Phân tích: Nhóm đứng sau LIBRA và MELANIA đang rửa tiền thông qua giao dịch chéo

Phân tích: Nhóm đứng sau LIBRA và MELANIA đang rửa tiền thông qua giao dịch chéo

2025-02-26 21:44:45

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Lookonchain, các nhóm nội bộ của LIBRA và MELANIA đang tiến hành rửa tiền “giao dịch ngược”.

Theo báo cáo, nhóm đã chi 19.846 SOL (khoảng 2,76 triệu đô la Mỹ) để mua một đồng tiền meme (POPE) có giá trị thị trường dưới 150.000 đô la Mỹ và cuối cùng bán với giá 175 SOL (khoảng 24.000 đô la Mỹ), dẫn đến khoản lỗ 2,73 triệu đô la Mỹ. 2,73 triệu đô la Mỹ đã được chuyển hiệu quả sang các ví khác theo cách "hợp pháp".

LIBRA MELANIA Rửa tiền Giao dịch chéo

Tin tức

BTC giảm xuống dưới 85.000 đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: OKX-BTC/USDT hiện đang giao dịch ở mức $85101.50, giảm 2,24% trong 24 giờ. Vui lòng chú ý đến biến động của thị trường.

BTC giảm xuống dưới 84.000 đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: OKX-BTC/USDT hiện đang giao dịch ở mức $84559.10, giảm 3,44% trong 24 giờ. Vui lòng chú ý đến biến động của thị trường.

Hỗ trợ ngắn hạn của BTC xuất hiện và các giao dịch lớn thu hút sự chú ý

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Do hiệu suất đường K gần đây yếu nên BTC đã mở cửa và dao động dưới đường 86010 vào ngày 27 tháng 2, đạt mức thấp nhất là 85837,4. Tiếp theo xu hướng giảm của những giờ trước, xu hướng hiện tại cho thấy dấu hiệu ổn định và đóng cửa ở mức 86308,6. Xét theo các chỉ số thành viên, các lệnh mua lớn trên thị trường đang hoạt động trở lại, cho thấy các quỹ chính đã cung cấp hỗ trợ đáng kể gần mức 86.000 và áp lực điều chỉnh trên thị trường trong tương lai có thể giảm bớt. Hãy theo kịp nhịp đập của thị trường, nắm bắt động thái của những người chơi chính và để các chỉ số giao dịch lớn của chúng tôi trở thành vũ khí kỳ diệu giúp bạn thành công! Dữ liệu được lấy từ K-line thành viên PRO[BTC/USDT Binance USDT Perpetual 2-hour], chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Ví tiền điện tử Phantom thông báo mua lại nền tảng dữ liệu mã thông báo SimpleHash

Theo tin tức từ BitouchNews, Ví tiền điện tử Phantom đã công bố việc mua lại nền tảng dữ liệu token SimpleHash . Số tiền mua lại cụ thể chưa được tiết lộ. Đây là thỏa thuận mua lại thứ ba của Phantom trong những tháng gần đây sau Blowfish và Bitski .Brandon Millman, CEO của Phantom, cho biết: "Bằng cách giới thiệu SimpleHash, chúng tôi đảm bảo rằng người dùng Phantom có dữ liệu mã thông báo chính xác và toàn diện nhất."

Coinbase sẽ bổ sung hỗ trợ cho Morpho Morpho Ethereum(mã thông báo ERC-20) và mạng lưới Base . Không gửi tài sản này qua các mạng khác nếu không tiền của bạn có thể bị mất. Việc chuyển nhượng tài sản này có sẵn trên Coinbase@CoinbaseExch ở những khu vực được hỗ trợ.

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Coinbase đã mở cặp giao dịch giao ngay cho Morpho(mã thông báo ERC-20).Giới thiệu dự án: Morpho là tài sản dựa trên mạng Ethereum và Base. Không gửi tài sản này qua các mạng khác nếu không tiền của bạn có thể bị mất.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 02-15 11:02

Dữ liệu: Một địa chỉ từng kiếm được lợi nhuận khổng lồ từ TRUMP và MELANIA đã kiếm được thêm 4,56 triệu đô la lợi nhuận thông qua LIBRA ngày hôm nay

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Lookonchain, địa chỉ "LeBron" trước đó đã kiếm được 8,9 triệu đô la thông qua MELANIA, 3,2 triệu đô la thông qua TRUMP và 1 triệu đô la thông qua HARRYBOLZ. Hôm nay một lần nữa, 4,56 triệu đô la đã được kiếm được thông qua LIBRA.

Tin tức 02-17 09:44

Bubblemaps: Xác nhận rằng token LIBRA và MELANIA được vận hành bởi cùng một nhóm

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo công ty phân tích dữ liệu blockchain Bubblemaps, bằng cách phân tích các bản ghi chuyển tiền xuyên chuỗi và mô hình thời gian, có thể xác nhận rằng dự án gây tranh cãi gần đây Libra và token Melania trước đó được điều hành bởi cùng một nhóm. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy địa chỉ 0xcEA không chỉ tham gia vào việc tạo ra token Melania mà còn cung cấp hỗ trợ tài chính cho DEfcyK, người tạo ra token Libra. Địa chỉ này đã kiếm được lợi nhuận 6 triệu đô la bằng cách "chạy trước" các giao dịch cho token Libra thông qua nhiều ví liên kết. Dự án Libra đã rút 87 triệu đô la USDC và SOL khỏi nhóm thanh khoản. Bubblemaps tiết lộ thêm rằng nhóm này cũng tham gia vào một số dự án "pump and dump" bị nghi ngờ, bao gồm các mã thông báo như TRUST, KACY, VIBES và HOOD. Hiện tại, các cuộc điều tra có liên quan vẫn đang được tiến hành.

Tin tức 01-22 16:43

Dữ liệu: Người xác thực Solana kiếm được hơn 25 triệu đô la phí trên TRUMP, MELANIA

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Coindesk, những người xác nhận Solana đã nhận được hơn 100.000 SOL (khoảng 25,8 triệu USD) phí và tiền boa về TRUMP và MELANIA. Trong số đó, nó đạt đến đỉnh điểm vào ngày 20 tháng 1, khi những người xác nhận nhận được hơn 87.000 SOL chỉ trong một ngày. Vòng hoạt động giao dịch này khiến thu nhập thụ động của người cầm cố tạm thời tăng lên 7,14% hàng năm và tỷ lệ lạm phát giảm xuống dưới 5%. Tính đến thời điểm hiện tại, giá token TRUMP là 41,77 USD và giá token MELANIA là 3,94 USD, tăng lần lượt 7,09% và giảm 4,57% trong vòng 24 giờ.

Tin tức 02-15 10:10

Dữ liệu: Một người trong cuộc đã chi 5,75 triệu đô la để mua 2,29 triệu LIBRA và hiện đang lỗ 4,34 triệu đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Onchain Lens, một địa chỉ nội bộ đã chi 28.740 SOL (trị giá 5,75 triệu đô la) để mua 2,29 triệu LIBRA và hiện đang phải đối mặt với khoản lỗ thả nổi là 4,34 triệu đô la. Ví này cũng nhận được 650.000 LIBRA từ ví của đơn vị triển khai hợp đồng và chuyển đến một địa chỉ khác.