Hitachi và 12 công ty Nhật Bản đang hợp tác trong một dự án thí điểm nhằm nâng cao hiệu quả của các biện pháp chống rửa tiền trong các giao dịch tiền điện tử

Hitachi và 12 công ty Nhật Bản đang hợp tác trong một dự án thí điểm nhằm nâng cao hiệu quả của các biện pháp chống rửa tiền trong các giao dịch tiền điện tử

2025-02-17 14:04:13

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , Hitachi và 12 công ty liên quan đến giao dịch tài sản kỹ thuật số của Nhật Bản đã công bố rằng họ sẽ bắt đầu một thử nghiệm thực nghiệm vào tháng 2 năm 2025 để cải thiện hiệu quả của các biện pháp chống rửa tiền (AML) trong các giao dịch tài sản kỹ thuật số như tiền điện tử, stablecoin và NFT.

Trong quá trình thử nghiệm, thông tin liên quan đến rửa tiền được từng công ty thu thập và phân tích riêng lẻ sẽ được chia sẻ trên một nền tảng chuyên dụng do Hitachi cung cấp. Kết quả phân tích sẽ được phản hồi lại cho từng công ty và được sử dụng cho hoạt động AML của các giao dịch blockchain trong nước. Theo cách này, hiệu quả thực tế của việc cải thiện độ chính xác của AML và giảm chi phí sẽ được xác minh. Các công ty tham gia bao gồm NTT Digital, Optage, Crypto Garage, JPYC, Chainalysis Japan, Digital Platformer, NEC, Nomura Holdings, Bitbank, finoject, Northland Bank và Laser Digital Japan.

Hiện nay, các công ty giao dịch tài sản kỹ thuật số đang phải tự mình xử lý các quy định, đối mặt với các vấn đề về chi phí ứng phó và thiếu nhân sự chuyên môn trong lĩnh vực AML. Đồng thời, dự kiến việc tăng cường giám sát trong tương lai sẽ mang lại nhiều thách thức hơn. Thí nghiệm này nhằm mục đích giải quyết những vấn đề này thông qua việc chia sẻ hệ thống, tài năng và thông tin. Thời gian thử nghiệm từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2025.

Thanh toán Hitachi Chống rửa tiền Giao dịch tiền điện tử

Tin tức

Chủ tịch ETF Store: Dự đoán các ETF tiền điện tử dựa trên chỉ số sẽ được chấp thuận trước cuối năm

Theo tin tức từ BitouchNews, Chủ tịch ETF Store Nate Geraci đã đăng trên X rằng ông tiếp tục dự đoán rằng một ETF tiền điện tử dựa trên chỉ số sẽ được chấp thuận trước cuối năm nay.Tin tức trước đó cho biết Grayscale đã nộp đơn xin đăng ký S-3 cho Quỹ vốn hóa lớn kỹ thuật số của mình và có kế hoạch ra mắt một ETF.

Dữ liệu: Nếu Bitcoin giảm xuống dưới 84.000 đô la, cường độ thanh lý lệnh mua tích lũy của CEX chính thống sẽ đạt 862 triệu

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu của Coinglass, nếu Bitcoin giảm xuống dưới 84.000 đô la, cường độ thanh lý lệnh mua tích lũy của CEX chính thống sẽ đạt 862 triệu.Ngược lại, nếu Bitcoin vượt qua mức 86.000 đô la, cường độ thanh lý lệnh bán khống tích lũy của CEX chính thống sẽ đạt 665 triệu.

Binance Exchange ra mắt chức năng Instant Exchange và đầu tư cố định

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức, Sàn giao dịch Binance Flash Exchange đã ra mắt chức năng Đầu tư cố định trên Sàn giao dịch Binance Flash - chức năng này là phiên bản nâng cấp của chức năng đầu tư cố định. Người dùng có thể tạo danh mục đầu tư thông qua chức năng Đầu tư cố định Flash Exchange và tự động giao dịch theo tần suất tùy chỉnh mong muốn. Với mức phí giao dịch bằng không, người dùng có thể tận dụng tính năng mới này và áp dụng phương pháp trung bình chi phí đô la (DCA) để tích lũy tài sản một cách ổn định đồng thời giảm rủi ro.

Dữ liệu: Một ví mới được tạo đã chuyển 492 tỷ PEPE từ Binance cách đây 12 giờ, tương đương khoảng 3,74 triệu đô la Mỹ

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Data Nerd, 12 giờ trước, ví mới tạo 0xAD7 đã chuyển 492 tỷ PEPE (khoảng 3,74 triệu đô la Mỹ) từ Binance, với giá trung bình là 0,00000756 đô la Mỹ.

Dữ liệu: Một con cá voi đã chi 2 triệu đô la để mua 139.860 LINK

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Onchain Lens, một cá voi đã quay trở lại thị trường LINK và chi 2 triệu đô la để mua 139.860 LINK với giá trung bình là 1,43 đô la. Hiện tại nó chứa 147.553 LINK.Trước đó, cá voi đã kiếm được lợi nhuận 161.000 đô la từ các giao dịch LINK.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-07-16 08:07

OCCRP: Việc sử dụng ATM tiền điện tử gia tăng trong số những kẻ lừa đảo, tội phạm

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo một cuộc điều tra gần đây được thực hiện bởi Dự án báo cáo tội phạm có tổ chức và tham nhũng (OCCRP) và Miami Herald, số lượng máy ATM tiền điện tử được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền mặt ngày càng bị những kẻ lừa đảo khai thác.Báo cáo của OCCRP lưu ý rằng phần lớn các vụ lừa đảo có liên quan đến các mạng lưới tội phạm quốc tế bắt nguồn từ các quốc gia có khung pháp lý yếu kém. Một trong những vấn đề chính làm gia tăng các vụ lừa đảo ATM tiền điện tử là sự không nhất quán của môi trường pháp lý giữa các tiểu bang khác nhau. Mặc dù luật liên bang yêu cầu các nhà khai thác ATM tiền điện tử phải đăng ký với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính và tuân thủ các tiêu chuẩn chống rửa tiền (AML), các quy định cấp tiểu bang rất khác nhau. Một số tiểu bang có những yêu cầu nghiêm ngặt, trong khi những tiểu bang khác, như Illinois, không phân loại tiền điện tử là tiền tệ, hạn chế sự giám sát của cơ quan quản lý.

Tin tức 2023-11-29 19:42

Cơ quan quản lý Đức yêu cầu Ngân hàng Futurum giải quyết một số thiếu sót trong các biện pháp chống rửa tiền nội bộ

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , cơ quan quản lý tài chính BaFin của Đức đã yêu cầu Ngân hàng Futurum, một công ty con của Tập đoàn ADE, giải quyết một số thiếu sót trong các biện pháp chống rửa tiền nội bộ. Cơ quan quản lý đã phát hiện ra “những thiếu sót nghiêm trọng” trong các biện pháp an ninh nội bộ, nghĩa vụ thẩm định và hệ thống báo cáo hoạt động đáng ngờ của công ty con.Tập đoàn ADE đã đưa ra tuyên bố hôm thứ Tư cho biết họ đang thực hiện các bước để giải quyết những thiếu sót. "Hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy có bất kỳ hành vi vi phạm luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố nào trong nhóm."

Tin tức 2024-07-26 17:05

Các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ rút lại sự ủng hộ đối với Dự luật chống rửa tiền bằng tiền điện tử của Elizabeth Warren

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Roger Marshall đã rút lại sự ủng hộ đối với dự luật chống rửa tiền bằng tiền điện tử do Elizabeth Warren đề xuất. Động thái này diễn ra trong bối cảnh áp lực mạnh mẽ từ ngành công nghiệp tiền điện tử và sự ủng hộ của Donald Trump đối với tiền điện tử.Marshall tuần này đã trở thành người đồng tài trợ đầu tiên rút lại sự ủng hộ của mình, mặc dù dự luật vẫn nhận được sự ủng hộ của 18 thượng nghị sĩ khác. Dự luật nhằm mục đích tăng cường các quy định chống rửa tiền của Hoa Kỳ đối với tài sản kỹ thuật số và yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số, người khai thác, người xác minh, v.v. phải tuân thủ các trách nhiệm chống rửa tiền và nhận dạng khách hàng chặt chẽ hơn. Ngành công nghiệp tiền điện tử phản đối mạnh mẽ dự luật, tin rằng nó sẽ có tác động tiêu cực đến tài chính phi tập trung và có thể cản trở sự đổi mới của ngành. Giám đốc chính sách của Phòng Thương mại Kỹ thuật số cho biết dự luật thực chất là một "lệnh cấm cửa sau" đối với công nghệ blockchain.

Tin tức 03-15 08:15

Cơ quan quản lý chứng khoán của Argentina hoàn thiện các quy tắc cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , Ủy ban Chứng khoán Quốc gia Argentina (CNV) đã hoàn thiện các quy định quản lý dành cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP).Các quy định mới bao gồm các nghĩa vụ đăng ký, an ninh mạng, lưu ký tài sản, chống rửa tiền và công bố rủi ro, yêu cầu tách biệt bắt buộc giữa tiền của công ty và tiền của khách hàng, kiểm toán hàng năm và báo cáo hàng tháng cho CNV. Bắt đầu từ năm 2024, các VASP hoạt động tại Argentina phải đăng ký với Cơ quan đăng ký nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (PSAV) và những đơn vị vi phạm có thể bị thu hồi đăng ký.Chủ tịch CNV Roberto E. Silva cho biết những tổ chức không tuân thủ sẽ không được phép hoạt động tại Argentina.