Tin tức
2024-04-04 07:34
Người đứng đầu bộ phận pháp lý và tuân thủ của OneCoin bị kết án 4 năm tù và bị tịch thu hơn 110 triệu USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , Tòa án quận phía Nam của New York đã kết án người đứng đầu các vấn đề pháp lý và tuân thủ của OneCoin, Irina Dilkinska, bốn năm tù giam và bị tịch thu 111.440.000 USD. Cô cũng phải trải qua một tháng quản chế.Các công tố viên tuyên bố rằng việc Irina Dilkinska tham gia vào kế hoạch kim tự tháp OneCoin khổng lồ là vi phạm pháp luật trắng trợn, trong đó thay vì tuân thủ luật pháp và hoàn thành nhiệm vụ của mình với tư cách là người đứng đầu bộ phận pháp lý và tuân thủ, cô ấy đã thúc đẩy và thực hiện các hoạt động rửa tiền nhằm mục đích giúp các bên dự án khai thác hàng triệu nạn nhân.Hồ sơ dữ liệu cho thấy OneCoin đã tuyển dụng hơn 3 triệu người tham gia và tạo ra doanh thu thuần gần 4,4 tỷ USD (4,037 tỷ euro) từ quý 4 năm 2014 đến năm 2016. Tổng cộng, nạn nhân đã đầu tư hơn 4 tỷ USD vào OneCoin.
Tin tức
2024-03-06 18:01
Anh trai của người sáng lập OneCoin được ra tù
Theo tin tức từ BitouchNews, Konstantin Ignatov, anh trai của Ruja Ignatova, người sáng lập chương trình kim tự tháp tiền điện tử OneCoin, đã được ra tù sau ba năm ngồi tù.Có thông tin cho rằng Ruja Ignatova đã được đưa vào Danh sách mười kẻ chạy trốn bị truy nã gắt gao nhất của FBI vào tháng 6 năm 2022.
Tin tức
2024-03-20 12:09
Một phụ nữ Hồng Kông bị lừa 7,1 triệu đô la Hồng Kông trong vụ lừa đảo đầu tư tiền ảo
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Sing Tao Toutiao, cảnh sát Hồng Kông đã nhận được trình báo từ một phụ nữ địa phương 46 tuổi vào thứ Ba tuần trước (ngày 12), nói rằng trước đó cô đã nhận được tin nhắn trên Instagram khuyên cô nên đầu tư vào tiền ảo thông qua một trang mạng. Sau đó, phóng viên đã làm theo hướng dẫn để tạo một tài khoản trên trang web và chuyển tổng cộng khoảng 7,1 triệu đô la Hồng Kông 25 lần từ ngày 19 tháng 8 năm 2022 đến ngày 4 tháng 3 năm 2023 tới 15 tài khoản ngân hàng địa phương do bên kia chỉ định để đầu tư. đã được nhận lại. Sau đó, phóng viên không rút được tiền qua website và không liên lạc được với những người liên quan, nghi ngờ mình bị lừa và tố cáo hành vi phạm tội. Thiệt hại của nạn nhân trong vụ án trị giá khoảng 7,1 triệu đô la Hồng Kông.Sau khi điều tra sơ bộ, vụ án được xác định là lừa đảo chiếm đoạt tài sản và được bàn giao cho Đội 3 Đội điều tra hình sự quận Tây để tiếp tục theo dõi, đến nay vẫn chưa có đối tượng nào bị bắt giữ. Cảnh sát nhắc lại rằng bất kỳ ai vi phạm Điều 12 của "Pháp lệnh Trộm cắp", Chương 210 của Luật Hồng Kông, "lừa dối chiếm đoạt tài sản" sẽ bị phạt tối đa là 10 năm tù. thách thức pháp luật.
Tin tức
2024-11-05 22:46
"Ding Yifeng" ban hành "Quyền chọn kỹ thuật số DDO" bị nghi ngờ là gian lận gây quỹ, Sui Mouyi và những người khác đã phải chịu các biện pháp cưỡng chế hình sự
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jinshi, Chi nhánh Futian của Sở Công an thành phố Thâm Quyến đã đưa ra thông báo cho biết: "Ding Yifeng" và các công ty liên kết của nó đã phát hành các sản phẩm tài chính giả và "quyền chọn kỹ thuật số DDO" (thuộc "air coins") và tham gia vào các sản phẩm tài chính giả. trong các hoạt động bất hợp pháp bị nghi ngờ phạm tội. Để trấn áp tội phạm theo quy định của pháp luật và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư, các cơ quan công an đã thực hiện các biện pháp cưỡng chế hình sự đối với Sui Mouyi, Ma Mouqiu và những người khác vì nghi ngờ gian lận gây quỹ và các tội phạm khác.Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Công an kêu gọi các nhà đầu tư tích cực hợp tác với cơ quan công an trong việc điều tra, thu thập chứng cứ, khai báo trung thực tình hình vụ việc, bày tỏ yêu cầu hợp lý theo quy định của pháp luật, không tin, tung tin đồn thất thiệt.