Theo tin tức từ BitouchNews, Theo trang web của Đài phát thanh quốc gia Trung Quốc, gần đây, Châu tự trị dân tộc Triều Tiên Diên Biên thuộc tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc đã phá vỡ một đường dây tội phạm rửa tiền ngầm liên quan đến hơn 1 tỷ nhân dân tệ tại 10 tỉnh trên cả nước và bắt giữ hơn 20 nghi phạm. Đồng thời, quá trình điều tra thành công vụ án cũng đã phát hiện ra âm mưu tội phạm sử dụng tiền ảo để cung cấp kênh chuyển tiền. Vụ án này có đặc điểm của một vụ án kiểu gia đình, tức là các thành viên băng đảng về cơ bản là họ hàng và bạn bè, họ mua rẻ bán đắt trên thị trường chợ đen ngoại hối trong nước dưới vỏ bọc là các công ty nước ngoài, kiếm chênh lệch tỷ giá hối đoái.

Nghi phạm hình sự chính là Trương Lương đã khai nhận đã vay tiền ngoại hối từ “bạn bè” hoặc sử dụng “sàn giao dịch” tiền ảo để mua tiền ảo từ những kẻ đầu cơ, buôn bán tiền tệ ở Trung Quốc bằng Nhân dân tệ, sau đó bán ra nước ngoài để lấy ngoại tệ, qua đó chuyển thu nhập bất hợp pháp từ Trung Quốc ra nước ngoài dưới hình thức trá hình. Cục Điều tra Kinh tế Diên Biên cho biết, qua thống kê nguồn gốc và mục đích sử dụng tiền trong các vụ án ngân hàng ngầm do cơ quan công an toàn tỉnh điều tra từ năm 2020 đến năm 2023, đã xác minh được rằng, tiền từ lao động, thương mại, du lịch, v.v. chiếm phần lớn trong các vụ án, số còn lại là tiền nghi liên quan đến các tội phạm bất hợp pháp như gian lận, tham nhũng.