Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Xinhuanet, Cục Công an huyện tự trị Thường Dương Thổ Gia, tỉnh Hồ Bắc mới đây đã khám phá ra vụ án rửa tiền bằng tiền ảo, bắt giữ 22 nghi phạm và rửa tiền tổng cộng 300 triệu Nhân dân tệ.
Vào tháng 6 năm nay, cảnh sát ở Changyang nhận được báo cáo rằng một người dân phát hiện ra rằng anh ta không thể rút tiền mặt sau khi "đầu tư và quản lý tiền" trên một nền tảng nhất định với số tiền hơn 400.000 nhân dân tệ. Cảnh sát nhanh chóng tổ chức điều tra và phá án, đến ngày 27/7, 16 đội truy bắt gồm hơn 40 cảnh sát đã đồng loạt hành động và bắt giữ 17 nghi phạm hình sự tại thành phố Quảng Thủy, tỉnh Hồ Bắc, trong đó có 9 nghi phạm hình sự, đồng thời thu giữ hơn 500.000 nhân dân tệ tiền mặt và Hơn 30 điện thoại di động, máy tính và các thiết bị khác, hơn 200.000 nhân dân tệ tiền và tài khoản tiền ảo trị giá 300.000 nhân dân tệ đã bị đóng băng.
Nghi phạm hình sự Fu Mou thú nhận rằng anh ta bắt đầu giúp bọn tội phạm ở nước ngoài rửa tiền từ tháng 9 năm 2022 và nhận được phần thưởng 150 nhân dân tệ cho mỗi 10.000 nhân dân tệ tiền ảo "USTD" được giao dịch. Để mở rộng quy mô, Fu Mou đã tuyển người thân, bạn bè và bạn cùng lớp tham gia nhóm và chia cổ phần theo số tiền giao dịch. Tính đến thời điểm xảy ra vụ án, Fu đã kiếm được số tiền bất hợp pháp hơn 500.000 nhân dân tệ.
Bitcoin vượt qua 100.000 USD! Cột mốc mới, điểm khởi đầu mới
Trò chuyện với CocoCat Lianchuang: Giảm chi phí hơn 90%, tăng cường bảo vệ quyền riêng tư và tạo mạng lưới cơ sở hạ tầng cho các ứng dụng quy mô lớn của Web3
XRP tăng vọt, điểm nhanh 9 dự án tiền tệ phát hành liên quan đến hệ sinh thái
Airdrop lớn nhất trong năm? Airdrop trung bình trên đầu người của Hyperliquid là 28.500 USD và sự phổ biến của HYPE mang đến cơn sốt Nuggets mới