Vụ lừa đảo gây quỹ tiền ảo ở Thâm Quyến liên quan đến hơn 85,83 triệu nhân dân tệ đã được chuyển cho Viện kiểm sát nhân dân quận Luohu để truy tố

Tin tức 2023-04-13 14:27

Tòa án quận Pengshan ở Meishan, tỉnh Tứ Xuyên đã phán quyết một vụ án liên quan đến hơn 9,4 triệu nhân dân tệ trong hoạt động bất hợp pháp của một nền tảng tiền ảo giả

Theo tin tức từ BitouchNews, phóng viên được biết từ Tòa án nhân dân cấp cao tỉnh Tứ Xuyên rằng gần đây, Tòa án quận Bành Sơn của thành phố Meishan đã xét xử và xét xử một vụ án lừa đảo thông qua một nền tảng giao dịch tiền ảo tự tạo và giả mạo. Bảy bị cáo bao gồm Hu và Yang Họ bị kết án từ 12 năm 6 tháng đến 2 năm 10 tháng tù vì tội lừa đảo và tội bao che, che giấu tiền phạm tội, ba năm tù treo và bị phạt tiền. Từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 12 năm 2020, Hu, Yang và những người khác đã sử dụng Công ty TNHH Công nghệ thông tin phần mềm Thành Đô Jiarongteng đã đăng ký. Nền tảng đầu tư tiền ảo thu hút khách hàng mua TEDA và đổi lấy tiền ảo PTC độc quyền của nền tảng với " quản lý và thanh lý tài chính được đảm bảo" để nhận lãi và lỗ bằng cách mua các loại tiền ảo như Bitcoin trên nền tảng thông qua PTC. Bọn tội phạm đã kiểm soát dữ liệu nền để thao túng xu hướng của tiền ảo K-line và kết quả giao dịch, đồng thời nói dối về việc tin tặc đánh cắp tiền để che đậy khoảng cách tài trợ, lừa đảo khách hàng 1.443.981 đồng TEDA, tương đương hơn 9,4 triệu nhân dân tệ . Trong số các nạn nhân có bạn học, bạn bè của bị cáo và thậm chí nhiều nhân viên của Công ty Jiarongteng.

Tin tức 2024-06-03 16:47

Văn phòng Tài chính của Ủy ban thành phố Thâm Quyến đã đưa ra cảnh báo rủi ro về hoạt động đầu cơ giao dịch tiền ảo

Theo tin tức từ BitouchNews, Cục quản lý tài chính địa phương Thâm Quyến đã ban hành "Cảnh báo rủi ro về đầu cơ giao dịch tiền ảo" vào ngày 2 tháng 6. Lời nhắc nhở này nhắc nhở công chúng rằng các giao dịch tiền ảo có rủi ro pháp lý và có thể liên quan đến các hoạt động tài chính bất hợp pháp và gian lận. Nó kêu gọi người dân nâng cao nhận thức về phòng ngừa rủi ro và cảnh giác trở thành nạn nhân của việc gây quỹ bất hợp pháp và các hoạt động lừa đảo khác, đồng thời khuyến nghị những người đã tham gia giao dịch tiền ảo nên rút tiền càng sớm càng tốt và báo cáo cho các bộ phận liên quan.

Tin tức 2023-09-03 19:11

Cảnh sát Hồng Kông phá vỡ các vụ lừa đảo đầu tư vàng và tiền ảo ở London, liên quan đến hoạt động rửa tiền hơn 300 triệu đô la Hồng Kông

Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát Hồng Kông đã phát hiện một nhóm lừa đảo địa phương cải trang thành các doanh nghiệp đầu tư vàng và ảo ở London. Nhóm này đã sử dụng 50 công ty vỏ bọc và tài khoản bù nhìn để rửa tiền 320 triệu đô la Hồng Kông trong năm qua. . Duan Yuheng, Chánh thanh tra Đơn vị Tội phạm khu vực Đông Cửu Long Hồng Kông, cho biết nhóm lừa đảo đã áp dụng phương thức "gọi điện ngẫu nhiên" để quảng bá các dự án đầu tư như vàng London và tiền ảo cho các nạn nhân khi nạn nhân bị lừa. Đôi khi, các thành viên trong nhóm sẽ yêu cầu chuyển tiền dưới dạng tiền mặt hoặc vào các tài khoản cụ thể, nhưng những tài khoản ứng dụng này chỉ là một nền tảng giao dịch ảo và không liên quan gì đến vàng London và tiền ảo trên thị trường. Hiện cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ 19 người đàn ông và phụ nữ vì nghi ngờ "rửa tiền" và "âm mưu lừa đảo".

Tin tức 2024-11-28 17:23

Tòa án Qianhai Thâm Quyến đã đưa ra phán quyết về vụ tranh chấp thanh toán tiền lương, phán quyết rằng tiền ảo sẽ không được sử dụng làm phương thức trả lương

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Mạng Tin tức Thâm Quyến, Tòa án Nhân dân Khu Hợp tác Thiên Hải Thâm Quyến gần đây đã đưa ra phán quyết về một vụ tranh chấp lao động liên quan đến việc trả lương bằng tiền ảo. Vụ án bắt nguồn từ tháng 6 năm 2021. Nguyên đơn Chu gia nhập một công ty nào đó với tư cách là kỹ sư cấp cao và nói rằng anh ta đã đồng ý với công ty rằng anh ta sẽ nhận mức lương hàng tháng là 45.000 nhân dân tệ, trong đó 20.000 nhân dân tệ sẽ được trả thông qua chuyển khoản ngân hàng và 25.000 nhân dân tệ khác sẽ được thanh toán bằng USDT. Hai tháng sau, công ty chấm dứt hợp đồng lao động với lý do “không tương thích về kỹ năng” nhưng không trả được phần lương tiền ảo đã thỏa thuận.Tòa án tuyên bố rằng theo tháng 9 năm 2021 Trong "Thông báo về việc ngăn chặn và xử lý rủi ro đầu cơ hơn nữa trong giao dịch tiền ảo" do 10 cơ quan bao gồm cả ngân hàng trung ương ban hành vào tháng 3, các loại tiền ảo bao gồm Bitcoin, Ethereum và USDT không được bồi thường về mặt pháp lý. Đồng thời, Điều 50 Bộ luật Lao động và Điều 5 Quy định tạm thời về trả lương quy định rõ tiền lương phải được trả hàng tháng bằng đồng tiền pháp định và không được thay thế bằng hình thức khác.Cuối cùng, tòa án chỉ ủng hộ yêu cầu của nguyên đơn về việc chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật và yêu cầu công ty phải bồi thường 10.000 nhân dân tệ. Vụ án đã được Tòa án nhân dân trung cấp Thâm Quyến giữ nguyên ở cấp sơ thẩm thứ hai.