Đăng nhập/ Đăng ký
OKX và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã chính thức đạt được thỏa thuận
2025-02-25 09:00:04
Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Theo tin tức chính thức từ OKX, chi nhánh Seychelles của OKX đã đạt được thỏa thuận giải quyết với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, thừa nhận rằng do lịch sử kiểm soát tuân thủ không đầy đủ nên một số ít khách hàng Hoa Kỳ đã giao dịch trên nền tảng toàn cầu của công ty này. Theo thỏa thuận, OKX đồng ý nộp khoản tiền phạt 84 triệu đô la và từ bỏ khoản doanh thu khoảng 421 triệu đô la từ khách hàng Hoa Kỳ trong thời gian đó, phần lớn trong số đó đến từ các khách hàng tổ chức. Bản giải quyết không liên quan đến cáo buộc gây hại cho khách hàng, không buộc tội nhân viên công ty và không chỉ định người giám sát của chính phủ. OKX cho biết họ sẽ tăng cường hệ thống nhận dạng danh tính khách hàng(KYC) và hệ thống đánh giá rủi ro khách hàng(CRR), mở rộng chương trình thẩm định nâng cao(EDD), triển khai các công cụ chống rửa tiền(AML) và trừng phạt hàng đầu trong ngành, đồng thời đã tập hợp một đội ngũ hơn 150 điều tra viên chuyên nghiệp.

Tin tức
chỉ
Dữ liệu: Ba địa chỉ đã rút hơn 10.000 ETH khỏi OKX, nghi ngờ được điều hành bởi cùng một cá voi
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo nhà phân tích dữ liệu trên chuỗi @ai_9684xtpa, trong 8 giờ qua, ba địa chỉ đã rút tổng cộng 10.637,78 ETH khỏi OKX, với tổng giá trị khoảng 17,27 triệu đô la Mỹ và giá mở cửa trung bình là 1.623 đô la Mỹ.Sau khi rút tiền trong khoảng thời gian tương tự, ba địa chỉ này đã gửi ETH vào Aave và vay USDT. Đường dẫn hoạt động rất giống nhau và bị nghi ngờ là địa chỉ của cùng một cá voi hoặc tổ chức.
chỉ
Dữ liệu: Một con cá voi đã gửi 20.000 ETH vào Kraken , tương đương khoảng 32,4 triệu đô la Mỹ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Spot On Chain , một cá voi đã gửi thêm 20.000 ETH (khoảng 32,4 triệu đô la Mỹ) vào Kraken . Con cá voi này vẫn còn 30.874 ETH (khoảng 50,7 triệu đô la Mỹ), với tổng lợi nhuận ước tính là 104 triệu đô la Mỹ (+52,4%).
chỉ
Janover, một công ty niêm yết tại Hoa Kỳ, đã tăng lượng nắm giữ SOL thêm 44.158 cổ phiếu, nâng tổng lượng nắm giữ SOL lên 83.084 cổ phiếu
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức, Janover Inc., một công ty niêm yết tại Hoa Kỳ, đã công bố vào ngày 11 tháng 4 rằng họ đã mua 44.158 Solana(SOL) trị giá khoảng 5 triệu đô la Mỹ. Việc mua lại này nâng tổng số cổ phiếu Solana mà Janover nắm giữ lên 83.084, trị giá khoảng 9,6 triệu đô la. Các công ty sẽ ngay lập tức bắt đầu đặt cược SOL mới mua của mình, tạo ra doanh thu đồng thời hỗ trợ mạng lưới Solana. Trước đó, hội đồng quản trị của Janover đã phê duyệt chính sách tài chính mới của công ty vào ngày 4 tháng 4 năm 2025, cho phép tích lũy tài sản tiền điện tử dài hạn bắt đầu bằng Solana.Người ta đưa tin rằng Janover là một nền tảng trí tuệ nhân tạo kết nối ngành bất động sản thương mại.
chỉ
"Vụ nổ chính của lệnh bán khống" Trong 1H qua, toàn bộ mạng lưới đã bùng nổ 13,83 triệu đô la Mỹ và lệnh bán khống đã bùng nổ 12,59 triệu đô la Mỹ
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá hiện tại của Bitcoin(BTC) là 85441,91 đô la, tăng 0,82% trong 24 giờ. Trong đó, tổng số tiền thanh lý hợp đồng trên toàn mạng trong giờ qua là 13,83 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là thanh lý vị thế bán khống, và số tiền thanh lý Bitcoin là 3,39 triệu đô la Mỹ(chiếm 24,50%). Dữ liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo.
chỉ
MANTRA: Người ta đã xác định rằng sự biến động của thị trường OM là do CEX buộc phải đóng tài khoản của những người nắm giữ mã thông báo
Theo tin tức từ BitouchNews, MANTRA đã đăng trên nền tảng X rằng họ đã xác định rằng sự biến động của thị trường OM là do CEX đã vô trách nhiệm và bắt buộc đóng tài khoản của những người nắm giữ mã thông báo. Thời điểm và mức độ bán tháo cho thấy các vị thế tài khoản đã bị đóng đột ngột mà không có cảnh báo hoặc thông báo đầy đủ. Thực tế là sự việc này xảy ra vào thời điểm thanh khoản thấp vào tối Chủ Nhật theo giờ UTC (sáng sớm theo giờ Châu Á) cho thấy mức độ bất cẩn của CEX, hoặc có lẽ là cố tình định vị thị trường.Các đối tác CEX đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thanh khoản cho các dự án, nhưng họ vẫn có quyền quyết định ở mức độ cao. Nếu tùy tiện thực hiện mà không có sự giám sát nội bộ và bên ngoài phù hợp, những gián đoạn như vừa xảy ra gần đây có thể và sẽ xảy ra, gây bất lợi cho cả dự án và nhà đầu tư. Cần phải nói rõ rằng sự gián đoạn này không phải do nhóm, Hiệp hội Chain MANTRA , các cố vấn cốt lõi hay các nhà đầu tư MANTRA bán token gây ra. Mã thông báo vẫn bị khóa và tuân theo thời gian chuyển nhượng đã công bố, và nền kinh tế của mã thông báo vẫn không thay đổi. Vui lòng không nhấp vào bất kỳ liên kết hoặc tài khoản gian lận nào giả danh MANTRA .
Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?