Theo tin tức từ BitouchNews, Văn phòng Công tố viên Hình sự Công nghệ Serbia và Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tiết lộ rằng Giám đốc điều hành Terraform Labs Do Kwon được thành lập tại Serbia cùng với cựu Giám đốc điều hành Chai Corporation Shin Hyun-seung (còn gọi là Daniel Shin) đang điều hành một công ty liên quan đến tài sản mã hóa việc kinh doanh. Có thông tin cho rằng văn phòng công tố đang xác nhận liệu Do Kwon có thành lập pháp nhân với mục đích chính thức triển khai hoạt động kinh doanh tài sản ảo ở Serbia hay công ty túi da để rửa tiền và các mục đích khác hay không. (liên kết nguồn)

Theo tin tức từ BitouchNews, CertiK Alert đăng trên nền tảng xã hội rằng trong số 224 sự cố được ghi nhận trong quý 1 năm 2024, người ta phát hiện ra rằng phương pháp phổ biến nhất để tin tặc rửa tiền bị đánh cắp vẫn là sử dụng Tornado.Cash, nhưng cách rửa phổ biến nhất tiền thông qua phương thức này là Số tiền chỉ là 69 triệu USD.Theo báo cáo, trong 47 vụ việc, số tiền đã được gửi trực tiếp đến nền tảng giao dịch (không sử dụng các phương thức rửa tiền khác được liệt kê), lên tới 220 triệu USD, một số trong số đó đã bị đóng băng.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , các luật sư đại diện cho Roman Sterlingov, người sáng lập công ty trộn tiền điện tử Bitcoin Fog, đã phản đối bản án tù “dài” sau khi bị kết án về tội rửa tiền. Trong các tài liệu nộp lên Tòa án Quận Hoa Kỳ dành cho Quận Columbia, nhóm pháp lý của Sterlingov dường như không đưa ra khuyến nghị tuyên án cụ thể đối với yêu cầu của các công tố viên yêu cầu anh ta phải ngồi tù từ 20 đến 30 năm tù, cho rằng khuyến nghị của chính phủ là "vô căn cứ" và đề cập đến các vụ án tương tự.Các báo cáo trước đây cho thấy người sáng lập dịch vụ trộn tiền điện tử Bitcoin Fog đã bị tòa án liên bang Washington kết tội rửa hàng chục triệu đô la bằng cách giúp thị trường darknet bán ma túy bất hợp pháp.

Theo tin tức từ BitouchNews, Người sáng lập Tron TRON Justin Sun đã tổ chức một cuộc họp báo cho "Diễn viên hài" "Quả chuối đắt nhất" ở Hồng Kông và ăn chuối trước công chúng. rửa tiền, Justin Sun đã phủ nhận điều đó và nói: “Đối với cái gọi là nghi ngờ rửa tiền, tôi muốn nói rằng điều này là không thể. Các nhà đấu giá nổi tiếng nhất thế giới, chẳng hạn như Sotheby's, đều có các biện pháp chống rửa tiền rất nghiêm ngặt và mọi giao dịch sẽ được xem xét kỹ lưỡng.” Tất cả các hành vi đầu tư của tôi đều minh bạch và tuân thủ.”