Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Wall Street Journal, theo các cựu nhân viên của Binance, nhóm điều tra của Binance đã phát hiện ra rằng DWF Labs đã thao túng giá của Yield Guild Games và ít nhất sáu token khác thông qua giao dịch rửa tiền trị giá hơn 300 triệu USD vào năm 2023. điều khoản sử dụng. Sau khi đối tác quản lý của DWF là Grachev quảng bá Yield Guild Games , DWF đã bán gần 5 triệu token thành hai đợt vào khoảng thời điểm giá đạt đỉnh, khiến giá sụt giảm. Mặc dù nhóm giám sát thị trường của Binance khuyến nghị đóng tài khoản DWF, nhưng người đứng đầu bộ phận tài khoản VIP của Binance và nhóm của cô ấy đã phản đối phát hiện này và gửi đơn khiếu nại lên lãnh đạo công ty.Sau đó, một bộ phận khác của Binance chịu trách nhiệm đánh giá sự tuân thủ của nhân viên đã tiến hành cuộc điều tra riêng của mình đối với nhóm giám sát thị trường và bằng chứng mà nhóm thu thập được, cuối cùng kết luận rằng DWF không có đủ bằng chứng để tham gia thao túng thị trường.Một giám đốc điều hành Binance cho biết giao dịch rửa tiền có thể là hành vi tự xử lý một cách vô tình và không nhất thiết cấu thành hành vi thao túng. Lãnh đạo công ty cuối cùng đã bác bỏ yêu cầu đóng tài khoản của DWF và sa thải người đứng đầu nhóm giám sát thị trường một tuần sau khi báo cáo được nộp. Trong những tháng tiếp theo, Binance sa thải thêm nhiều điều tra viên để tiết kiệm chi phí và một số điều tra viên cũng tự nguyện rời đi. Giám đốc điều hành Binance cho biết quy mô của nhóm điều tra hiện gần như cũ.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát Spot On Chain, DWF Labs đã mua 170.000 CYBER với mức giá trung bình là 4,5 USD một tuần trước (trị giá 765.000 USD) và vẫn đang nắm giữ chúng (hiện trị giá 1,26 triệu USD).Ngoài ra, các token mà DWF Labs tương tác gần đây có xu hướng biến động mạnh về giá, bao gồm DODO, Yield Guild Games, FET và CYBER.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Ember, một nhà phân tích trên chuỗi, DWF Labs đã chuyển 3.649.995 Yield Guild Games(trị giá 2,23 triệu đô la) Binance.Được biết, DWF Labs đã nhận được 8 triệu Yield Guild Games từ kho bạc Yield Guild Games vào ngày 10 tháng 2 năm 2023 và chuyển chúng sang Binance ba lần: 700.000 vào ngày 14 tháng 2; 3,65 triệu vào ngày 19 tháng 6 và 3,65 triệu phần đã được chuyển vào ngày 6 tháng 8.

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát của người dùng Twitter Ember, địa chỉ được đánh dấu là BlockTower Capital đã nhận được 9,81 triệu YGG từ hợp đồng mở khóa YGG và chuyển 6,5 triệu YGG (khoảng 1,5 triệu đô la Mỹ) sang Binance. BlockTower là tổ chức đầu tư vòng hạt giống của YGG. Kể từ ngày 28 tháng 7 năm 2021, BlockTower đã mở khóa và nhận được tổng cộng 15,29 triệu YGG. (liên kết nguồn)