Đăng nhập/ Đăng ký
Cơ quan quản lý Thụy Sĩ cảnh báo về rủi ro rửa tiền tiền điện tử gia tăng
2024-11-20 22:15:13
Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cryptoslate Theo báo cáo, Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ (FINMA) bày tỏ lo ngại về nguy cơ rửa tiền ngày càng tăng trong lĩnh vực tiền điện tử. Cảnh báo được trình bày chi tiết trong Báo cáo giám sát rủi ro năm 2024 của FINMA, trong đó nhấn mạnh việc lạm dụng ngày càng tăng các tài sản kỹ thuật số như tiền điện tử và stablecoin cho các hoạt động bất hợp pháp.

Báo cáo lưu ý rằng stablecoin ngày càng được sử dụng cho các giao dịch bất hợp pháp, chẳng hạn như trốn tránh các lệnh trừng phạt. Xu hướng này làm phức tạp thêm các nỗ lực thực thi và làm tăng rủi ro pháp lý và uy tín cho các tổ chức tài chính nếu không có chiến lược quản lý rủi ro mạnh mẽ. Các cơ quan quản lý đã nhấn mạnh sự cần thiết phải có các biện pháp mạnh mẽ hơn để giải quyết các lỗ hổng liên quan đến việc lạm dụng tài sản kỹ thuật số.

Đối với mục đích này, FINMA Các biện pháp cụ thể theo thể chế đã được triển khai để giảm thiểu những rủi ro này, bao gồm giám sát có mục tiêu và các yêu cầu nâng cao về quản lý rủi ro. Nỗ lực rộng hơn bao gồm kiểm tra tại chỗ và sửa đổi kế hoạch kiểm toán nhằm tăng cường phòng chống rửa tiền. Các cơ quan quản lý cũng đang kêu gọi đưa ra các định nghĩa rõ ràng về mức độ chấp nhận rủi ro và các biện pháp quản lý rủi ro hiệu quả, đặc biệt đối với những người giao dịch với những cá nhân hoặc khách hàng có liên quan đến chính trị trong các ngành có rủi ro cao.

Tin tức
chỉ
Buffett: Không có bình luận nào về thị trường, nền kinh tế hoặc thuế quan cho đến cuộc họp thường niên ngày 3 tháng 5
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jinshi, Berkshire Hathaway của Buffett cho biết trong một tuyên bố: "Có những báo cáo đang lan truyền trên mạng xã hội (bao gồm X, Facebook và TikTok) về những phát biểu của Warren Buffett. Tất cả những báo cáo này đều là sai sự thật."CNBC đã xác nhận tuyên bố này với Buffett vào ngày 4 giờ địa phương. Buffett cho biết ông muốn chống lại thông tin sai lệch trong thời đại mà thông tin sai lệch có thể lan truyền nhanh chóng. Buffett nói với CNBC rằng ông sẽ không đưa ra bất kỳ bình luận nào về thị trường, nền kinh tế hoặc thuế quan từ bây giờ cho đến cuộc họp thường niên của Berkshire Hathaway vào ngày 3 tháng 5.
chỉ
Arthur Hayes: Bitcoin sẽ được hưởng lợi từ sự suy giảm của hệ thống dự trữ đô la Mỹ và xu hướng phi đô la hóa toàn cầu
Theo tin tức từ BitouchNews, Arthur Hayes, đồng sáng lập BitMEX , đã viết: "Thời đại của Kho bạc Hoa Kỳ (và ở mức độ thấp hơn là cổ phiếu Hoa Kỳ) như tài sản dự trữ toàn cầu đang đi đến hồi kết. Kể từ khi Nixon tách đồng đô la khỏi vàng vào năm 1971, tổng nợ quốc gia của Hoa Kỳ đã tăng 85 lần. Hoa Kỳ đã phải tạo ra một loại tiền tệ tín dụng phù hợp với tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Điều này tốt cho một số người Mỹ và không tốt cho những người khác. Việc bầu Trump được thúc đẩy bởi những người tin rằng họ đã không chia sẻ "thành quả thịnh vượng" của 50 năm qua.Khi thâm hụt tài khoản vãng lai của Hoa Kỳ bị xóa bỏ, người nước ngoài sẽ không thể có đô la để mua trái phiếu và cổ phiếu Hoa Kỳ. Nếu các quốc gia bắt đầu chuyển sang chính sách "ưu tiên quốc gia" để thúc đẩy nền kinh tế của họ, họ sẽ bán trái phiếu và cổ phiếu Hoa Kỳ mà họ nắm giữ để có được thanh khoản bằng đồng tiền của chính họ. Ngay cả khi Trump sau đó nới lỏng lập trường thuế quan của mình, không có bộ trưởng tài chính hoặc nguyên thủ quốc gia nào dám cá rằng ông sẽ không lặp lại điều đó nữa. Vì thế, thế giới không thể trở lại như trước được nữa. Mỗi quốc gia phải tự đấu tranh cho chính mình.Vàng sẽ trở lại như một tài sản dự trữ trung lập. Đồng đô la vẫn là đồng tiền dự trữ toàn cầu, nhưng các quốc gia sẽ thanh toán thương mại toàn cầu bằng cách nắm giữ vàng. Trump đã ám chỉ điều này vì vàng không phải chịu thuế! Trong hệ thống tiền tệ mới, vàng phải được lưu thông tự do và rẻ.Ngày nay, hầu hết những người hưởng lợi rất nhiều từ hệ thống cũ vẫn đang phủ nhận thực tế, đắm chìm trong ảo tưởng rằng mọi thứ cuối cùng sẽ trở lại "bình thường". Vô lý.Những ai muốn thích nghi với sự trở lại của trật tự thương mại toàn cầu trước năm 1971 nên mua vàng, các công ty khai thác vàng và Bitcoin(BTC). ”
chỉ
Dữ liệu: Những chú cá voi đã ngủ đông trong 2 tháng đã gửi 4,96 triệu đô la SOL vào Binance
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Onchain Lens, một cá voi đã hủy đặt cọc 40.790 SOL (4,96 triệu đô la) sau khi không hoạt động trong 2 tháng và gửi số tiền này vào Binance.
chỉ
Giám đốc thương hiệu Trung Quốc của OKX Lanng sẽ tham dự sự kiện "Crypto 2025: Đột phá và tái sinh"
Theo tin tức từ BitouchNews, Giám đốc thương hiệu Trung Quốc của OKX Lanng sẽ tham dự sự kiện "Crypto 2025: Đột phá và tái sinh" vào ngày 8 tháng 4.Theo thông tin, sự kiện "Crypto 2025: Đột phá và tái sinh" sẽ được tổ chức vào ngày 8 tháng 4 từ 14:00 đến 18:00 tại tầng 2 của Tòa nhà điều hành Hong Kong (28 phố Stanley, Trung tâm), do công ty dữ liệu Web3 RootData và BitouchNews đồng tổ chức. Sự kiện này sẽ mời nhiều nhà lãnh đạo trong ngành tiền điện tử, đại diện của các dự án sáng tạo tiên tiến, các nhà đầu tư mạo hiểm hàng đầu và KOL nổi tiếng để tập trung vào các chủ đề tiền điện tử nóng hổi như AI, RWA, PayFi và thảo luận về tương lai của ngành.
chỉ
Arthur Hayes: Nếu Trump tiếp tục với các lựa chọn chính sách của mình, lợi nhuận dự kiến ​​của PE và VC sẽ giảm đáng kể
Theo tin tức từ BitouchNews, Arthur Hayes cho biết thế hệ nhà đầu tư chứng khoán Hoa Kỳ mới nhất đã quá quen với thị trường tăng giá có cấu trúc. Đây là trường hợp ngoại lệ so với chuẩn mực toàn cầu và có nhiều ví dụ cho thấy thị trường chứng khoán có thể tiếp tục đi ngang/biến động trong một thập kỷ ngay cả khi tăng trưởng kinh tế cơ bản là tốt.Thị trường dự kiến ​​sẽ cung cấp một môi trường hoàn hảo cho những nhà giao dịch có thể nhanh chóng thích nghi và phát triển, nhưng sẽ cực kỳ bi quan đối với nhiều chiến lược theo định hướng cá nhân. Nếu Trump tiếp tục các lựa chọn chính sách của mình, lợi nhuận dự kiến ​​cho PE và VC sẽ giảm mạnh.
Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?