Bộ Tư pháp Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thúc đẩy các vụ kiện gian lận chống lại cựu CEO SafeMoon

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thúc đẩy các vụ kiện gian lận chống lại cựu CEO SafeMoon

2025-04-21 16:05:31

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo law360.com, trích dẫn các tài liệu do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đệ trình vào thứ sáu tuần trước, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thời Trump đã thúc đẩy việc thu hẹp các nỗ lực thực thi pháp luật đối với tiền điện tử, nhưng điều này không ngăn được các công tố viên liên bang truy tố cựu CEO SafeMoon là Braden Karony. Karony phải đối mặt với cáo buộc gian lận liên quan đến sự sụp đổ của token. Phiên tòa sắp tới của ông vào tháng 5 sẽ là phép thử quan trọng để xem liệu cách tiếp cận mới của Bộ Tư pháp có bảo vệ được các giám đốc điều hành khỏi những cáo buộc về hành vi sai trái trong quá khứ hay không. Vào ngày 18 tháng 4, các công tố viên liên bang của Quận phía Đông New York đã xác nhận rằng họ sẽ tiến hành vụ kiện. Karony bị buộc tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận chứng khoán, gian lận chuyển tiền và rửa tiền, đã không nhận tội và phải nộp 3 triệu đô la tiền bảo lãnh kể từ tháng 2. Trước đó có thông tin cho rằng CEO SafeMoon đã yêu cầu hoãn phiên tòa xét xử do "những thay đổi về chính sách" của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ của Trump.

SafeMoon Bộ Tư pháp Hoa Kỳ Kiện tụng gian lận Braden Karony

Tin tức

Musk có thể công bố ngày rời khỏi Government Efficiency vào thứ Ba

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo phóng viên của Fox Business Channel, CEO Tesla Elon Musk có thể sẽ thông báo thời điểm ông rời khỏi Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) trong cuộc gọi báo cáo thu nhập sau khi công ty công bố kết quả quý mới nhất vào thứ Ba.Musk và Nhà Trắng trước đó đã phủ nhận các báo cáo cho rằng ông sẽ rời khỏi cơ quan, nhưng khẳng định nhiệm kỳ của ông ở đó chỉ là tạm thời.

Huobi HTX đã ra mắt hợp đồng vĩnh viễn EPT và bắt đầu giao dịch hợp đồng

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức, Huobi HTX đã ra mắt hợp đồng tương lai EPT/USDT vào ngày 21 tháng 4, với đòn bẩy tối đa là 10 lần. Đồng thời, Huobi HTX sẽ tổ chức buổi giao dịch hợp đồng EPT từ 23:00 ngày 21 tháng 4 đến 23:00 ngày 28 tháng 4 (UTC+8), với tổng giải thưởng lên tới 10.000 đô la Mỹ.Nội dung sự kiện như sau: 1. Quyền lợi của người dùng mới: Người dùng chưa từng thực hiện giao dịch hợp đồng có thể hoàn thành giao dịch hợp đồng EPT/USDT và khối lượng giao dịch tích lũy cá nhân ≥100 USDT và có thể nhận được $HTX tương đương 3 USDT (tổng giải thưởng là 3.000 USDT tương đương $HTX);2. Bên giao dịch: Người dùng tham gia giao dịch hợp đồng EPT/USDT và có khối lượng giao dịch thực tế tích lũy ≥10.000 USDT có thể chia sẻ $HTX tương đương 7.000 USDT dựa trên thứ hạng khối lượng giao dịch của họ. Xin lưu ý rằng người dùng cần phải nhấp vào để đăng ký để tham gia sự kiện.

Dữ liệu: Trong giờ qua, toàn bộ mạng đã bùng nổ hơn 30 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là các lệnh bán khống

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu của Coinglass, tổng số tiền thanh lý trong toàn bộ mạng lưới trong giờ qua là 31,0222 triệu đô la Mỹ, trong đó 26,3174 triệu đô la Mỹ là cho các vị thế bán khống và 4,7048 triệu đô la Mỹ là cho các vị thế mua.

"Vụ nổ chính của lệnh bán khống" Trong 1H qua, toàn bộ mạng lưới đã bùng nổ 10,71 triệu đô la Mỹ và lệnh bán khống đã bùng nổ 7,19 triệu đô la Mỹ

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá hiện tại của Bitcoin(BTC) là 87915,84 đô la, tăng 3,95% trong 24 giờ. Trong đó, tổng số tiền thanh lý hợp đồng trên toàn mạng trong giờ qua là 10,71 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là thanh lý vị thế bán khống, và số tiền thanh lý Bitcoin là 5,17 triệu đô la Mỹ(chiếm 48,26%). Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo.

Liên Hợp Quốc cảnh báo: Khai thác tiền điện tử bất hợp pháp đã trở thành "công cụ mạnh mẽ" cho các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia rửa tiền

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Decrypt , một báo cáo của Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) chỉ ra rằng các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia ở Đông Nam Á đang sử dụng hoạt động khai thác tiền điện tử bất hợp pháp, stablecoin và thị trường chợ đen Telegram để nhanh chóng mở rộng hoạt động rửa tiền và gian lận trên toàn cầu liên quan đến hàng tỷ đô la, gây ra mối đe dọa đối với an ninh toàn cầu.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-10-05 21:42

Hai chiếc máy bay hạng sang được cho là thuộc sở hữu của SBF có thể bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tịch thu

Theo tin tức từ BitouchNews, Hai chiếc máy bay hạng sang được cho là thuộc sở hữu của SBF nhưng chưa bao giờ được sử dụng có thể có nguy cơ bị tịch thu, trong khi các công tố viên Hoa Kỳ đang tìm cách thu hồi tài sản trong các thủ tục pháp lý đang diễn ra, Decrypt đưa tin.Theo tài liệu do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đệ trình hôm thứ Tư, hai chiếc máy bay này là Bombardier Global 5000BD-700-1A11, số đăng ký N410AT và Embraer Legacy EMB-135BJ, số đăng ký là C6 -BDE và được liệt kê như một phần của tài sản SBF.Vào tháng 8 năm nay, các chủ nợ của FTX đã đòi quyền sở hữu chiếc máy bay, một trong số đó đã bị chính phủ tịch thu kể từ tháng 2, chiếc máy bay Bombardier Global. Tuy nhiên, nhà điều hành chuyến bay thuê chuyến Island Air Capital (IAC) có trụ sở tại Bahamas tranh chấp quyền sở hữu, tuyên bố ban đầu họ mua hai chiếc máy bay này với giá lần lượt là 15,9 triệu USD và 12,5 triệu USD, sử dụng nguồn tài chính do FTX cung cấp.

Tin tức 2024-09-15 10:10

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ kết án kẻ chủ mưu vụ trộm tiền điện tử trị giá 3,5 triệu USD 47 năm tù

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) gần đây đã thông báo rằng 12 bị cáo đã bị kết án vì tham gia vào một loạt vụ đột nhập bạo lực vào nhà để đánh cắp tiền điện tử.Trong số đó, Remy Ra St Felix đến từ West Palm Beach, Florida, bị kết án 47 năm tù vì cầm đầu vụ việc. Các tội ác liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản kỹ thuật số trị giá hơn 3,5 triệu đô la và các cá nhân bị kết án bao gồm nhiều tội phạm chịu trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện các vụ cướp kéo dài trên một số bang.

Tin tức 03-27 22:56

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tịch thu 200.000 đô la tiền điện tử từ chương trình tài trợ của Hamas

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố đã phát hiện ra một âm mưu tài trợ khủng bố đang diễn ra, thu giữ khoảng 201.400 đô la (theo giá trị hiện tại) tiền điện tử được giữ trong các ví và tài khoản được thiết kế để tài trợ cho Hamas. Số tiền bị tịch thu đến từ các địa chỉ gây quỹ của Hamas được cho là do Hamas kiểm soát, được sử dụng để rửa hơn 1,5 triệu đô la tiền ảo kể từ tháng 10 năm 2024.

Tin tức 2024-03-20 07:44

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã nộp hàng chục báo cáo về tác động của nạn nhân từ các chủ nợ FTX trước phiên tòa xét xử SBF vào tuần tới

Theo tin tức từ BitouchNews, Các chủ nợ của FTX cho biết trong một loạt tuyên bố của nạn nhân trong vụ án hình sự chống lại người sáng lập nền tảng giao dịch SBF rằng sự sụp đổ của nền tảng giao dịch vào năm 2022 đã "tước đi sự an toàn tài chính của 'họ" và gây ra "gánh nặng tinh thần", và "tạo ra trong tâm trí họ cảm giác bất an và mất lòng tin vào hệ thống tài chính."Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm thứ Hai được cho là đã gửi hàng chục báo cáo về tác động của nạn nhân từ các chủ nợ FTX trước phiên tòa xét xử SBF vào tuần tới. Các nạn nhân đến từ khắp nơi trên thế giới và viết thư mô tả việc họ nắm giữ cổ phần tại FTX và tác động của việc FTX phá sản đối với cuộc sống của họ.