Theo tin tức từ BitouchNews, Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA), cơ quan quản lý ngân hàng của EU, hôm nay đã mở rộng hướng dẫn về các yếu tố rủi ro chống rửa tiền (ML) và chống tài trợ khủng bố (TF) cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP). Hướng dẫn mới nêu bật các yếu tố rủi ro ML/TF và các biện pháp giảm thiểu mà CASP cần xem xét.
Có thông tin cho rằng bản sửa đổi này nhằm giúp CASP xác định những rủi ro này, cung cấp danh sách không đầy đủ các yếu tố khác nhau có thể cho thấy CASP phải đối mặt với rủi ro ML/TF cao hơn hoặc thấp hơn.
Dựa trên các yếu tố rủi ro này, CASP có thể phát triển sự hiểu biết về cơ sở khách hàng của họ và xác định những bộ phận trong hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động dễ bị tổn thương nhất trước tác động của ML/TF. Hướng dẫn cũng giải thích cách CASP nên điều chỉnh các nỗ lực giảm nhẹ của mình, bao gồm cả việc sử dụng các công cụ phân tích blockchain.
EU đã thông qua luật về chuyển giao tài sản kỹ thuật số vào năm ngoái, cùng với gói quy định mang tính bước ngoặt về Thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA).
Bitcoin vượt qua 100.000 USD! Cột mốc mới, điểm khởi đầu mới
Trò chuyện với CocoCat Lianchuang: Giảm chi phí hơn 90%, tăng cường bảo vệ quyền riêng tư và tạo mạng lưới cơ sở hạ tầng cho các ứng dụng quy mô lớn của Web3
XRP tăng vọt, điểm nhanh 9 dự án tiền tệ phát hành liên quan đến hệ sinh thái
Airdrop lớn nhất trong năm? Airdrop trung bình trên đầu người của Hyperliquid là 28.500 USD và sự phổ biến của HYPE mang đến cơn sốt Nuggets mới