Đăng nhập/ Đăng ký
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thu hồi được 7 triệu đô la trong một vụ lừa đảo tiền điện tử và hiện đang kêu gọi các nạn nhân đòi lại tiền của họ
2025-03-23 08:44:58
Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo vào ngày 21 tháng 3 rằng họ đã thu hồi được 7 triệu đô la tiền thu được từ một chương trình lừa đảo đầu tư tiền điện tử và bắt đầu mời các nạn nhân nộp đơn yêu cầu hoàn lại tiền cho họ, News.bitcoin đưa tin.

"Những trang web lừa đảo này đã bắt chước các nền tảng đầu tư tiền điện tử hợp pháp và chuyển tiền của nạn nhân cho bọn tội phạm thông qua các công ty vỏ bọc đã mở hơn 75 tài khoản ngân hàng", các nhà chức trách cho biết. "Các nạn nhân đã bị lừa tin rằng khoản đầu tư của họ đang tăng giá trị, trong khi thực tế, khoản lợi nhuận đó là hư cấu.

Sau khi rửa tiền thông qua một loạt các giao dịch phức tạp trong nước và quốc tế, cuối cùng bọn tội phạm đã chuyển tiền ra nước ngoài. Vào tháng 6 năm 2023, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã tịch thu tiền từ một tài khoản ngân hàng nước ngoài, khiến Bộ Tư pháp phải đệ đơn kiện tịch thu dân sự.

Sau khi các ngân hàng nước ngoài nộp đơn yêu cầu bồi thường, một thỏa thuận đã được đưa ra, dẫn đến việc 7 triệu đô la bị tịch thu và được trả lại cho Hoa Kỳ.

Tin tức
chỉ
Dữ liệu: Chính phủ Hoàng gia Bhutan đã chuyển 721,46 Bitcoin vào ba ví mới trong giờ qua
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo nhà phân tích chuỗi Onchain Lens, Chính phủ Hoàng gia Bhutan đã chuyển 721,46 Bitcoin trị giá khoảng 63,24 triệu đô la Mỹ đến ba địa chỉ ví mới trong giờ qua.
chỉ
Hoạt động giao dịch trên mạng Bitcoin tăng vọt, phí giao dịch tăng gần gấp ba trong tuần qua
Theo tin tức từ BitouchNews, Nhà phân tích tiền điện tử @ali_charts đã công bố một biểu đồ phân tích cho biết, "Phí giao dịch trên mạng Bitcoin đã tăng gần gấp ba lần trong tuần qua, cho thấy hoạt động giao dịch trên mạng đang tăng đột biến."
chỉ
CoinShares: Các sản phẩm đầu tư tài sản kỹ thuật số đã chứng kiến ​​dòng tiền ròng chảy vào là 644 triệu đô la vào tuần trước
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo hàng tuần mới nhất của CoinShares , thị trường tiền điện tử đang lấy lại sự lạc quan khi dòng vốn chảy vào đã phá vỡ năm tuần liên tiếp chảy ra và đạt tổng cộng 644 triệu đô la.Bitcoin dẫn đầu đà phục hồi, thu hút 724 triệu đô la vốn vào, trong khi Ethereum chịu dòng tiền chảy ra lớn nhất ở mức 86 triệu đô la, Solana thu hút 6,4 triệu đô la vốn vào, còn Polygon và Chainlink chứng kiến ​​mức tăng tương đối khiêm tốn. Các altcoin khác có dòng tiền chảy ra đáng kể bao gồm Sui (1,3 triệu đô la), Polkadot(1,3 triệu đô la), Tron (950.000 đô la) và Algorand(820.000 đô la).Phần lớn số tiền này đến từ Hoa Kỳ, lên tới 632 triệu đô la. Tuy nhiên, sự lạc quan đã thắng thế khi Thụy Sĩ, Đức và Hồng Kông ghi nhận dòng vốn đổ vào lần lượt là 15,9 triệu đô la, 13,9 triệu đô la và 1,2 triệu đô la.
chỉ
"Đối thoại với HTX Partners" sẽ diễn ra lúc 20:00 hôm nay: Diễn giải về kế hoạch MEME của Justin Sun
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức trên mạng xã hội, chuyên mục chủ đề "Đối thoại với các đối tác HTX" của Huobi HTX sẽ được tổ chức vào lúc 20:00 hôm nay (UTC+8) thông qua Huobi HTX Twitter Space.Vào thời điểm đó, SunPump sẽ bắt tay với nhà triết học Web3 Arnaud, anh em trong giới phúc lợi tiền tệ, Chloe và các KOL tiền điện tử khác để tham dự, với chủ đề "Kế hoạch MEME của Justin Sun, làm thế nào để tìm ra đồng tiền 100x tiếp theo trong TRON MEME?" để thảo luận về cách TRON sẽ dẫn đầu một Tron sốt MEME mới và chiến lược nắm bắt cơ hội làm giàu của đồng MEME.
chỉ
Bộ Tài chính Hoa Kỳ: Vụ án Tornado Cash không cần phán quyết cuối cùng của tòa án
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , Bộ Tài chính Hoa Kỳ tuyên bố rằng vì Tornado Cash đã được xóa khỏi danh sách trừng phạt vào ngày 21 tháng 3 nên vụ kiện Tornado Cash không cần đến phán quyết cuối cùng của tòa án.
Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?