Tin tức
2023-07-24 19:49
Dữ liệu: 3.500 BTC đã được chuyển từ Bitfinex sang một ví không xác định, khoảng 102 triệu USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát Whale Alert , 3500 BTC (khoảng 1020000000 USD) đã được chuyển từ nền tảng giao dịch mã hóa Bitfinex sang một ví không xác định vào lúc 20:02 hôm nay.
Tin tức
2023-08-04 08:47
Hacker Bitfinex và vợ nhận tội âm mưu rửa hàng tỷ đô la BTC
Theo tin tức từ BitouchNews, Văn phòng Quan hệ Công chúng của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã ban hành một tài liệu nêu rõ Ilya Lichtenstein và Heather Morgan, một cặp vợ chồng ở Thành phố New York, đã nhận tội âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền trong một vụ án liên quan đến hành vi trộm cắp khoảng 120.000 BTC Bitfinex. Lichtenstein đã nhận tội âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền, với hình phạt tối đa là 20 năm tù, và Morgan đã nhận tội với một tội danh âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền và một tội danh âm mưu lừa đảo Hoa Kỳ, chịu hình phạt tối đa năm năm tù giam.Cặp đôi này trước đó đã bị bắt vào tháng 2 năm 2022 sau khi chính phủ thu giữ khoảng 95.000 Bitcoin bị đánh cắp từ ví tiền điện tử do các bị cáo kiểm soát. Vào thời điểm tịch thu, giá trị của số tiền thu hồi được là khoảng 3,6 tỷ USD. Kể từ khi họ bị bắt, chính phủ đã thu giữ thêm khoảng 475 triệu đô la liên quan đến vụ hack. Theo các tài liệu của tòa án, Lichtenstein đã sử dụng nhiều công cụ và kỹ thuật hack tiên tiến để có quyền truy cập vào mạng của Bitfinex. Khi đã ở trong hệ thống của mình, Lichtenstein đã ủy quyền gian lận hơn 2.000 giao dịch, trong đó 119.754 BTC đã được chuyển từ Bitfinex sang ví tiền điện tử do Lichtenstein kiểm soát. Lichtenstein sau đó đã thực hiện các bước để che đậy dấu vết của mình, quay trở lại mạng của Bitfinex và xóa thông tin đăng nhập truy cập cũng như các tệp nhật ký khác có thể khiến anh ta phải tiếp xúc với cơ quan thực thi pháp luật. Sau vụ hack, Lichtenstein đã rửa số tiền bị đánh cắp với sự giúp đỡ của vợ mình là Morgan. Lichtenstein cũng sử dụng nhiều kỹ thuật rửa tiền với sự giúp đỡ của Morgan.
Tin tức
02-10 21:07
Dữ liệu: 1.000 BTC được chuyển từ Kraken sang Bitfinex
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Whale Alert , 1.000 BTC (trị giá 98.073.897 đô la) đã được chuyển từ Kraken sang Bitfinex.
Tin tức
2024-10-09 08:13
Dữ liệu: Một con cá voi khổng lồ đã chuyển 790 BTC sang Bitfinex, tương đương khoảng 49,2 triệu USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Giám sát của Ember, cá voi/tổ chức trước đây đã tích lũy 3.910 BTC (261 triệu USD) từ Bitfinex với đơn giá là 65.813 USD từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 30 tháng 7 đã chuyển 790 BTC (49,2 triệu USD) vào Bitfinex 5 giờ trước.