Theo tin tức từ BitouchNews, Cục Điều tra Hình sự Indonesia (Bareskrim), hợp tác với Binance Tokocrypto, đã bắt giữ thành công một hoạt động lừa đảo lớn, xác định nhiều nghi phạm và thu giữ 200.000 USD tiền bất chính.Bareskrim đã mở cuộc điều tra về một trường hợp nghi ngờ gian lận giao dịch liên quan đến một trang web giao dịch tiền điện tử. Cuộc điều tra xác nhận rằng trang web này là một phần của một vụ lừa đảo. Trong quá trình điều tra, nhiều cá nhân bị nghi ngờ có liên quan đến việc quản lý các tài khoản nhận tiền bị đánh cắp đã bị bắt giữ. Nhà chức trách tìm thấy khoảng 50 điện thoại di động, nhiều thẻ ngân hàng địa phương và ứng dụng ngân hàng trên điện thoại di động và máy tính bảng của nghi phạm. Khi được hỏi về ví tiền điện tử mà họ kiểm soát, các nghi phạm từ chối hợp tác.Qua phân tích pháp y, các nhà điều tra của Bareskrim đã phát hiện ra các địa chỉ ví có khả năng do nghi phạm kiểm soát và tìm thấy bằng chứng hỗ trợ trong hồ sơ liên lạc của họ, đặc biệt là trên Telegram. Ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện của họ đã tiết lộ một số địa chỉ ví chính, tiếp tục liên kết các nghi phạm với vụ lừa đảo.Bareskrim đã bắt giữ những cá nhân có liên quan đến việc quản lý các quỹ bị xâm phạm.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com, CFTC Hoa Kỳ và Nhóm Thực thi Tiền điện tử Quốc gia (NCET) của Bộ Tư pháp (DOJ) đã tổ chức cuộc họp về Chống gian lận đầu tiên trong tuần này để giải quyết các vụ lừa đảo tiền điện tử như đĩa giết lợn. Những trò lừa đảo như vậy khiến người Mỹ thiệt hại hàng tỷ đô la mỗi năm, khiến chúng trở thành ưu tiên quan trọng của cơ quan thực thi pháp luật.Các cơ quan tham gia cuộc họp bao gồm Cục Điều tra Liên bang (FBI), Cơ quan An sinh Xã hội, Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Cục Quản lý Thực thi Ma túy Hoa Kỳ (DEA), Cơ quan Thanh tra Bưu điện Hoa Kỳ, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và Luật sư Hoa Kỳ tại Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Quận Columbia, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Massachusetts và SEC Hoa Kỳ.Chủ tịch CFTC Rostin Behnam nhấn mạnh tính cấp thiết của việc trấn áp các âm mưu này, đồng thời nói: "Thật đáng báo động khi nghe câu chuyện về vô số người Mỹ bị các tổ chức tội phạm toàn cầu nhắm tới để lừa đảo." để tăng cường các sáng kiến ​​bảo vệ khách hàng chống lại gian lận bán lẻ.Hội nghị tập trung vào các chiến lược ngăn chặn, ngăn chặn gian lận bằng công nghệ và các nỗ lực hợp tác thực thi pháp luật. Những người tham dự cũng phát động một chiến dịch chống lừa đảo để cảnh báo người Mỹ về các mối đe dọa lừa đảo đang nổi lên.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , Thẩm phán Liên bang Utah Hoa Kỳ Ann Marie McIff Allen đã từ chối yêu cầu của nhà quảng bá Green United, Kristoffer Krohn, kháng cáo quyết định ngày 23 tháng 9 cho phép Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đệ đơn kiện Green United LLC, nói rằng Krohn không đưa ra căn cứ nào để kháng cáo.Trong lập luận bác bỏ vụ kiện, Krohn Họ cho biết SEC đã không chứng minh được rằng Hộp Xanh do Green United cung cấp là hợp đồng đầu tư, đó là điều mà cơ quan quản lý đã tuyên bố trong đơn khiếu nại của mình. Ông cũng tuyên bố rằng SEC đã nhầm lẫn các yếu tố của bài kiểm tra Howey nhằm xác định chứng khoán. Nhưng Thẩm phán Allen cho biết lập luận của Krohn là sai, cáo buộc ông đã đưa các thuật ngữ từ hai định nghĩa khác nhau ra khỏi ngữ cảnh và "không đưa ra bằng chứng pháp lý nào chứng minh rằng bất kỳ tòa án nào đã áp dụng định nghĩa mà ông mô tả."Vào năm 2023, SEC đã buộc tội Green United các giám đốc điều hành đã thực hiện một kế hoạch khai thác tiền điện tử gian lận nhằm lừa đảo các nhà đầu tư 18 triệu đô la từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 12 năm 2022 thông qua việc bán các sản phẩm đầu tư Green Box và Green Box.

Theo tin tức từ BitouchNews, Bà Zhang đến từ Thiên Tân đã bị lừa đảo trực tuyến hơn 260.000 nhân dân tệ trong tháng này và số tiền lừa đảo đã được rút ở huyện Xingguo. Cảnh sát Xingguo đã nhanh chóng tấn công và bắt giữ 8 nghi phạm, phá hủy “phòng nước” rửa tiền ảo và thu giữ 200.000 nhân dân tệ số tiền liên quan đến vụ án.Có thông tin cho rằng nghi phạm Li Mouyuan đã cung cấp tài khoản ngân hàng cho các băng đảng lừa đảo và rửa tiền để giúp chúng rửa tiền và rút hơn 260.000 nhân dân tệ tiền mặt khi biết rằng số tiền này liên quan đến tội phạm Internet. Sau khi được Li Mouyuan rút tiền, băng nhóm rửa tiền bỏ trốn về Yuzhou, Hà Nam và giao số tiền liên quan cho Hou Moupeng, nghi phạm trong “nhà nước” rửa tiền ảo sau đó làm theo chỉ dẫn của cảnh sát. bị nghi ngờ trong hang ổ lừa đảo ở nước ngoài, hơn 260.000 nhân dân tệ tiền mặt thu được thông qua lừa đảo đã được chuyển đổi thành tiền ảo U ngoại tuyến và được chuyển đến địa chỉ được chỉ định của loại tiền ảo được chỉ định, cuối cùng nhận ra hành vi rửa tiền liên quan.Cảnh sát đã phá hủy thành công các ổ rửa tiền, bắt giữ nhiều nghi phạm và thu hồi một số tiền liên quan.