Thẩm phán kết án một trong những người sáng lập vụ lừa đảo tiền điện tử Forcount 30 tháng tù

Thẩm phán kết án một trong những người sáng lập vụ lừa đảo tiền điện tử Forcount 30 tháng tù

2025-01-28 13:28:11

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , Antonia Perez Hernandez, người sáng lập chương trình tiền điện tử Ponzi Forcount, đã nhận tội lừa đảo qua mạng và bị kết án hơn hai năm tù.

Vào ngày 27 tháng 1, tại phiên điều trần được tổ chức tại Tòa án quận phía Nam của New York (SDNY), Thẩm phán Analisa Torres (cũng là thẩm phán đã xét xử vụ kiện của US SEC chống lại Ripple Labs) đã kết án Hernandez đến 30 tháng tù giam. Cáo buộc là anh ta đã tham gia vào một vụ lừa đảo tiền điện tử. Hernandez thừa nhận đã hợp tác với những kẻ đồng mưu từ năm 2017 đến năm 2021 để đánh cắp khoảng 8,4 triệu đô la từ các nhà đầu tư bằng cách thúc đẩy giao dịch và khai thác tiền điện tử trên Forcount và hứa hẹn mang lại lợi nhuận đáng kể.

Hernandez xin lỗi những người "bị thiệt hại về tài chính" do hành động của cô. Juan Tacuri, người khởi xướng cấp cao của dự án, bị kết án 20 năm tù vào tháng 10 năm 2024, trong khi Nestor Nuñez, người bị truy tố, bị kết án 4 năm tù vào tháng 11.

Forcount lừa đảo tiền điện tử SEC Hoa Kỳ

Tin tức

Dữ liệu: Symbolic Capital Partners đã chuyển hơn 10.000 ETH sang CEX trong vòng 24 giờ, tương đương khoảng 19,36 triệu đô la Mỹ

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của The Data Nerd, Symbolic Capital Partners đã chuyển 603 Ethereum (khoảng 1,1 triệu đô la Mỹ) đến Coinbase trong 2 giờ qua.Cơ quan này đã chuyển tổng cộng 10.334 Ethereum (khoảng 19,36 triệu đô la) cho Binance và Coinbase trong 24 giờ qua.Trong tháng qua, tổng số Ethereum được gửi vào CEX đã đạt 28.056 (khoảng 52,44 triệu đô la Mỹ).

Ứng dụng giao dịch Web3 của Telegram Ecosystem Blum sẽ ra mắt vào quý 2 TGE

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, ứng dụng giao dịch Web3 của hệ sinh thái Telegram là Blum đã thông báo rằng họ sẽ tổ chức TGE vào quý 2 và công bố tiêu chuẩn airdrop tối thiểu.Tin tức trước đó, ứng dụng giao dịch sinh thái Telegram Blum đã hoàn thành 5 triệu đô la trong vòng tài trợ Pre-Seed và vòng hạt giống, do gumi Cryptos Capital dẫn đầu

Huobi HTX sẽ cùng ra mắt STO (StakeStone) vào hôm nay

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức của Huobi HTX, Huobi HTX sẽ mở dịch vụ nạp tiền STO vào lúc 12:00 (GMT+8) ngày 3 tháng 4 và giao dịch giao ngay STO/USDT sẽ được mở sau khi khối lượng nạp tiền đạt đến nhu cầu giao dịch của thị trường. Dịch vụ rút tiền STO sẽ mở cửa vào lúc 22:00 (GMT+8) ngày 4 tháng 4.Có thông tin cho rằng StakeStone là một giao thức cơ sở hạ tầng thanh khoản chuỗi đầy đủ phi tập trung nhằm mục đích thay đổi cách thức thu thập, phân phối và sử dụng thanh khoản trong nhiều hệ sinh thái blockchain khác nhau. Sứ mệnh cốt lõi của nó là cung cấp tính thanh khoản hiệu quả, bền vững và hữu cơ để đáp ứng nhu cầu của môi trường DeFi ngày càng mô-đun hóa và đa chuỗi.

Thông báo về việc ra mắt chính thức giao dịch trước giờ mở cửa của BABY ( Babylon ) trên OKX

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: OKX sẽ mở cặp giao dịch giao ngay BABY/USDT vào lúc 1:30 chiều(UTC+8) ngày 3 tháng 4 năm 2025. Giới thiệu dự án: Babylon hỗ trợ staking BTC, kết nối mạng lưới bảo mật BTC với những người nắm giữ BTC và cung cấp cho người dùng cộng đồng lớn nhất và mạnh mẽ nhất trong lĩnh vực tiền điện tử.

FDUSD đã hoàn thành đợt mua lại đầu tiên và duy trì mức hỗ trợ đầy đủ 1:1

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo các quan chức của First Digital, để ứng phó với FUD gần đây trên thị trường, FDUSD đã hoàn tất đợt yêu cầu mua lại đầu tiên và các giao dịch hủy tương ứng có thể được xem trên chuỗi.Vị quan chức này khẳng định lại rằng FDUSD vẫn duy trì mức hỗ trợ 1:1 đầy đủ, kênh đổi thưởng hoạt động trơn tru và mọi đơn xin đổi thưởng sẽ tiếp tục được xử lý kịp thời.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-09-20 09:55

SEC Philippines hợp tác với SEC Hoa Kỳ để chống gian lận tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (SEC), cùng với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ngân hàng Phát triển Châu Á, đã tổ chức một cuộc điều tra và thi hành án của Tổ chức Ủy ban Chứng khoán Quốc tế (IOSCO). hội thảo đào tạo vào tháng trước nhằm nâng cao bộ công cụ phòng chống gian lận và lừa đảo toàn diện về tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Ngoài hội thảo, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines cũng đã ký Biên bản ghi nhớ đa phương của Tổ chức Chứng khoán Quốc tế về Tội phạm tiền điện tử. Cơ quan quản lý cũng muốn các nhà lập pháp địa phương ban hành luật mới tuân thủ các tiêu chuẩn do IOSCO đặt ra để tăng cường quyền lực thực thi của mình.

Tin tức 2023-02-17 18:33

SEC Hoa Kỳ: Do Kwon và Terraform đã chuyển hơn 10.000 bitcoin và chuyển đổi một phần thành tiền mặt thông qua các ngân hàng Thụy Sĩ

Theo tin tức từ BitouchNews, theo Bloomberg News, theo cáo trạng của SEC Hoa Kỳ, kể từ tháng 5 năm ngoái, Do Kwon và Terraform Labs Pte đã thường xuyên chuyển bitcoin từ ví của họ, chuyển tổng cộng hơn 10.000 bitcoin và chuyển một số trong số chúng thông qua một Ngân hàng Thụy Sĩ, và đổi Token thành tiền mặt.Như đã báo cáo trước đó, SEC Hoa Kỳ đã cáo buộc Terraform Labs và Do Kwon có trụ sở tại Singapore dàn dựng một vụ lừa đảo chứng khoán tài sản tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la liên quan đến stablecoin thuật toán và các chứng khoán tài sản tiền điện tử khác vi phạm Đạo luật chứng khoán và đăng ký Đạo luật giao dịch và chống quy định gian lận.

Tin tức 2023-06-08 07:20

Dữ liệu: Sau hành động thực thi của SEC Hoa Kỳ, Cumberland đã rút hơn 37.000 ETH khỏi Binance Coinbase

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Lookonchain, Cumberland một lần nữa đã rút 8.250 ETH (khoảng 15 triệu USD) từ Binance và 4.500 ETH (khoảng 8 triệu USD) từ Coinbase . Sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) kiện Binance Coinbase , Cumberland đã rút tổng cộng 37.600 ETH (khoảng 69 triệu USD) từ hai sàn giao dịch này.BitouchNews đã báo cáo rằng sau khi SEC Hoa Kỳ đệ đơn kiện Binance Coinbase , Cumberland đã rút 20.000 ETH (khoảng 37 triệu USD) từ Coinbase Binance 4.850 ETH (khoảng 9 triệu USD) từ Binance.24850 ETH. Ông cũng trích xuất AXS, SHIB, COMP, LINK, CRV, AAVE và RNDR.

Tin tức 2023-07-16 08:00

Cựu Thành viên Ủy ban Cố vấn SEC của Hoa Kỳ: Phán quyết về XRP sẽ cải thiện cơ hội kiện SEC của Coinbase

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo "The Block", JW Verret, cựu thành viên của Ủy ban Cố vấn của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), đã giải thích phán quyết gần đây về XRP và tác động của nó đối với vụ kiện Coinbase chống lại SEC trên "The Scoop " tệp âm thanh.JW Verret cho biết ngoài việc cung cấp một mức độ rõ ràng nhất định về quy định đối với tài sản mã hóa, phán quyết của tòa án về XRP cũng sẽ cải thiện đáng kể cơ hội chiến thắng Coinbase trong quá trình tố tụng tại tòa án với SEC.