Theo tin tức từ BitouchNews, Theo các bản tin của CCTV, Văn phòng Công an huyện Tần Thủy ở thành phố Tấn Thành, tỉnh Sơn Tây gần đây đã phá thành công một vụ án lừa đảo sử dụng tiền ảo USDT để rửa tiền. 21 nghi phạm hình sự đã bị bắt giữ, hơn 40 điện thoại di động bị thu giữ, hơn 200.000 nhân dân tệ tiền mặt và USDT trị giá hơn 1 triệu nhân dân tệ đã bị thu giữ.Theo điều tra, từ tháng 10 năm 2021, Zhou đã thành lập một nhóm giao dịch phi tập trung USDT, mua USDT với giá thấp, sau đó bán với giá cao thông qua các nhóm WeChat và chạy các nền tảng phụ để kiếm lời. nó, giúp bọn tội phạm sử dụng thông tin để giao dịch giữa USDT và RMB. Thực hiện thanh toán và quyết toán giữa chúng và kiếm lợi nhuận bất hợp pháp từ nó. Sau khi xem xét theo luật, nhóm tội phạm đã giúp bọn tội phạm sử dụng mạng thông tin thanh toán và giải quyết hơn 54,8 triệu USDT, tương đương hơn 380 triệu RMB.Theo cơ quan công an thụ lý vụ án, cái gọi là "chạy điểm" là một phương thức rửa tiền, tức là sử dụng thẻ ngân hàng, máy POS, mã QR thanh toán WeChat hoặc Alipay, tài khoản tiền ảo của chính mình để thu tiền. tiền cho người khác, rồi chuyển vào tài khoản được chỉ định để kiếm tiền hoa hồng từ tài khoản đó. USDT là một loại tiền ảo blockchain do một công ty nước ngoài phát hành, do giao dịch thuận tiện và tính ẩn danh nên nó đã trở thành lựa chọn hàng đầu cho nền tảng đo điểm chuẩn tiền ảo. Đến nay, 21 nghi can trong vụ án này đã bị áp dụng biện pháp bắt buộc thi hành án theo quy định của pháp luật, vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Xinhuanet, Cục Công an huyện tự trị Thường Dương Thổ Gia, tỉnh Hồ Bắc mới đây đã khám phá ra vụ án rửa tiền bằng tiền ảo, bắt giữ 22 nghi phạm và rửa tiền tổng cộng 300 triệu Nhân dân tệ.Vào tháng 6 năm nay, cảnh sát ở Changyang nhận được báo cáo rằng một người dân phát hiện ra rằng anh ta không thể rút tiền mặt sau khi "đầu tư và quản lý tiền" trên một nền tảng nhất định với số tiền hơn 400.000 nhân dân tệ. Cảnh sát nhanh chóng tổ chức điều tra và phá án, đến ngày 27/7, 16 đội truy bắt gồm hơn 40 cảnh sát đã đồng loạt hành động và bắt giữ 17 nghi phạm hình sự tại thành phố Quảng Thủy, tỉnh Hồ Bắc, trong đó có 9 nghi phạm hình sự, đồng thời thu giữ hơn 500.000 nhân dân tệ tiền mặt và Hơn 30 điện thoại di động, máy tính và các thiết bị khác, hơn 200.000 nhân dân tệ tiền và tài khoản tiền ảo trị giá 300.000 nhân dân tệ đã bị đóng băng.Nghi phạm hình sự Fu Mou thú nhận rằng anh ta bắt đầu giúp bọn tội phạm ở nước ngoài rửa tiền từ tháng 9 năm 2022 và nhận được phần thưởng 150 nhân dân tệ cho mỗi 10.000 nhân dân tệ tiền ảo "USTD" được giao dịch. Để mở rộng quy mô, Fu Mou đã tuyển người thân, bạn bè và bạn cùng lớp tham gia nhóm và chia cổ phần theo số tiền giao dịch. Tính đến thời điểm xảy ra vụ án, Fu đã kiếm được số tiền bất hợp pháp hơn 500.000 nhân dân tệ.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Taiyuan Daily, trong những năm gần đây, một số tội phạm đã lợi dụng blockchain và đổi mới tài chính để phát hành cái gọi là tiền ảo, tài sản ảo và tài sản kỹ thuật số nhằm hút tiền và xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công cộng. Vào ngày 3 tháng 6, Văn phòng lãnh đạo tỉnh Sơn Tây về xử lý việc gây quỹ bất hợp pháp đã đưa ra lời nhắc nhở rằng các hoạt động đó không thực sự dựa trên công nghệ blockchain mà là những khái niệm cường điệu để tiến hành gây quỹ bất hợp pháp, mô hình kim tự tháp và gian lận. Người tiêu dùng nên nâng cao nhận thức về rủi ro, hạn chế tham gia vào các hoạt động cường điệu hóa và đề phòng thiệt hại về tài sản và quyền cá nhân của mình.Hiện tại, có ba đặc điểm chính của việc sử dụng khái niệm blockchain để gây quỹ bất hợp pháp. Đầu tiên, nó ngày càng được kết nối mạng và xuyên biên giới. Dựa vào các giao dịch trên Internet và công cụ trò chuyện cũng như sử dụng các công cụ thanh toán trực tuyến để nhận và giải ngân tiền, rủi ro có phạm vi rộng và lây lan nhanh chóng. Một số tội phạm thuê máy chủ ở nước ngoài để xây dựng trang web, về cơ bản thực hiện các hoạt động cho người dân trong nước và kiểm soát các hoạt động bất hợp pháp từ xa. Một số người tuyên bố trong các nhóm công cụ trò chuyện rằng họ đã nhận được hạn ngạch đầu tư cho các dự án blockchain chất lượng cao ở nước ngoài và có thể thay mặt họ đầu tư. Đây rất có thể là một trò lừa đảo. Hầu hết nguồn vốn cho các hoạt động bất hợp pháp này đều chảy ra nước ngoài, khiến việc giám sát và theo dõi trở nên rất khó khăn.Thứ hai là nó có tính lừa đảo, cám dỗ và khó che giấu cao. Các khái niệm hấp dẫn được sử dụng để cường điệu hóa và một số cũng sử dụng nền tảng của người nổi tiếng để quảng cáo, sử dụng airdrop để cám dỗ, cho rằng Qi Zhou đầu tư ngắn, lợi nhuận cao và rủi ro thấp, có tính lừa đảo, che giấu và khó hiểu cao. Trong hoạt động thực tế, bọn tội phạm kiếm được lợi nhuận khổng lồ một cách bất hợp pháp thông qua các thao tác hậu trường và đặt ra ngưỡng lợi nhuận và rút tiền.Thứ ba, có nhiều rủi ro bất hợp pháp. Thông qua tuyên truyền công khai, bọn tội phạm sử dụng thu nhập tĩnh (lợi nhuận từ việc tăng giá) và thu nhập động (lợi nhuận từ tuyến dưới phát triển) làm mồi nhử để thu hút công chúng đầu tư vốn, đồng thời lôi kéo các nhà đầu tư và nhân viên phát triển tham gia, không ngừng mở rộng quỹ vốn và có đặc điểm của hoạt động gây quỹ bất hợp pháp và mô hình kim tự tháp, gian lận và các đặc điểm hành vi bất hợp pháp khác.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Thông tấn xã Yonhap Infomax, Quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo có kế hoạch ban hành sửa đổi thuế tại cuộc họp Hội đồng Nhà nước vào ngày 24 tháng 12, trong đó sẽ bao gồm việc trì hoãn đánh thuế tài sản ảo trong hai năm.