Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của cảnh sát Thiểm Tây, Cục Công an huyện Jingbian, Ngọc Lâm, tỉnh Thiểm Tây đã phá thành công một vụ lừa đảo đầu tư tiền ảo và bắt giữ 4 nghi phạm, liên quan đến tổng giá trị 410.000 nhân dân tệ.Vào ngày 16 tháng 7 năm 2024, nạn nhân Wang đã trình báo cảnh sát rằng anh ta đã bị lừa 410.000 RMB khi đầu tư vào tiền ảo trực tuyến. Sau khi nhận được trình báo của cảnh sát, Đội điều tra hình sự đã ngay lập tức vào cuộc điều tra vụ việc. Thông qua phân tích, phán đoán, thăm khám và điều tra, cuối cùng thông tin danh tính và tung tích của 4 nghi phạm hình sự đã được xác định. Ngày 23/7, cảnh sát điều tra đã bắt giữ thành công nghi phạm hình sự Zhai và Li tại thành phố Zhengzhou, tỉnh Hà Nam. Ngày 25/7, nghi phạm hình sự Wang và Li đã bị bắt tại thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam.Sau khi điều tra, vào tháng 7 năm 2024, khi nạn nhân Wang đang trò chuyện trực tuyến với những người khác, anh ta được khuyến nghị kiếm tiền bằng cách đầu tư vào tiền ảo trên một APP trả tiền nhất định. Dưới sự cám dỗ của lợi nhuận cao, Wang đã đầu tư tổng cộng 410.000 nhân dân tệ vào một APP.Vào ngày 4 tháng 7, để kiếm tiền bằng tiền ảo kiếm lời, nghi phạm hình sự Zhai đã lái xe đến Quận Jingbian cùng với Wang, Li và Li để bán tiền ảo với Wang trong một giao dịch nhất định, số tiền 410.000 nhân dân tệ. tiền mặt đã bị lấy đi, kiếm được lợi nhuận hơn 50.000 nhân dân tệ.Hiện tại, bốn nghi phạm hình sự là Zhai, Wang, Li và Li đã bị giam giữ hình sự theo quy định của pháp luật vì nghi ngờ lừa đảo và vụ án đang được xét xử thêm.

Theo tin tức từ BitouchNews, Gần đây, cảnh sát Thiên Tân đã tiết lộ một vụ lừa đảo mới về "đầu tư tiền ảo cộng với giao dịch ngoại tuyến". Cảnh sát đã xem xét vụ việc và phát hiện ra rằng cái gọi là đầu tư "U coin" chỉ là vỏ bọc, còn cái gọi là " Doanh nghiệp của bạn" là để giúp đỡ những kẻ lừa đảo. Một băng đảng đang hoạt động chuyên chuyển tiền.Theo điều tra, kể từ tháng 7 năm nay, các băng nhóm tội phạm đã thực hiện hơn 10 tội ác ở Thiên Tân và các tỉnh, thành phố lân cận dưới danh nghĩa của cái gọi là "thương nhân U", liên quan đến hơn 500.000 nhân dân tệ. Hiện có bốn thành viên. của băng nhóm này đã bị Cảnh sát thành phố Thiên Tân bắt giữ. Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh đã phê chuẩn việc bắt giữ theo quy định của pháp luật.

Theo tin tức từ BitouchNews, Hong Kong Wen Wei Po tiết lộ rằng chuỗi vốn của Myanmar Asia Pacific New Town có liên quan chặt chẽ đến tiền điện tử, trong đó Tether (USDT) là loại tiền điện tử thường được các nhóm lừa đảo trực tuyến và thậm chí là các hoạt động bất hợp pháp toàn cầu sử dụng. Tether, đơn vị phát hành Tether và công ty mẹ iFinex đều được đăng ký tại Hồng Kông và có quan hệ chặt chẽ với Bitfinex, một trong những nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh ngày hôm qua, Giám đốc Cục Tài chính và Kho bạc Hồng Kông Paul Chan cho biết chính quyền SAR sẽ quản lý những đơn vị phát hành các loại tiền ổn định như vậy trong tương lai và cũng sẽ quản lý hai khía cạnh, bao gồm bên lưu ký và giao dịch không cần kê đơn của tài sản ảo.Có thông tin cho rằng có hai thành viên hội đồng quản trị của Tether Hong Kong, một là Giám đốc tài chính của Tether Giancarlo Devasini, cũng là một trong những người đồng sáng lập Bitfinex; người còn lại là JL van der Velde, cựu CEO của Tether và là CEO hiện tại của Bitfinex . Mặc dù Tether hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật và có thể đóng băng các khoản tiền nghi ngờ là bất hợp pháp, tội phạm vẫn sử dụng các biện pháp kỹ thuật để chuyển tiền nhanh chóng và số tiền này thường được chuyển thành công trước khi các cơ quan thực thi pháp luật có thể đóng băng chúng.