Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, "Báo cáo điều tra tình trạng tiền điện tử năm 2024" do Chainalysis công bố cho thấy các cơ quan thực thi pháp luật ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đang nỗ lực giải quyết sự gia tăng của tội phạm liên quan đến tiền điện tử, bao gồm buôn bán ma túy, tội phạm mạng, và tội phạm sở hữu trí tuệ. Sự gia tăng hoạt động bất hợp pháp trùng hợp với sự thiếu hụt nguồn lực pháp lý trong khu vực, ảnh hưởng đến khả năng chủ động ứng phó và quản lý các mối đe dọa tội phạm tiền điện tử.

Theo tin tức từ BitouchNews, Wu Sai báo cáo rằng theo phân tích của FT, công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis và tổ chức chống chế độ nô lệ Hoa Kỳ International Justice Mission, một công ty hoạt động ở Myanmar đã từ trở thành nạn nhân trong vòng chưa đầy hai năm để lừa đảo hơn 100 triệu USD .Chainalysis tuyên bố rằng theo theo dõi USDT, những tài sản này đã được sử dụng để chuyển tiền cho các nạn nhân của "Đĩa giết lợn". Phân tích của họ cho biết USDT cũng được sử dụng để thanh toán cho một công ty nằm trong công viên có tên KK Park ở miền đông Myanmar, với các khoản thanh toán đến từ gia đình của những công nhân bị buôn bán, những người được cho là bị buộc phải trả tiền chuộc để được thả.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , một báo cáo mới từ Chainalysis chỉ ra rằng các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp tại các quốc gia bị chính phủ Hoa Kỳ trừng phạt đã tăng vọt, nhận được gần 16 tỷ đô la tài sản kỹ thuật số vào năm ngoái, chiếm khoảng 39% các giao dịch mã thông báo bất hợp pháp. Năm 2024 là năm mà các quốc gia này (đặc biệt là Iran) sẽ vượt qua các cá nhân về các hoạt động liên quan đến lệnh trừng phạt.Báo cáo cho biết: "Khi các hạn chế của phương Tây được thắt chặt, các quốc gia bị trừng phạt đang chuyển sang tiền điện tử và các hệ thống tài chính thay thế để duy trì hoạt động thương mại và thu hút vốn." Ngoài ra, nền tảng trộn tiền điện tử Tornado Cash đã bị chính quyền Hoa Kỳ đàn áp vào năm 2023, nhưng đến năm 2024, dịch vụ phổ biến này vẫn có thể xử lý hàng trăm triệu đô la giao dịch tiền điện tử mỗi tháng, mặc dù vẫn chưa trở lại mức trước khi bị trừng phạt.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo số liệu thống kê từ blogger tiền điện tử AB Kuai.Dong, dữ liệu bằng chứng dự trữ Binance cho thấy từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2025, lượng BTC nắm giữ Binance đã giảm từ 46.896 xuống 2.747, giảm 94,1%; lượng ETH nắm giữ giảm từ 216.313 xuống 175, giảm 99,9%; Cần lưu ý rằng những tài sản này chủ yếu là doanh thu trước đây của nền tảng, không phải tiền của người dùng.Hiện tại, hầu hết các loại tiền tệ đã được chuyển đổi thành đồng tiền ổn định USDC và lượng USDC nắm giữ đã tăng từ 805 triệu lên 1,269 tỷ, tăng 57,5%. Nếu chúng ta nhìn vào tình hình thị trường vào tháng 1, hầu hết các loại tiền tệ đều đạt mức cao kỷ lục.