Nền tảng tiền điện tử Debiex bị yêu cầu trả 2,5 triệu đô la trong vụ kiện "giết lợn" của CFTC Hoa Kỳ

Nền tảng tiền điện tử Debiex bị yêu cầu trả 2,5 triệu đô la trong vụ kiện "giết lợn" của CFTC Hoa Kỳ

2025-03-17 09:31:28

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , nền tảng tiền điện tử Debiex đã bị lệnh phải trả khoảng 2,5 triệu đô la vì không phản hồi vụ kiện do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đệ trình với cáo buộc nền tảng này có liên quan đến băng nhóm lừa đảo "giết lợn". Vào ngày 13 tháng 3, thẩm phán tòa án liên bang Arizona Douglas Rayes đã chấp thuận đơn xin phán quyết tóm tắt trước đó của CFTC và ra lệnh cho Debiex phải trả lại khoảng 2,26 triệu đô la đã bị đánh cắp từ khách hàng và nộp phạt dân sự gần 221.500 đô la. Thẩm phán cho biết không có bằng chứng nào cho thấy việc Debiex không phản hồi CFTC là do "sự cẩu thả có thể tha thứ".

CFTC đã đệ đơn kiện Debiex vào tháng 1 năm 2024, cáo buộc rằng nhân viên của công ty này đã thực hiện một vụ lừa đảo có tên là "giết lợn", nhằm thiết lập mối quan hệ lãng mạn với khách hàng thông qua mạng xã hội, giành được lòng tin của họ và thuyết phục họ đầu tư vào nền tảng này. Vụ lừa đảo này đã khiến năm nạn nhân gửi khoảng 2,3 triệu đô la Mỹ vào Debiex và "nền tảng Debiex sau đó đã đánh cắp tiền".

Debiex CFTC Hoa Kỳ

Tin tức

Dữ liệu: Thu nhập từ phí thỏa thuận của Pump.fun ngày hôm qua đã đạt mức thấp nhất trong 4 tháng

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu DefiLlama , doanh thu phí giao thức của Pump.fun ngày hôm qua là khoảng 791.000 đô la Mỹ, mức giá trị trong một ngày thấp nhất kể từ ngày 4 tháng 11 năm 2024.

Dữ liệu: Hơn 134 triệu USDC được chuyển từ Binance đến ví không xác định

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Whale Alert , vào lúc 16:17, 134.607.656 USDC (khoảng 134.590.292 đô la Mỹ) đã được chuyển từ Binance đến một ví không xác định.

Binance Wallet ra mắt chương trình khuyến mãi miễn phí giao dịch trong 6 tháng

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức, Binance Wallet tuyên bố rằng bắt đầu từ 16:00 ngày 17 tháng 3 năm 2025 (giờ miền Đông 8), tất cả các cặp giao dịch trong Binance Wallet sẽ được miễn phí giao dịch.Sự kiện sẽ được tổ chức từ 16:00 ngày 17 tháng 3 năm 2025 đến 16:00 ngày 17 tháng 9 năm 2025 (GMT+8).

Trưởng phòng SignalPlus : Giao dịch quỹ đầu cơ đa chiến lược tăng cường đã kích hoạt đợt bán tháo BTC gần đây và thị trường vẫn có tâm lý mua vào khi giá giảm

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo phân tích của Augustine Fan, người đứng đầu SignalPlus, đợt bán tháo Bitcoin gần đây chủ yếu là do hoạt động giao dịch của nhiều quỹ đầu cơ chiến lược đang thống trị thị trường vĩ mô. Các giao dịch đa chiến lược này bao gồm giao dịch chênh lệch giá, giao dịch mua-bán và giao dịch đòn bẩy, và được thiết kế để tối đa hóa lợi nhuận trên tất cả các loại tài sản.Trên thị trường Bitcoin, một phương pháp giao dịch đa chiến lược phổ biến là giao dịch cơ sở, tức là mua Bitcoin giao ngay (thường thông qua ETF) và bán khống hợp đồng tương lai Bitcoin để kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá. Tuy nhiên, khi chênh lệch thu hẹp hoặc thị trường thay đổi, lợi nhuận từ giao dịch cơ sở sẽ giảm, khiến các quỹ thoát khỏi vị thế và tập trung vào việc bán Bitcoin và cổ phiếu ETF. Fan lưu ý rằng áp lực thanh lý này đã khuếch đại làn sóng bán tháo trong tuần qua, đặc biệt là trong bối cảnh biến động liên quan đến thuế quan gia tăng.Mặc dù vậy, tâm lý "mua khi giá giảm" trên thị trường vẫn tồn tại. Fan cho biết định giá cổ phiếu bên ngoài các cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn tương đối ổn định so với mức trung bình lịch sử và dữ liệu kinh tế cứng có thể tốt hơn sự suy giảm nhanh chóng của dữ liệu mềm. Do đó, thị trường nhìn chung tin rằng đây vẫn là thị trường "mua khi giá giảm" và kỳ vọng tác động của biến động thuế quan sẽ dần được hấp thụ.

Phân tích: Độ sâu của nhóm thanh khoản $mubarak chỉ bằng 5% khối lượng giao dịch hàng ngày, những người nắm giữ lớn có thể gặp khó khăn trong việc vận chuyển

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo phân tích của Cô Ai, đồng tiền Meme của hệ sinh thái BSC $mubarak hiện đang gặp vấn đề về độ thanh khoản không đủ sâu, điều này có thể khiến những người nắm giữ nhiều coin khó bán lượng coin họ nắm giữ mà không ảnh hưởng đáng kể đến giá.Dữ liệu cho thấy giá trị thị trường hiện tại của $mubarak là khoảng 134 triệu đô la Mỹ, với khối lượng giao dịch 24 giờ là 88,1 triệu đô la Mỹ, nhưng độ sâu của nhóm thanh khoản chỉ là 4,48 triệu đô la Mỹ, chỉ chiếm 5% khối lượng giao dịch hàng ngày. Dữ liệu PancakeSwap cho thấy tổng giá trị TVL tích lũy của hai nhóm thanh khoản hàng đầu của mã thông báo này chỉ là 4,01 triệu đô la Mỹ, trong đó tổng giá trị tích lũy của WBNB là 3.175,8 (khoảng 2 triệu đô la Mỹ).Các nhà phân tích chỉ ra rằng lấy địa chỉ số một làm ví dụ, 13 triệu token hiện đang được địa chỉ này nắm giữ có giá trị khoảng 1,618 triệu đô la Mỹ. Nếu cố gắng bán tất cả chúng theo giá thị trường, nó sẽ phải đối mặt với khoản lỗ trượt giá hơn 500.000 đô la Mỹ, vì độ sâu BNB hiện tại của nhóm thanh khoản không thể hỗ trợ các giao dịch có quy mô như vậy.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-11-09 08:08

Chủ tịch CFTC Hoa Kỳ: Tiền điện tử có “tiềm năng to lớn” và Quốc hội cần đóng vai trò quan trọng hơn trong quy định của tổ chức

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block, Rostin Behnam, Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), nói rằng Quốc hội cần đóng một vai trò quan trọng hơn trong việc quản lý thể chế đối với tiền điện tử. CFTC và SEC có thành tích hợp tác tốt trong quá khứ, nhưng tài sản kỹ thuật số là duy nhất. Tiền điện tử có “tiềm năng to lớn” và với sự tăng trưởng của chúng, Quốc hội cần phải vào cuộc.

Tin tức 2024-12-28 17:43

Cựu Chủ tịch CFTC Hoa Kỳ: Thiết kế của BTC quyết định sự khan hiếm của nó và nó đang tăng giá nhanh chóng

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, cựu Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) Chris Giancarlo cho biết: “Thiết kế của Bitcoin đã xác định tính khan hiếm của nó. Bạn không bao giờ có thể sở hữu nhiều hơn một số lượng Bitcoin nhất định. Bitcoin đang tăng giá nhanh chóng”.

Tin tức 2023-04-14 07:44

Chủ tịch CFTC Hoa Kỳ: Binance cố tình vi phạm quy định

Theo tin tức từ BitouchNews, theo Bloomberg, ông Rostin Behnam, Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), cho biết: "Binance đã cố tình vi phạm các quy định của CFTC. Nếu bất kỳ ai có ý định cung cấp hợp đồng tương lai tại Hoa Kỳ, họ phải đăng ký với CFTC và tuân thủ luật pháp ." Behnam cũng nhắc lại quan điểm của mình rằng cả ethereum và stablecoin đều là hàng hóa.Như đã đưa tin trước đây, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ cho biết vào ngày 27 tháng 3 rằng họ sẽ tìm kiếm lệnh cấm đăng ký và giao dịch vĩnh viễn trong trường hợp của Binance. Changpeng Zhao trả lời rằng anh ấy đã hợp tác với CFTC hơn hai năm và không đồng ý với cách mô tả nhiều vấn đề trong vụ kiện dân sự của anh ấy.

Tin tức 2024-05-31 08:24

Ủy viên CFTC Hoa Kỳ: Việc triển khai dự luật mã hóa FIT21 có thể là một quá trình lâu dài

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, Ủy viên Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) Summer Mersinger cho biết tại hội nghị Đồng thuận rằng việc thực hiện Đạo luật Công nghệ và Đổi mới Tài chính Thế kỷ 21 (FIT21) có thể mất nhiều thời gian và có thể xảy ra xung đột giữa Các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ sẽ phải mất nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm phối hợp để các quy định có hiệu lực. "Xây dựng quy tắc là một quá trình chậm chạp. Bạn có nghĩ mọi thứ sẽ ổn sau khi luật được ký và tổng thống ký không? Đây chỉ là bước đầu tiên. Vì vậy, có thể mất một thời gian để xây dựng các quy tắc."