Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Dongwang, các cơ quan thực thi pháp luật Hồng Kông đã phát động các hoạt động chống rửa tiền có mật danh là "Wei Ge", "Black Brain" và "Youxia" trong tháng này dựa trên các mẹo và phân tích. Chiến dịch này đã phá vỡ thành công ba tập đoàn rửa tiền và bắt giữ 27 người, với tổng số tiền liên quan hơn 300 triệu đô la Hồng Kông. Các nhân viên cảnh sát điều tra cho biết vào tháng 3 năm nay, cơ quan thực thi pháp luật Hồng Kông đã nhận được yêu cầu điều tra từ chính quyền Singapore, cho biết hơn 30 vụ lừa đảo đã xảy ra tại địa phương, trong đó khoảng 30 Đài tệ. hàng triệu USD tiền lừa đảo đã được chuyển đi nhiều lần, sau đó lại chảy vào tài khoản bù nhìn ở Hong Kong. Các sĩ quan cảnh sát điều tra chỉ ra rằng, để trốn tránh bị phát hiện, một nhóm đã sử dụng số lượng lớn tài khoản để chuyển tiền, rút ​​tiền mặt nhiều lần, sau đó đến một sàn giao dịch tài sản ảo ở địa phương để mua tiền ảo. Cảnh sát Hong Kong cũng tiết lộ số liệu cho biết, trong nửa đầu năm nay, các cơ quan thực thi pháp luật đã bắt giữ 5.693 tội phạm bị tình nghi rửa tiền, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó có 4.465 người là hộ khẩu bù nhìn, chiếm 78% số người bị bắt.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Zhengyi.com, để gây quỹ, Zhang, người nghiện đầu cơ tiền ảo, đã chuyển sự chú ý sang các đồng nghiệp của mình trong đơn vị và bịa ra lý do từ 16 Một đồng nghiệp bị lừa hơn 1,97 triệu nhân dân tệ. Gần đây, sau khi Viện Kiểm sát Khu Phát triển Kinh tế Thường Châu, tỉnh Giang Tô khởi tố công khai, tòa án đã kết án bị cáo Zhang 11 năm tù vì tội lừa đảo và phạt anh ta 300.000 nhân dân tệ.Trong Giải bóng đá thế giới 2022, Zhang đã tiếp xúc với một loại tiền ảo có tên là KK coin khi đặt cược trên một nền tảng nhất định. Ngoài việc được sử dụng để nạp tiền để đánh bạc, tiền KK còn có thể được sử dụng để kiếm chênh lệch giá bằng cách mua thấp và bán cao. Sau khi xem xét, người ta xác định rằng từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 1 năm nay, Zhang đã bịa đặt nhiều lý do khác nhau và liên tục lừa đảo 16 đồng nghiệp với tổng số tiền hơn 1,97 triệu nhân dân tệ dưới danh nghĩa. nền tảng cờ bạc trực tuyến.Trước khi xảy ra vụ việc, Zhang chỉ trả lại hơn 37.000 nhân dân tệ bằng tiền mặt hoặc hiện vật để trả nợ. Vào ngày 7 tháng 7 năm nay, tòa án đã tiến hành truy tố công khai Zhang vì nghi ngờ lừa đảo. Mới đây, tòa án đã đưa ra phán quyết trên sau khi xét xử vụ án.

Theo tin tức từ BitouchNews, Chi nhánh thứ hai của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thượng Hải đã ban hành một tài liệu trên tài khoản công cộng WeChat chính thức rằng gần đây, theo luật, một trường hợp do Chi nhánh thứ hai của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thượng Hải sử dụng tiền ảo để mua và bán trái phép nước ngoài. trao đổi đã được hỗ trợ bởi phán quyết của tòa án, và tòa án đã phán quyết rằng bị cáo ông Vương phạm tội hoạt động kinh doanh bất hợp pháp và bị kết án 3 năm 3 tháng tù giam và bị phạt 30.000 RMB. Đây là loại vụ án hình sự mới liên quan đến hoạt động mua bán ngoại hối trái phép sử dụng tiền ảo làm phương tiện trung gian.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Viện kiểm sát hàng ngày, ngày 18 tháng 11, Viện kiểm sát huyện Kiến Hồ, tỉnh Giang Tô đã phối hợp xử lý một vụ án tội phạm mới liên quan đến giao dịch tiền ảo, đồng thời tổ chức cảnh sát đi vào các cộng đồng và đường phố để phát tờ rơi giải thích các tội phạm liên quan đến tiền ảo. các hình thức chính, giải thích các rủi ro pháp lý của giao dịch tiền ảo. Trong trường hợp này, 3 thanh niên “hậu 95” đã sử dụng giao dịch tiền ảo làm phương tiện để “kinh doanh” mua bán ngoại hối chỉ trong vài tháng, họ đã thực hiện hơn 650 giao dịch và trao đổi được gần 30 triệu đồng. đồng nhân dân tệ trong ngoại hối. Sau khi bị Viện kiểm sát huyện Jianhu truy tố, Lin và ba người khác gần đây đã bị tòa án kết án từ 5 năm đến một năm sáu tháng tù vì hoạt động kinh doanh trái phép và mỗi người cũng bị phạt tiền.Lin và các công dân Nigeria đã sử dụng đồng tiền hợp pháp địa phương Naira để mua Tether trên Sàn giao dịch Binance, sau đó chuyển nó vào tài khoản của Lin trên Sàn giao dịch Binance. Lin đã bán Tether cho nội địa. Đại lý tiền tệ sẽ chuyển đổi nó thành RMB. rồi chuyển vào tài khoản ngân hàng ở Trung Quốc do công dân Nigeria cung cấp. Lin lần đầu tiên xác định giá mua dựa trên mức giảm 5% của giá niêm yết của Tether vào ngày hôm đó, sau đó bán nó cho các đại lý nội tệ với giá niêm yết để kiếm phần chênh lệch.Công tố viên tin rằng Lin và ba người khác đã sử dụng tiền ảo làm phương tiện cung cấp dịch vụ trao đổi và thanh toán xuyên biên giới để kiếm chênh lệch tỷ giá hối đoái. và ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý và sự ổn định của tỷ giá hợp pháp đã làm rối loạn trật tự bình thường của thị trường tài chính và cần bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hoạt động kinh doanh trái pháp luật theo quy định của pháp luật.