Cảnh sát Trung Quốc và Thái Lan thu giữ 2,5 triệu đô la USDT từ hoạt động lừa đảo bị nghi ngờ

Cảnh sát Trung Quốc và Thái Lan thu giữ 2,5 triệu đô la USDT từ hoạt động lừa đảo bị nghi ngờ

2025-02-11 10:37:58

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo hãng truyền thông Thái Lan Khaosod English, các nhà điều tra Thái Lan cho biết cảnh sát Thái Lan và Trung Quốc đã hợp tác bắt giữ hai kẻ lừa đảo và thu giữ số USDT trị giá 2,5 triệu đô la.

Vụ bắt giữ được thực hiện vào ngày 5 tháng 2, khi hai nghi phạm chống lại lệnh bắt giữ và cố gắng xóa dữ liệu khỏi điện thoại của họ. Hai nghi phạm được xác định là Ye Wanyou, 29 tuổi và Li Weijie, 30 tuổi, đã bị bắt tại một ngôi nhà sang trọng. Các nhà điều tra cũng tịch thu tài sản trị giá 44.550 đô la tại đó.

Hoạt động gian lận USDT Dữ liệu điện thoại di động

Tin tức

Cyvers Alerts: Theo dõi các giao dịch đáng ngờ trong giao thức Numa, khoảng 82.279 NUMA và 283 rETH có thể đã bị đánh cắp

Theo tin tức từ BitouchNews, Cyvers Alerts đã đăng trên nền tảng X rằng họ đã theo dõi các giao dịch đáng ngờ trong giao thức Numa trên chuỗi Arbitrum và khoảng 82.279.85490689 NUMA và 283 rETH có thể đã bị đánh cắp. Kẻ tấn công đã liên kết các tài sản có liên quan tới Ethereum và gửi tiền vào Tornado.cash.

Bitget Onchain ra mắt SKYAI, Wizard, Okintama và các token khác

Theo tin tức từ BitouchNews, Bitget Onchain đã ra mắt BNB Smart Chain và các token MEME của hệ sinh thái Solana là SKYAI, Wizard, Okintama, RAZORBILL và Blueberry.Mục tiêu của Bitget Onchain là đạt được kết nối liền mạch giữa CEX và DEX, đồng thời cung cấp cho người dùng trải nghiệm giao dịch trên chuỗi thuận tiện, hiệu quả và an toàn hơn. Người dùng có thể giao dịch các tài sản phổ biến trên chuỗi trực tiếp trong tài khoản giao ngay (USDT/USDC) trong Ứng dụng Bitget . Hiện tại, các chuỗi công khai phổ biến như Solana(SOL), BNB Smart Chain(BSC) và Base đều được hỗ trợ.

"Vụ nổ chính của các lệnh bán khống" Trong 24 giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã bùng nổ 100 triệu đô la và các lệnh bán khống đã bùng nổ 67,32 triệu đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá Bitcoin(BTC) hiện tại là 84.635,23 đô la, giảm 0,66% trong 24 giờ. Trong đó, tổng số tiền thanh lý hợp đồng trên toàn mạng lưới trong 24 giờ qua là 100 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là thanh lý vị thế bán khống. Số tiền thanh lý hợp đồng Bitcoin là 15,15 triệu đô la Mỹ(chiếm 15,15%). Dữ liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo.

Tòa Phúc thẩm Massachusetts phán quyết Santander không chịu trách nhiệm về khoản lỗ 750.000 đô la do gian lận tiền điện tử của khách hàng

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com, Tòa Phúc thẩm Massachusetts tại Hoa Kỳ đã xác nhận trong một phán quyết chưa công bố rằng vụ kiện do nguyên đơn Lourenco Garcia đệ trình chống lại Ngân hàng Santander đã bị bác bỏ. Các nguyên đơn đang tìm cách buộc Santander phải chịu trách nhiệm về khoản lỗ hơn 750.000 đô la trong vụ lừa đảo tiền điện tử có liên quan đến một nền tảng tiền điện tử gian lận có tên là Coinegg.Tòa Phúc thẩm Massachusetts đã phán quyết rằng mặc dù Santander có thể từ chối hoặc chặn bất kỳ hoặc tất cả các giao dịch, nhưng họ không có nghĩa vụ phải làm như vậy. Trong khi đó, nguyên đơn đã đích thân ủy quyền cho từng giao dịch và không thấy ngân hàng vi phạm bất kỳ điều khoản hợp đồng hoặc nghĩa vụ pháp lý nào.

Phân tích: 90.000 đô la có thể là ngưỡng quan trọng để đảo ngược tâm lý thị trường BTC trong tương lai gần

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoinist , sau nhiều ngày củng cố, cả phe bò và phe gấu đều không thể kiểm soát hoàn toàn tình hình. Giá Bitcoin hiện đang dao động trong khoảng từ 83.000 đến 86.000 đô la. Sự do dự này phản ánh sự bất ổn chung trên thị trường tài chính toàn cầu.Mặc dù giữ được mức hỗ trợ 83.000 đô la, phe mua Bitcoin vẫn chưa thể phục hồi đường trung bình động quan trọng báo hiệu một đợt tăng giá mới. Việc không giữ được mức giá này có thể gây ra một đợt bán tháo mới. Nếu phe gấu giành lại quyền kiểm soát tình hình, Bitcoin sẽ bị đẩy xuống mức 80.000 đô la (hoặc thậm chí thấp hơn). 90.000 đô la vẫn là ngưỡng quan trọng mà phe đầu cơ Bitcoin phải phục hồi. Việc phá vỡ mức giá này có thể đảo ngược tâm lý thị trường và mức 81.000 đô la chính là đáy quan trọng trong thời gian tới.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-05-17 16:31

Binance: Một lượng lớn USDT và USDC được chốt bằng Binance sẽ được đốt trên BNB Chain hôm nay

Theo tin tức từ BitouchNews, Binance đã tuyên bố trên nền tảng xã hội của mình rằng họ sẽ đốt một lượng lớn USDT và USDC được chốt bằng Binance trên BNB Chain ngay hôm nay, sau đó phát hành một lượng Token tương đương trên mạng gốc của mình làm tài sản thế chấp.

Tin tức 2023-08-06 19:21

Dữ liệu: 49 triệu USDT được chuyển từ Bitfinex sang Kraken

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát Whale Alert , 49 triệu USDT (trị giá khoảng 5.011.720 USD) đã được chuyển từ Bitfinex sang Kraken.

Tin tức 2023-10-28 07:40

Kraken sẽ tạm dừng giao dịch USDT, DAI, WBTC, WETH và WAXL tại Canada

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, nhiều khách hàng đã nhận được email thông báo rằng sàn giao dịch tiền điện tử Kraken sẽ tạm dừng giao dịch với USDT, DAI, WBTC và WETH ở Canada Tất cả các giao dịch liên quan đến WAXL. Bắt đầu từ ngày 30 tháng 11, chức năng nạp tiền và giao dịch của các tài sản này sẽ dừng lại; bắt đầu từ ngày 4 tháng 12, người dùng sẽ không thể rút các tài sản liên quan nữa; bắt đầu từ ngày 5 tháng 12, tất cả các tài sản liên quan còn lại sẽ được chuyển đổi theo thời gian thực. tỷ giá hối đoái thị trường bằng đô la Mỹ và gửi vào tài khoản của người dùng. Người phát ngôn của Kraken cho biết qua email rằng sau khi tham vấn rộng rãi với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Canada (CSA) và Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC), quyết định đã được đưa ra là đình chỉ giao dịch các token nói trên do những thay đổi quy định gần đây ở Canada. . Kraken vẫn cam kết cung cấp cho khách hàng Canada trải nghiệm giao dịch tuyệt vời.

Tin tức 2023-12-06 21:45

Thành phố Lugano của Thụy Sĩ chính thức chấp nhận BTC và USDT để thanh toán thuế và các dịch vụ đô thị khác

Theo tin tức từ BitouchNews, Thành phố Lugano của Thụy Sĩ đã chính thức tuyên bố chấp nhận Bitcoin(BTC) và Tether (USDT) làm phương thức thanh toán thuế và các dịch vụ khác của thành phố. Thông qua quy trình hợp lý của công ty tiền điện tử Bitcoin Suisse của Thụy Sĩ, công dân và công ty địa phương hiện có thể sử dụng tiền điện tử nói trên để thanh toán bất kỳ hóa đơn nào do thành phố phát hành, bao gồm hóa đơn thuế (bất kể tính chất của dịch vụ hoặc số tiền hóa đơn).