CFTC buộc tội William Koo Ichioka với 21 triệu đô la trong kế hoạch Ponzi tiền điện tử

2023-06-24 20:14:11

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai của Hoa Kỳ (CFTC) gần đây đã đệ đơn kiện lên Tòa án quận của Hoa Kỳ cho Quận phía Bắc của California chống lại William Koo Ichioka, một tài sản kỹ thuật số bị cáo buộc và kế hoạch Ponzi ngoại hối, cáo buộc anh ta xử lý không đúng cách hơn 21 đô la triệu đô la tài sản của nhà đầu tư và việc sử dụng tiền của khách hàng mới tạo ra ảo tưởng về lợi nhuận từ kế hoạch Ponzi của nó.

CFTC đã buộc tội Ichioka điều hành một kế hoạch Ponzi "lỗi thời" và các hành vi gian lận "được tân trang lại". Ichioka đã nộp đơn dàn xếp để giải quyết các cáo buộc của CFTC. Mặt khác, cơ quan này đang tìm kiếm một lệnh của tòa án để áp đặt lệnh cấm giao dịch và đăng ký đối với Ichioka, cũng như phạt anh ta.

CFTC Hoa Kỳ kế hoạch Ponzi

[nguồn]

Tin tức

chỉ

Arkham: Mt.Gox vẫn nắm giữ số BTC trị giá khoảng 3,45 tỷ USD

Theo tin tức từ BitouchNews, Mt. Gox dữ liệu được Arkham tiết lộ XTính đến thời điểm hiện tại, giá trị Bitcoin do Mt. Gox nắm giữ là khoảng 3,45 tỷ USD.

chỉ

Ban giám đốc của công ty niêm yết Matador chấp thuận bổ sung Bitcoin và tài sản bằng đô la Mỹ vào kho bạc của công ty

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo GlobeNewswire, công ty niêm yết Matador Technologies Inc. của Canada đã thông báo rằng ban giám đốc của họ đã nhất trí thông qua việc bổ sung Bitcoin và các tài sản bằng đô la Mỹ vào kho bạc công ty như một phần của chiến lược bảo toàn vốn dài hạn.Có thông tin cho rằng Matador có kế hoạch đầu tư trước khoản phân bổ ban đầu trị giá 4,5 triệu đô la vào Bitcoin vào tháng 12 năm 2024 và sẽ tiếp tục khám phá các giao dịch mua bổ sung ở cấp hội đồng quản trị thông qua kế hoạch mua hàng được đo lường.

chỉ

Người sáng lập Real Vision: SOL sẽ tiếp tục tăng tiếp

Theo tin tức từ BitouchNews, Raoul Pal, cựu giám đốc điều hành của Goldman Sachs Sachs và người sáng lập tổ chức nghiên cứu vĩ mô Real Vision, đã đăng trên mạng xã hội, "SOL có vẻ như là một bước đột phá tốt và sẽ tiếp tục tăng sau khi kiểm tra lại. Chúng ta hãy chờ xem."

chỉ

Musk: Nhân sự của Fed đang cực kỳ cồng kềnh

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Jinshi, Musk cho biết trên các nền tảng truyền thông xã hội rằng “nhân sự của Cục Dự trữ Liên bang đang cực kỳ cồng kềnh”.Nhận xét được kích hoạt bởi một người nào đó đăng bài về quyết định chính sách mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang.

chỉ

Ngân hàng Quốc gia Ethiopia có thể ban hành các hướng dẫn về tiền điện tử và lập trường pháp lý của nó có thể thay đổi

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com, Ngân hàng Quốc gia Ethiopia có thể ban hành các hướng dẫn về tiền điện tử.Có thông tin cho rằng mặc dù Ethiopia vẫn chưa xác nhận tính hợp pháp của tiền điện tử nhưng Ngân hàng Quốc gia Ethiopia đang rất chú ý đến những diễn biến toàn cầu, điều này có thể cho thấy quan điểm của Ethiopia về tiền kỹ thuật số có thể sẽ thay đổi.

Bài viết nổi bật

Bitcoin vượt qua 100.000 USD! Cột mốc mới, điểm khởi đầu mới

Trò chuyện với CocoCat Lianchuang: Giảm chi phí hơn 90%, tăng cường bảo vệ quyền riêng tư và tạo mạng lưới cơ sở hạ tầng cho các ứng dụng quy mô lớn của Web3

XRP tăng vọt, điểm nhanh 9 dự án tiền tệ phát hành liên quan đến hệ sinh thái

Airdrop lớn nhất trong năm? Airdrop trung bình trên đầu người của Hyperliquid là 28.500 USD và sự phổ biến của HYPE mang đến cơn sốt Nuggets mới

Tìm thêm nội dung

Tin tức 09-05 21:33

Tòa án Hoa Kỳ phạt gần 210 triệu đô la vì kế hoạch Ponzi giả mạo dự án đầu tư tiền điện tử và carbon

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã báo cáo hôm thứ Ba rằng Thẩm phán Mary Rowland của Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Bắc Illinois đã ra lệnh cho Sam Ikkurty, cư dân Oregon và các thực thể khác của ông ta phải trả số tiền 209,61 USD. triệu tiền phạt.Có thông tin cho rằng các đơn vị liên quan bao gồm Jafia LLC, Ikkurty Capital LLC, Rose City Income Fund I LP, Rose City Income Fund II và Seneca Ventures LLC. Quyết định của tòa án dựa trên những phát hiện của CFTC về hành vi lừa đảo và chiếm dụng tiền, mà CFTC mô tả là một kế hoạch Ponzi được ngụy trang dưới dạng một dự án đầu tư tiền điện tử và carbon.Phán quyết yêu cầu Sam Ikkurty phải bồi thường 83,7 triệu USD cho các nhà đầu tư để bù đắp 36,9 triệu USD tiền tịch thu tài sản bất hợp pháp. Ngoài ra, anh ta cũng phải trả 110,9 triệu USD tiền phạt dân sự.

Tin tức 2023-06-17 07:29

CFTC Hoa Kỳ sẽ xem xét thị trường dự đoán hợp đồng của Kalshi về sự kiểm soát của Quốc hội vào ngày 26 tháng 6

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) sẽ quyết định vào ngày 26 tháng 6 có tiến hành đánh giá chính thức trong 90 ngày các hợp đồng của nhà cung cấp thị trường dự đoán KalshiEX để đánh giá xem có chấp thuận các hợp đồng liên quan của Kalshi hay không. đặt cược vào việc ai kiểm soát Quốc hội Hoa Kỳ.

Tin tức 07-10 22:30

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ: Gần một nửa số trường hợp thực thi CFTC của Hoa Kỳ liên quan đến tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo phóng viên Eleanor Terrett của Fox Business, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Cory Booker đã chỉ ra rằng gần một nửa số trường hợp thực thi của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) có liên quan đến tiền điện tử, đây là một tỷ lệ "bất thường".Đáp lại, Chủ tịch CFTC Hoa Kỳ Rostin Behnam trả lời rằng CFTC cần giám sát một thị trường mà họ không có thẩm quyền và chưa nhận được tài trợ. Đây là một thách thức lớn đối với cơ quan này và khiến cả hai thị trường gặp rủi ro. .

Tin tức 2023-09-22 20:40

CFTC Hoa Kỳ phủ quyết kế hoạch đặt cược chiến dịch tranh cử quốc hội của Kalshi

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã từ chối kế hoạch cá cược bầu cử quốc hội của KalshiEx LLC trên thị trường dự đoán Kalshi.Vào tháng 6 năm 2023, KalshiEx LLC đã đệ trình kế hoạch mà CFTC cho rằng có liên quan đến các hoạt động và trò chơi bất hợp pháp và vi phạm lợi ích công cộng.