Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát đã bắt giữ 8 thành viên của một băng nhóm tội phạm Hàn Quốc vì nghi ngờ hỗ trợ một tổ chức lừa đảo qua điện thoại Trung Quốc chuyển số tiền thu được từ tội phạm thành tiền điện tử. Băng nhóm này đã sử dụng tài khoản ngân hàng giả để rửa tiền, chuyển 280 triệu won (khoảng 208.000 USD) lừa đảo từ sáu nạn nhân thành tiền điện tử và chuyển nó cho các tổ chức Trung Quốc với mức phí từ 10% đến 40%.Có thông tin cho rằng để tránh sự truy đuổi của cảnh sát, các thành viên của tổ chức chỉ liên lạc qua Telegram.

Theo tin tức từ BitouchNews, Kim Nam-guk, cựu thành viên Đảng Dân chủ Hàn Quốc, đã gây tranh cãi vì nắm giữ một lượng lớn tiền điện tử. Ông đã bị công tố viên truy tố nhưng vẫn chưa bị giam giữ. Phòng điều tra tài chính của Văn phòng công tố quận Nam Seoul đã đệ đơn cáo trạng không giam giữ đối với anh ta vì tội cản trở việc thi hành công vụ.Kim Nam-kook bị cáo buộc che giấu khoản lợi nhuận khổng lồ từ đầu tư tài sản ảo khi kê khai tài sản của các thành viên Quốc hội vào năm 2021 và 2022, đồng thời cản trở các quan chức quốc hội thực hiện điều chỉnh tiền gửi tài khoản ngân hàng và tài sản ảo. tài sản của nó sẽ được xem xét.

Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát Hàn Quốc đang điều tra vụ án nghi vấn trị giá 325,6 tỷ đồng won (232 215 người bị bắt trong vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử.Đơn vị điều tra chống tham nhũng và tội phạm kinh tế của Cảnh sát khu vực phía Nam tỉnh Kyunggi cho biết các nghi phạm bị bắt bao gồm nhân viên của một công ty tư vấn đầu tư giả mạo và một YouTuber không rõ danh tính với 620.000 người đăng ký. Kế hoạch này được cho là đã lừa đảo hơn 15.000 người từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 3 năm ngoái bằng cách hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao khi đầu tư vào tài sản ảo. Nhắm mục tiêu chủ yếu vào người trung niên và người lớn tuổi, chương trình này hứa hẹn mang lại lợi nhuận gấp 20 lần và khuyến khích mọi người bán căn hộ của họ và vay vốn để tài trợ cho khoản đầu tư của họ.Bản thân khoản đầu tư này bao gồm 28 phần khác nhau số token, 6 trong số đó được tạo bởi nhóm. 22 giao dịch còn lại với khối lượng thấp hơn và được coi là có ít giá trị. Mười hai người trong số những người bị bắt vẫn bị giam giữ, bao gồm cả YouTuber, người cũng đứng đầu công ty tư vấn. Ban đầu anh ta trốn sang Úc từ Hàn Quốc qua Hồng Kông và Singapore. Có báo cáo không tiết lộ tên người liên quan trong vụ việc.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , khung pháp lý về tiền điện tử đầu tiên của Hàn Quốc hiện đã hoàn toàn có hiệu lực, tập trung vào việc bảo vệ nhà đầu tư. Luật mới "Luật bảo vệ người dùng tài sản ảo" đã chính thức được phê duyệt vào ngày 18 tháng 7 năm 2024 và thời gian gia hạn một năm đã được đưa ra để cải thiện các chi tiết quy định.Dự luật áp đặt các yêu cầu chặt chẽ hơn đối với các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số của Hàn Quốc hiện được yêu cầu lưu trữ ít nhất 80% tiền gửi của người dùng trong ví lạnh, từ đó tích hợp tiền gửi của người dùng với tiền riêng của sàn giao dịch. . Các sàn giao dịch cũng phải ủy thác tiền gửi bằng tiền mặt của người dùng cho các ngân hàng được cấp phép tại địa phương để bảo quản an toàn và nắm giữ các khoản dự trữ tiền điện tử có cùng số lượng và loại như tiền gửi của khách hàng. Ngoài ra, các dịch vụ tiền điện tử ở Hàn Quốc hiện được yêu cầu mua bảo hiểm đầy đủ hoặc lập quỹ dự trữ trong trường hợp xảy ra vụ hack hoặc khủng hoảng thanh khoản.Ngoài các biện pháp bảo vệ tiền của người dùng, dự luật còn yêu cầu các sàn giao dịch thiết lập hệ thống giám sát theo thời gian thực để báo cáo các hoạt động giao dịch bất thường có thể là bất hợp pháp. Các công ty không tuân thủ các quy định mới có thể phải đối mặt với hình phạt từ Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) hoặc bị đình chỉ dịch vụ.