Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bangkok Post, cảnh sát Thái Lan mới đây đã tiến hành truy quét 4 khu vực, triệt phá một băng nhóm lừa đảo hỗn hợp có tên "Lock Star" và bắt giữ 2 công dân Trung Quốc và 4 người Thái. Họ bị buộc tội tụ tập bất hợp pháp, âm mưu tham gia vào một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, lừa đảo công khai, nhập thông tin sai lệch vào hệ thống máy tính và rửa tiền. Cảnh sát cũng thu giữ tiền mặt và các tài sản khác trị giá khoảng 30 triệu baht (khoảng 820.000 USD) trong quá trình hoạt động.Có thông tin cho rằng những kẻ lừa đảo này bị cáo buộc đã sử dụng một chương trình giả mạo có tên Tidex để lừa các nhà đầu tư đầu tư vào tiền điện tử bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao, sau đó bán và đổi tiền điện tử lấy đồng baht của Thái Lan.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , Thẩm phán Liên bang Utah Hoa Kỳ Ann Marie McIff Allen đã từ chối yêu cầu của nhà quảng bá Green United, Kristoffer Krohn, kháng cáo quyết định ngày 23 tháng 9 cho phép Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đệ đơn kiện Green United LLC, nói rằng Krohn không đưa ra căn cứ nào để kháng cáo.Trong lập luận bác bỏ vụ kiện, Krohn Họ cho biết SEC đã không chứng minh được rằng Hộp Xanh do Green United cung cấp là hợp đồng đầu tư, đó là điều mà cơ quan quản lý đã tuyên bố trong đơn khiếu nại của mình. Ông cũng tuyên bố rằng SEC đã nhầm lẫn các yếu tố của bài kiểm tra Howey nhằm xác định chứng khoán. Nhưng Thẩm phán Allen cho biết lập luận của Krohn là sai, cáo buộc ông đã đưa các thuật ngữ từ hai định nghĩa khác nhau ra khỏi ngữ cảnh và "không đưa ra bằng chứng pháp lý nào chứng minh rằng bất kỳ tòa án nào đã áp dụng định nghĩa mà ông mô tả."Vào năm 2023, SEC đã buộc tội Green United các giám đốc điều hành đã thực hiện một kế hoạch khai thác tiền điện tử gian lận nhằm lừa đảo các nhà đầu tư 18 triệu đô la từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 12 năm 2022 thông qua việc bán các sản phẩm đầu tư Green Box và Green Box.

Theo tin tức từ BitouchNews, Ủy ban Viễn thông Quốc gia (NTC) của Philippines đã bắt đầu chặn các trang web của các công ty tiền điện tử cung cấp sản phẩm đầu tư trong nước mà không có giấy phép cần thiết. Cơ quan truyền thông địa phương Bitpinas đưa tin rằng các trang web của các công ty tiền điện tử MiTrade và OctaFX hiện không thể truy cập được ở nước này.Ủy viên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines Kelvin Lee cho biết lệnh cấm Binance của quốc gia sẽ có hiệu lực ba tháng sau khi được ban hành vào ngày 29 tháng 11, cho biết rằng Binance lẽ ra sẽ bị cấm vào ngày 29 tháng 2. Nhưng sàn giao dịch Binance vẫn có thể truy cập được ở trong nước.

Theo tin tức từ BitouchNews, Bà Zhang đến từ Thiên Tân đã bị lừa đảo trực tuyến hơn 260.000 nhân dân tệ trong tháng này và số tiền lừa đảo đã được rút ở huyện Xingguo. Cảnh sát Xingguo đã nhanh chóng tấn công và bắt giữ 8 nghi phạm, phá hủy “phòng nước” rửa tiền ảo và thu giữ 200.000 nhân dân tệ số tiền liên quan đến vụ án.Có thông tin cho rằng nghi phạm Li Mouyuan đã cung cấp tài khoản ngân hàng cho các băng đảng lừa đảo và rửa tiền để giúp chúng rửa tiền và rút hơn 260.000 nhân dân tệ tiền mặt khi biết rằng số tiền này liên quan đến tội phạm Internet. Sau khi được Li Mouyuan rút tiền, băng nhóm rửa tiền bỏ trốn về Yuzhou, Hà Nam và giao số tiền liên quan cho Hou Moupeng, nghi phạm trong “nhà nước” rửa tiền ảo sau đó làm theo chỉ dẫn của cảnh sát. bị nghi ngờ trong hang ổ lừa đảo ở nước ngoài, hơn 260.000 nhân dân tệ tiền mặt thu được thông qua lừa đảo đã được chuyển đổi thành tiền ảo U ngoại tuyến và được chuyển đến địa chỉ được chỉ định của loại tiền ảo được chỉ định, cuối cùng nhận ra hành vi rửa tiền liên quan.Cảnh sát đã phá hủy thành công các ổ rửa tiền, bắt giữ nhiều nghi phạm và thu hồi một số tiền liên quan.