Bị cáo Reginald Fowler bị kết án 75 tháng tù vì gian lận tiền điện tử trong vụ án 'Ngân hàng ngầm'

Bị cáo Reginald Fowler bị kết án 75 tháng tù vì gian lận tiền điện tử trong vụ án "Ngân hàng ngầm"

2023-06-06 09:00:34

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Cựu cổ đông của Minnesota Vikings Reginald Fowler đã bị kết án 75 tháng tù vì tội cung cấp dịch vụ ngân hàng ngầm cho các sàn giao dịch tiền điện tử và lừa đảo mua lại Giải bóng bầu dục Mỹ (AAF) trị giá 53,19 triệu USD.

Các công tố viên cho biết Fowler đã tuyên bố với các giám đốc điều hành của NFL rằng giải đấu sẽ được hỗ trợ thông qua các tài khoản chứa tiền từ các giao dịch bất động sản, dẫn đến một thỏa thuận mua cổ phiếu khiến anh ta trở thành cổ đông lớn nhất trong công ty mẹ của giải đấu. Nhưng trên thực tế, các tài khoản ngân hàng này đã được sử dụng để chuyển đổi tiền kỹ thuật số thành tiền mặt mà ngân hàng không hề hay biết và Fowler đã xử lý khoảng 750 triệu USD giao dịch tiền điện tử trong 10 tháng.

Công ty của Fowler, Global Trading Solutions, là bộ xử lý thanh toán cho Crypto Capital (một "ngân hàng ngầm" thất bại) và các công ty tiền điện tử khác. Các công tố viên cho biết: "Fowler đã vi phạm luật chống rửa tiền của liên bang và thực hiện hành vi gian lận chống lại NFL, đồng thời nói dối với Bank of America trong quá trình này." (liên kết nguồn)

ngân hàng bóng tối gian lận tiền điện tử

Tin tức

chỉ

Phòng thí nghiệm siêu thanh khoản: Không bị tấn công bởi bất kỳ tin tặc Triều Tiên nào và tất cả tiền của người dùng đều được quản lý hợp lý

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo một thông báo chính thức, Hyperliquid Labs cho biết họ đã biết về các báo cáo về hoạt động từ các địa chỉ được cho là của hacker Triều Tiên. Trên thực tế, Hyperliquid chưa bị tấn công bởi bất kỳ tin tặc Triều Tiên nào – cũng như chưa có bất kỳ cuộc tấn công nào. Tất cả tiền của người dùng đều được quản lý hợp lý.Hyperliquid Labs rất coi trọng vấn đề an toàn vận hành. Không có bên nào tiết lộ lỗ hổng. Như thường lệ, Hyperliquid Labs cung cấp chương trình tiền thưởng hào phóng cho các báo cáo về lỗ hổng và tuân theo các tiêu chuẩn tốt nhất của ngành để phân tích chuỗi khối.Trước đây, có người tự nhận là bên bảo mật và cố gắng liên hệ với Hyperliquid Labs. Để làm rõ, Hyperliquid Labs chưa bao giờ nhận được bất kỳ cáo buộc nào rằng nền tảng của nó đã bị xâm phạm. Bên này đã thêm một tài khoản lừa đảo vào cuộc trò chuyện nhóm và sau đó liên lạc với chúng tôi bằng những lời lăng mạ và thô tục. Do mức độ chuyên nghiệp mà nó thể hiện, Hyperliquid Labs đã xác nhận với các bên đáng tin cậy để đảm bảo nó tuân theo các phương pháp hay nhất.

chỉ

Binance công bố báo cáo chương trình bồi hoàn chống lừa đảo năm 2024, tổng số tiền được thu hồi là 9,1 triệu USD

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo blog chính thức, Binance đã công bố báo cáo cuối năm của chương trình hoàn tiền chống gian lận năm 2024, trong đó cho biết tổng số tiền 9,1 triệu USD đã được thu hồi. 30.000 cuộc gọi chủ động đã được thực hiện tới các nạn nhân tiềm năng, tổng thiệt hại được ngăn chặn vượt quá 129 triệu USD, 47.000 địa chỉ độc hại bị đưa vào danh sách đen và hơn 15.000 cảnh báo được gửi tới người dùng mỗi ngày.

chỉ

Sàn giao dịch tiền điện tử Mỹ Latinh Bitso ra mắt RLUSD để hỗ trợ các chức năng thanh toán xuyên biên giới

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CrowdFund Insider, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu Châu Mỹ Latinh Bitso đã công bố niêm yết RLUSD, một loại tiền ổn định do Ripple phát hành. Stablecoin này được neo theo tỷ lệ 1:1 với đồng đô la Mỹ, được hỗ trợ hoàn toàn bằng đô la Mỹ tương đương và các khoản tương đương tiền và chủ yếu nhắm mục tiêu vào các tình huống thanh toán xuyên biên giới.Daniel Vogel, Giám đốc điều hành Bitso , cho biết mối quan hệ hợp tác lâu dài của công ty với Ripple đã dẫn đến nhiều kịch bản ứng dụng đổi mới, bao gồm cả thanh toán xuyên biên giới. RLUSD sẽ được cung cấp thông qua cặp giao dịch RLUSD/MXN trên nền tảng Bitso Alpha và người dùng có thể gửi và rút tiền dưới dạng mã thông báo Ethereum ERC-20.

chỉ

Huang Lichen: Thanh khoản 100 SOL đã được thêm vào USAcoin

Theo tin tức từ BitouchNews, Huang Lichen tiết lộ trên nền tảng X rằng thanh khoản 100 SOL đã được thêm vào USAcoin.BitouchNews trước đây đã báo cáo rằng Huang Lichen đã đăng trên X cung cấp USAcoin là 21 triệu và một số khác được tung ra trên Pump.fun.

chỉ

Ví Coinbase sẽ hỗ trợ thanh toán trực tuyến stablecoin USDC trên chuỗi Base

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Crowdfund Insider, Ví Coinbase đã thông báo rằng họ sẽ hỗ trợ thanh toán trực tuyến bằng stablecoin USDC trên chuỗi Base .Bản cập nhật Coinbase chỉ ra thêm rằng các stablecoin như USDC đang tăng trưởng ổn định; giá trị thị trường của USDC sẽ tăng 73,47% vào năm 2024.

Bài viết nổi bật

Bitcoin vượt qua 100.000 USD! Cột mốc mới, điểm khởi đầu mới

Trò chuyện với CocoCat Lianchuang: Giảm chi phí hơn 90%, tăng cường bảo vệ quyền riêng tư và tạo mạng lưới cơ sở hạ tầng cho các ứng dụng quy mô lớn của Web3

XRP tăng vọt, điểm nhanh 9 dự án tiền tệ phát hành liên quan đến hệ sinh thái

Airdrop lớn nhất trong năm? Airdrop trung bình trên đầu người của Hyperliquid là 28.500 USD và sự phổ biến của HYPE mang đến cơn sốt Nuggets mới

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-05-25 08:57

FBI: Quảng cáo việc làm giả ở Đông Nam Á buộc nạn nhân phạm tội lừa đảo đầu tư tiền điện tử quốc tế

Theo tin tức từ BitouchNews, FBI đưa ra cảnh báo về nguy cơ quảng cáo việc làm sai sự thật có liên quan đến buôn bán lao động trong một vụ lừa đảo ở Đông Nam Á, nơi các nạn nhân bị giam giữ trái với ý muốn của họ, bị đe dọa và buộc phải thực hiện tiền điện tử quốc tế Đầu tư vào các kế hoạch lừa đảo. Tội phạm đăng quảng cáo việc làm giả mạo trên mạng xã hội và các trang web việc làm trực tuyến, bao gồm các công việc như hỗ trợ kỹ thuật, dịch vụ khách hàng của trung tâm cuộc gọi và kỹ thuật viên thẩm mỹ viện, tuyên bố rằng người tìm việc sẽ nhận được mức lương cạnh tranh, Phúc lợi hấp dẫn, chi phí đi lại và phòng và hội đồng quản trị. Khi những người tìm việc đến nước ngoài, bọn tội phạm sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau để ép buộc họ thực hiện các kế hoạch đầu tư tiền điện tử, chẳng hạn như tịch thu hộ chiếu và giấy tờ đi lại, đe dọa bạo lực hoặc bạo lực hoàn toàn.

Tin tức 12-23 23:30

Phòng thí nghiệm siêu thanh khoản: Không bị tấn công bởi bất kỳ tin tặc Triều Tiên nào và tất cả tiền của người dùng đều được quản lý hợp lý

Tin tức 12-23 22:52

Binance công bố báo cáo chương trình bồi hoàn chống lừa đảo năm 2024, tổng số tiền được thu hồi là 9,1 triệu USD

Tin tức 12-23 22:50

Sàn giao dịch tiền điện tử Mỹ Latinh Bitso ra mắt RLUSD để hỗ trợ các chức năng thanh toán xuyên biên giới