các giao dịch tiền điện tử để lấy tiền ma túy
2025-01-24 19:24:38
Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Trung tâm báo cáo và báo cáo giao dịch tài chính của Canada đã cập nhật chiến lược chống rửa tiền, nhấn mạnh vai trò của tiền điện tử trong việc chống rửa tiền tổng hợp liên quan đến opioid.

Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính của Canada (FINTRAC) đang nhắc nhở các cơ quan thực thi pháp luật về vai trò ngày càng tăng của tiền điện tử trong việc rửa tiền bán thuốc phiện tổng hợp. Các dấu hiệu cảnh báo bao gồm trao đổi số lượng lớn tiền điện tử lấy tiền pháp định, sử dụng nhiều ví ảo để che giấu nguồn giao dịch và gửi tiền vào tài khoản ở những khu vực có rủi ro cao.

Ngoài ra, các cơ quan thực thi pháp luật được yêu cầu đề phòng các khoản tiền gửi trên sàn giao dịch tiền điện tử từ các tài khoản được liên kết với các khu vực có rủi ro cao hoặc đã bị gắn cờ vì hoạt động đáng ngờ.

Tin tức
chỉ
Người sáng lập Mask Network : Chúng tôi nhận thấy giá của MASK đã giảm đột ngột gần đây và giải pháp sẽ được công bố trong vòng 1-2 ngày
Theo tin tức từ BitouchNews, Nhà sáng lập Mask Network, Suji Yan cho biết trên nền tảng X : "Nhóm đã nhận thấy sự sụt giảm đột ngột trong giá gần đây của MASK và đang nỗ lực để có thêm thông tin/chi tiết. Giải pháp sẽ được công bố trong vòng 1-2 ngày."Thị trường cho thấy token MASK đã giảm 43,8% trong 7 ngày qua.
chỉ
Dữ liệu: Một cá voi đã hủy đặt cọc và gửi 71.448 SOL vào Binance, trị giá 8,54 triệu đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Lookonchain, 20 phút trước, một cá voi đã đưa ra lời cam kết và gửi 71.448 SOL (trị giá 8,54 triệu đô la Mỹ) vào Binance. Con cá voi này vẫn còn 568.000 SOL (tương đương 68 triệu đô la) được thế chấp.
chỉ
Moody's: Hãy thắt dây an toàn để tránh bị sốc nếu Trump không gỡ bỏ thuế quan
Theo tin tức từ BitouchNews, "Nếu chính phủ Hoa Kỳ áp dụng mức thuế quan cao hơn này mà không có miễn trừ đáng kể, nền kinh tế sẽ khó có thể hấp thụ được. Suy thoái kinh tế có vẻ có khả năng xảy ra hơn", Mark Zandi, nhà kinh tế trưởng tại Moody's Analytics, cho biết. Zandi cho biết: "Theo nhiều cách, mức thuế mà Trump công bố thậm chí còn tệ hơn cả kịch bản xấu nhất mà ông đưa ra". "Nếu họ thực hiện, tôi sẽ thắt dây an toàn và chuẩn bị cho cú sốc."
chỉ
Treasure đang phải đối mặt với việc tái cấu trúc do khủng hoảng tài chính và sẽ chấm dứt hoạt động trò chơi và Treasure Chain
Theo tin tức từ BitouchNews, John, người đóng góp chính cho hệ sinh thái trò chơi blockchain Treasure DAO, đã thông báo rằng do tình hình tài chính xấu đi và phải đối mặt với việc tái cấu trúc, ông sẽ chấm dứt hoạt động trò chơi và Treasure Chain. Các tài liệu cho thấy chi phí hoạt động hàng năm lên tới 8,3 triệu đô la Mỹ, trong khi chỉ còn 2,4 triệu đô la Mỹ trong kho bạc, ban đầu dự kiến ​​chỉ tồn tại đến tháng 7 năm 2025.John, người đóng góp chính, đã tiếp tục vai trò lãnh đạo của mình và tiết lộ rằng quy mô nhóm đã từng lên tới 40 người, với chi phí lao động hàng năm là 6,1 triệu đô la và chi phí cơ sở hạ tầng là 3 triệu đô la, trong đó Treasure Chain có chi phí cố định hàng năm là 450.000 đô la. Trước áp lực sinh tồn, DAO đã sa thải 15 nhân viên và quyết định chấm dứt hỗ trợ phân phối trò chơi và Treasure Chain, đồng thời hỗ trợ các đối tác di chuyển sang các chuỗi khác.Để kéo dài thời gian huy động vốn, John đề xuất rút 785.000 đô la nhàn rỗi từ nhà tạo lập thị trường Flowdesk . Nếu được chấp thuận, số dư stablecoin sẽ tăng lên 3,2 triệu đô la và hoạt động có thể được kéo dài đến tháng 2 năm 2026. Ngoài ra, quỹ sinh thái nắm giữ 22,3 triệu MAGIC (trị giá 2,3 triệu đô la), nhưng nếu giá MAGIC giảm mạnh, DAO có thể không tồn tại được trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm nay đến tháng 2 năm sau.Chiến lược mới trong tương lai sẽ tập trung vào bốn sản phẩm chính: Marketplace, Bridgeworld, Smolworld và công nghệ mở rộng tác nhân AI, nhằm mục đích chứng minh tiềm năng ứng dụng của MAGIC thông qua Smols và Bridgeworld, đồng thời phát triển các tác nhân Neurochimp để nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. Các cuộc gọi hội nghị cộng đồng và đề xuất quản trị sẽ sớm được đưa ra, bao gồm việc ngừng hoạt động Treasure Chain và điều chỉnh vị thế trên thị trường, với mục tiêu đảo ngược xu hướng giảm hiện tại bằng cách hợp lý hóa hoạt động.
chỉ
Dữ liệu: Ethereum vượt qua Solana về khối lượng giao dịch DEX lần đầu tiên sau sáu tháng
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu của Solid Intel, Ethereum đã vượt qua Solana về khối lượng giao dịch giao ngay trên DEX vào tháng 3, trở lại vị trí dẫn đầu lần đầu tiên kể từ tháng 9 năm 2024.
Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?