Tin tức
02-26 20:47
Chính quyền Ấn Độ đột kích hơn 60 địa điểm trong cả nước để điều tra vụ lừa đảo tiền điện tử GainBitcoin, ước tính liên quan đến 75,8 triệu đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin News, Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ đang tiến hành một cuộc điều tra quy mô lớn về vụ lừa đảo tiền điện tử GainBitcoin, đột kích hơn 60 địa điểm tại Ấn Độ. Vụ việc liên quan đến số tiền khoảng 75,8 triệu đô la Mỹ.GainBitcoin là một chương trình Ponzi do Amit Bhardwaj (đã mất) và anh trai là Ajay Bhardwaj khởi xướng vào năm 2015, hứa hẹn với các nhà đầu tư rằng họ sẽ được hưởng lợi nhuận 10% hàng tháng Bitcoin trong vòng 18 tháng thông qua hợp đồng "khai thác trên nền tảng đám mây". Sau khi sự sụp đổ bắt đầu vào năm 2017, công ty đã chuyển phương thức thanh toán từ Bitcoin sang mã thông báo nội bộ ít giá trị hơn là MCAP.
Tin tức
2024-04-20 07:13
Người đàn ông Ấn Độ thừa nhận đã tạo trang web Coinbase giả và đánh cắp hơn 9,5 triệu đô la tiền điện tử
Theo tin tức từ BitouchNews, Tuần này, công dân Ấn Độ Chirag Tomar đã nhận tội trước các cáo buộc của Hoa Kỳ rằng anh ta đã tạo ra một trang web Coinbase giả nhằm đánh cắp thông tin đăng nhập của trang web thật và đánh cắp hơn 100.000 đô la từ hàng trăm nạn nhân, CoinDesk đưa tin.Có thông tin cho rằng Tomar bị bắt tại sân bay Atlanta vào ngày 20 tháng 12 năm 2023, khi anh ta đang đi thăm họ hàng bằng visa du lịch. Anh ta bị buộc tội một tội âm mưu phạm tội lừa đảo qua đường dây và một tội âm mưu phạm tội rửa tiền. Cả hai tội danh đều có mức hình phạt tối đa là 20 năm tù.
Tin tức
2024-12-09 17:24
Công ty niêm yết Ấn Độ Jetking Infotrain áp dụng chiến lược tài chính Bitcoin
Theo tin tức từ BitouchNews, Bitcoin Magazine đã đăng trên mạng xã hội rằng Jetking Infotrain, một công ty niêm yết ở Ấn Độ, áp dụng các chiến lược tài chính Bitcoin.
Tin tức
2024-07-19 09:56
Văn phòng Công tố Hàn Quốc bắt giữ và buộc tội 4 nghi phạm lừa đảo tài sản ảo, trong đó có CEO QUEENBEE
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo News1, Đội điều tra chung tội phạm tài sản ảo của Văn phòng công tố quận phía Nam Seoul, Hàn Quốc cho biết họ đã bắt giữ và truy tố 4 người vì tội lừa đảo, trong đó có người điều hành thực tế và Giám đốc điều hành của dự án QUEENBEE (QBZ).Ban đầu, nhóm không có ý định bắt đầu kinh doanh mã thông báo QBZ, nhưng thông qua việc niêm yết sai và thao túng thị trường, họ đã thu được khoảng 15,1 tỷ won (khoảng 10,88 triệu USD) từ khoảng 4.000 nạn nhân. Sau đó vào tháng 3 và tháng 4 năm 2021, họ bán toàn bộ số token còn lại cho một nhà xử lý token lừa đảo chuyên nghiệp với giá cao, kiếm thêm khoản lãi 15 tỷ won.