Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Lianhe News Network, các cơ quan hành chính của Đài Loan đã chỉ định Ủy ban Giám sát Tài chính là cơ quan có thẩm quyền đối với tiền ảo.Huang Tianmu, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính, tiết lộ rằng bộ phận hành chính đã yêu cầu Ủy ban Giám sát Tài chính tiến hành nghiên cứu về "Ủy ban Giám sát Tài chính sẽ thành lập văn phòng thứ năm của văn phòng công nghệ tài chính". Đánh giá nội bộ đang diễn ra và Bước đầu tiên là nghiên cứu tác động của việc bổ sung một văn phòng cố định đối với sự phát triển của ngành tài chính.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo lời kể công khai của Lữ đoàn Đàm Thành thuộc Đội Cảnh sát Giao thông thuộc Cục Công an Lâm Nghi, văn phòng này gần đây đã triệt phá một băng nhóm tội phạm rửa tiền cho những kẻ lừa đảo và bắt giữ 4 nghi phạm. Ngày 1/7, văn phòng đã ngay lập tức liên lạc với bà Li sau khi nhận được manh mối cho thấy bà có thể đã gặp phải gian lận viễn thông đầu tư và quản lý tài chính. Cô Li thừa nhận rằng cô đã bị một "người đàn ông thành đạt" dụ dỗ nạp hơn 600.000 nhân dân tệ vào một nền tảng đầu tư giả cách đây một tháng.Cảnh sát đã nhốt các nghi phạm và truy đuổi họ hơn 1.500 km chỉ trong một đêm. Họ đã bắt thành công hai nghi phạm Li và Qiu ở Trường Ninh, Hồ Nam. Sau đó, họ đã bắt thành công Zeng và Miao đang đếm tiền. vùng ngoại ô của Tân Thành bị chiếm.Sau khi điều tra, băng nhóm tội phạm đã nhiều lần sử dụng các giao dịch tiền ảo để âm mưu với các nghi phạm lừa đảo ở nước ngoài để chuyển số tiền lừa đảo và thu lợi bất chính hơn 50.000 nhân dân tệ.

Theo tin tức từ BitouchNews, Hôm nay Tòa án Nhân dân Tối cao tổ chức họp báo thông báo cơ sở dữ liệu vụ án của Tòa án Nhân dân đã chính thức ra mắt và mở cửa cho công chúng.Luật sư Liu Yang đã biên soạn tất cả các vụ án về tiền kỹ thuật số ảo trong thư viện vụ án của Tòa án Nhân dân trên tài khoản công khai WeChat của mình. Trong đó có 3 trường hợp liên quan đến từ khóa tìm kiếm “Tether” (bao gồm usdt), 7 trường hợp liên quan đến “Bitcoin”, 1 trường hợp liên quan đến “Ether”, 8 trường hợp liên quan đến “tiền ảo” và “NFT” ” (bao gồm cả bộ sưu tập kỹ thuật số).

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức của CCTV, cảnh sát Thái Nguyên, Sơn Tây đã bắt đầu lần ra manh mối về một lượng lớn giao dịch vàng và triệt phá một băng nhóm tội phạm sử dụng giao dịch vàng để cung cấp dịch vụ "rửa tiền" cho các băng nhóm lừa đảo viễn thông. Cho đến nay, tổng cộng 15 nghi phạm hình sự đã bị bắt giữ, liên quan đến hơn 127 vụ lừa đảo mạng viễn thông trên cả nước, với tổng doanh thu 135 triệu nhân dân tệ.Theo quy định của pháp luật, băng nhóm tội phạm do Đặng (nam, 31 tuổi, đến từ Hải Nam) đứng đầu bắt đầu thực hiện hành vi lừa đảo viễn thông ở nước ngoài và “rửa tiền” quỹ cờ bạc trực tuyến từ đầu tháng 2 năm 2023 . Băng nhóm này được chia thành nhóm nhận tiền, nhóm kiểm tra, nhóm quẹt thẻ, nhóm chuyển tiền, nhóm buôn tiền và nhóm bán đồ trộm cắp.Sau khi liên hệ với doanh nghiệp "rửa tiền" của băng nhóm lừa đảo viễn thông ở nước ngoài, Đặng liên hệ với "thương gia thẻ" để tìm kiếm "đại bác" nhận lừa đảo viễn thông ở nước ngoài và đánh bạc trực tuyến tiền ăn trộm; Một tiệm vàng có vàng chấm; quẹt thẻ và đội trung chuyển sau đó sẽ mua vàng bằng cách quẹt thẻ cùng với Canon, sau đó chọn một địa điểm công cộng tương đối khuất để giao vàng cho đội nhận vàng, “người nhận vàng” sẽ chuyển vàng về Thâm Quyến rồi trao tay. nó cho "đại lý tiền xu"; "Người buôn tiền xu" đã giao hàng ăn cắp được cho nhân viên bán hàng để bán hàng ăn cắp được và chuyển số tiền bị đánh cắp thành tiền ảo và giao cho Đặng; cuối cùng, Đặng đã chuyển tiền ảo cho một băng nhóm lừa đảo viễn thông ở nước ngoài. Để trốn tránh sự đàn áp của cơ quan công an, Đặng đã liên lạc với tuyến trên ở nước ngoài và tuyến dưới trong nước thông qua một dòng phần mềm trò chuyện ở nước ngoài và sử dụng tiền ảo để thanh toán.Cảnh sát đã phong tỏa và thu giữ số tiền 3,479 triệu nhân dân tệ liên quan đến vụ án, cũng như 2 ô tô, hơn 30 điện thoại di động được sử dụng để phạm tội, 13 thẻ điện thoại di động và 9 máy POS. Hiện 13 nghi phạm hình sự gồm Deng, Xie và Ni đã bị cảnh sát chuyển giao để điều tra, truy tố theo quy định của pháp luật về tội che giấu tài sản phạm tội và tiền thu được từ phạm tội. Han và Zhang đã được chuyển giao cho cảnh sát địa phương.