Tin tức
2023-06-17 19:05
Dữ liệu: ZachXBT đã nhận được hơn 700.000 đô la quyên góp, với ETH chiếm 56,7%
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu Nansen, nhà phân tích on-chain ZachXBT đã nhận được hơn 700.000 đô la tiền quyên góp, lên tới 711.196 đô la vào thời điểm xuất bản, trong đó ETH chiếm 56,7%, USDC và USDT lần lượt chiếm 26,42% và 11,08%.
Tin tức
08-21 10:37
ZachXBT: Một người dùng đã bị đánh cắp 55,4 triệu DAI vài giờ trước
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của ZachXBT, vài giờ trước, 55,4 triệu DAI đã bị đánh cắp từ một người dùng.Băm giao dịch: 0xf70042bf3ae7c22f0680f8afa078c38989ed475dfbe5c8d8f30a50d4d2f45dc4. Địa chỉ bị đánh cắp: 0x5D4b2A02c59197eB2cAe95A6Df9fE27af60459d4.
Tin tức
2023-10-23 20:44
ZachXBT: Một thực thể đã chuyển khoảng 4.800 BTC từ thị trường darknet và gửi tiền vào một máy trộn
Theo tin tức từ BitouchNews, Thám tử trên chuỗi ZachXBT tuyên bố trên mạng xã hội rằng một thực thể đã chuyển khoảng 4.800 BTC (trị giá khoảng 144 triệu USD) từ thị trường darknet Abraxas. Thị trường darknet đã tiến hành một vụ lừa đảo rút lui vào tháng 11 năm 2015 và không hoạt động kể từ đó. Thực thể này đã gộp số tiền lại và gửi chúng vào một máy trộn Bitcoin.
Tin tức
10-07 19:59
ZachXBT: Một băng nhóm lừa đảo ở Ấn Độ đã giả làm nhân viên hỗ trợ Coinbase để lừa phần lớn số tiền tiết kiệm của một nạn nhân lớn tuổi người Mỹ và số tiền đã được thu hồi
Theo tin tức từ BitouchNews, Thám tử trên chuỗi ZachXBT tiết lộ trên nền tảng X rằng anh ta đã hỗ trợ thành công một nạn nhân lớn tuổi người Mỹ trong việc lấy lại 275.000 USD số tiền bị đánh cắp. Vụ án này bắt nguồn từ tháng 4 năm 2024, khi nạn nhân gặp phải một băng nhóm lừa đảo qua điện thoại ở Ấn Độ giả danh bộ phận hỗ trợ khách hàng Coinbase , dẫn đến phần lớn số tiền tiết kiệm của anh ta bị đánh cắp.ZachXBT tuyên bố rằng số tiền thu hồi được đã bị cơ quan thực thi pháp luật thu giữ và sẽ được trả lại cho các nạn nhân. Trong quá trình điều tra, ZachXBT phát hiện ra rằng phạm vi hoạt động của băng nhóm lừa đảo này đã vượt xa mức đó. Anh ấy lưu ý: “Tôi phát hiện ra rằng băng đảng này đã đánh cắp hơn 5 triệu đô la từ các nạn nhân khác. Số tiền được chuyển từ Ethereum và Bitcoin sang mạng Tron thông qua các sàn giao dịch tập trung và sau đó được chuyển sang các sàn giao dịch OTC dưới dạng stablecoin Business (OTC)”.