Theo tin tức từ BitouchNews, Citigroup, DBS Group Holdings Ltd và một số ngân hàng khác có liên quan đến vụ bê bối rửa tiền lớn nhất Singapore đang tăng cường giám sát các khách hàng giàu có và khách hàng tiềm năng của họ để tránh tiếp xúc với các dòng tài chính bất hợp pháp, theo những người quen thuộc với vấn đề này.Các nhân viên ngân hàng tư nhân tại các tổ chức này đang được đào tạo bổ sung để giúp họ xác định các chiến thuật được tội phạm sử dụng để che giấu lý lịch và nguồn tiền của họ, những người quen thuộc với vấn đề này cho biết. Động thái này cho thấy những người cho vay đang nỗ lực bịt các lỗ hổng nhằm ngăn chặn một nhóm tội phạm rửa hơn 3 tỷ đô la Singapore (2,23 tỷ USD) tiền thu được từ cờ bạc trực tuyến ở Singapore thông qua ít nhất 16 tổ chức tài chính.Vụ bê bối đã làm hoen ố hình ảnh của Singapore và bộc lộ những điểm yếu của các ngân hàng, công ty môi giới trong và ngoài nước trong việc sàng lọc khách hàng. Cơ quan tiền tệ Singapore gần đây đã hoàn thành việc thanh tra tại chỗ một số ngân hàng có liên quan. Theo những người quen thuộc với vấn đề này, các ngân hàng có nhiều giao dịch nhất với bọn tội phạm, bao gồm tài khoản tiền gửi, khoản vay và các dịch vụ tài chính khác, dự kiến ​​sẽ phải đối mặt với các khoản tiền phạt và các biện pháp trừng phạt khác sau khi các cơ quan quản lý tài chính hoàn tất việc xem xét của họ.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo một thông báo chính thức, Hyperliquid Labs cho biết họ đã biết về các báo cáo về hoạt động từ các địa chỉ được cho là của hacker Triều Tiên. Trên thực tế, Hyperliquid chưa bị tấn công bởi bất kỳ tin tặc Triều Tiên nào – cũng như chưa có bất kỳ cuộc tấn công nào. Tất cả tiền của người dùng đều được quản lý hợp lý.Hyperliquid Labs rất coi trọng vấn đề an toàn vận hành. Không có bên nào tiết lộ lỗ hổng. Như thường lệ, Hyperliquid Labs cung cấp chương trình tiền thưởng hào phóng cho các báo cáo về lỗ hổng và tuân theo các tiêu chuẩn tốt nhất của ngành để phân tích chuỗi khối.Trước đây, có người tự nhận là bên bảo mật và cố gắng liên hệ với Hyperliquid Labs. Để làm rõ, Hyperliquid Labs chưa bao giờ nhận được bất kỳ cáo buộc nào rằng nền tảng của nó đã bị xâm phạm. Bên này đã thêm một tài khoản lừa đảo vào cuộc trò chuyện nhóm và sau đó liên lạc với chúng tôi bằng những lời lăng mạ và thô tục. Do mức độ chuyên nghiệp mà nó thể hiện, Hyperliquid Labs đã xác nhận với các bên đáng tin cậy để đảm bảo nó tuân theo các phương pháp hay nhất.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo blog chính thức, Binance đã công bố báo cáo cuối năm của chương trình hoàn tiền chống gian lận năm 2024, trong đó cho biết tổng số tiền 9,1 triệu USD đã được thu hồi. 30.000 cuộc gọi chủ động đã được thực hiện tới các nạn nhân tiềm năng, tổng thiệt hại được ngăn chặn vượt quá 129 triệu USD, 47.000 địa chỉ độc hại bị đưa vào danh sách đen và hơn 15.000 cảnh báo được gửi tới người dùng mỗi ngày.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CrowdFund Insider, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu Châu Mỹ Latinh Bitso đã công bố niêm yết RLUSD, một loại tiền ổn định do Ripple phát hành. Stablecoin này được neo theo tỷ lệ 1:1 với đồng đô la Mỹ, được hỗ trợ hoàn toàn bằng đô la Mỹ tương đương và các khoản tương đương tiền và chủ yếu nhắm mục tiêu vào các tình huống thanh toán xuyên biên giới.Daniel Vogel, Giám đốc điều hành Bitso , cho biết mối quan hệ hợp tác lâu dài của công ty với Ripple đã dẫn đến nhiều kịch bản ứng dụng đổi mới, bao gồm cả thanh toán xuyên biên giới. RLUSD sẽ được cung cấp thông qua cặp giao dịch RLUSD/MXN trên nền tảng Bitso Alpha và người dùng có thể gửi và rút tiền dưới dạng mã thông báo Ethereum ERC-20.