Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tiết lộ của Definalist trên mạng xã hội, Manta Network Korea BD bị nghi ngờ thực hiện các hoạt động rửa tiền thông qua Bithumb vào ngày MANTA niêm yết Bithumb. Được biết, anh ta đã chuyển 2 triệu MANTA vào ví cá nhân của BD ở Hàn Quốc, sau đó gửi 2 triệu MANTA vào Bithumb, chiếm hơn 75% tổng lượng lưu hành Bithumb . Kết quả là giá MANTA trên Bithumb đã tăng vọt lên 230 USD trong vòng chưa đầy 5 phút sau khi được niêm yết. BD đã chuyển đổi 2 triệu MANTA thành 2.094,7 ETH (khoảng 5.162.112 USD) với mức giá gấp 50 ~ 100 lần và gửi số tiền đó vào ví cá nhân của mình. Ví BD: 0x9670359ce856771369ad04A67DD6cF276b9fE8aFVí do Manta phát hành: 0x6aedc8c2c8c61a3a34c23520001489b843a10555

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo DL News, một tòa án Hà Lan đã từ chối trả tự do cho nhà phát triển Tornado Cash Alexey Pertsev, người đã bị kết án vì tội rửa tiền và hiện anh ta đang chuẩn bị kháng cáo. Người phát ngôn của Tòa phúc thẩm Hà Lan ở 's-Hertogenbosch tiết lộ rằng Pertsev sẽ vẫn bị giam giữ. Luật sư bào chữa Keith Cheng và Judith de Boer lập luận rằng Pertsev sẽ không bỏ trốn và anh ta cần trực tuyến để chuẩn bị cho phiên tòa phúc thẩm.Pertsev bị bắt vào tháng 8 năm 2022, chỉ vài ngày sau khi Bộ Tài chính Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Tornado Cash. Anh ta bị giam giữ và các công tố viên tiết lộ cáo buộc rửa tiền ba tháng sau đó. Pertsev được thả ra để quản thúc tại gia sau 8 tháng ngồi tù, và cuối cùng anh ta đã được thả ra với một số điều kiện nhất định vào năm ngoái. Giờ đây, các luật sư của ông cho rằng Pertsev không còn nguy cơ bỏ trốn như trước nữa.Một nhà phát triển Tornado Cash khác, Roman Storm, sẽ được thử nghiệm tại Hoa Kỳ vào tháng 9. Anh ta bị buộc tội rửa tiền, âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu vi phạm luật trừng phạt của Hoa Kỳ.

Theo tin tức từ BitouchNews, Tòa án nhân dân trung cấp thứ năm của Trùng Khánh gần đây đã kết luận một vụ kháng cáo liên quan đến việc sử dụng một phương thức mới là "Internet + tiền ảo + hậu cần và gửi thư" để buôn bán ma túy.Trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 7 năm 2023, bị cáo Zhang liên hệ với người mua ma túy thông qua WeChat và các phương thức khác, chủ yếu bán cần sa, “tem” và các loại ma túy khác. Zhang đã giao số thuốc đóng gói đã mua cho một người được chỉ định để bảo quản. Sau khi đạt được ý định giao dịch với người mua thuốc, anh ta đã cung cấp cho người mua một URL tiền ảo sau khi xác nhận rằng anh ta đã nhận được tiền ma túy dưới dạng tiền ảo. , anh ta đã đặt hàng. Trên một nền tảng chuyển phát nhanh nhất định, người giám sát ma túy sẽ giao thuốc cho người mua ma túy và Zhang trả tiền cho người giám sát ma túy.Theo thống kê, Zhang đã đặt hàng thông qua nền tảng chuyển phát nhanh và được những người giám sát ma túy giao tổng cộng hơn 1.600 lần; anh ta đã thu tiền thông qua tài khoản tiền ảo tổng cộng hơn 1.200 lần; thông qua chuyển khoản nhiều lớp Đến Alipay, WeChat và thẻ ngân hàng, tổng số tiền là hơn 400.000 nhân dân tệ.Sau khi xét xử theo quy định của pháp luật, Tòa án nhân dân trung cấp số 5 Trùng Khánh cho rằng mức án sơ thẩm 8 năm tù và phạt tiền 100.000 Nhân dân tệ đối với bị cáo Zhang về tội buôn bán ma túy và rửa tiền là phù hợp và giữ nguyên phán quyết ban đầu.

Theo tin tức từ BitouchNews, Văn phòng Quan hệ Công chúng của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã ban hành một tài liệu nêu rõ Ilya Lichtenstein và Heather Morgan, một cặp vợ chồng ở Thành phố New York, đã nhận tội âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền trong một vụ án liên quan đến hành vi trộm cắp khoảng 120.000 BTC Bitfinex. Lichtenstein đã nhận tội âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền, với hình phạt tối đa là 20 năm tù, và Morgan đã nhận tội với một tội danh âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền và một tội danh âm mưu lừa đảo Hoa Kỳ, chịu hình phạt tối đa năm năm tù giam.Cặp đôi này trước đó đã bị bắt vào tháng 2 năm 2022 sau khi chính phủ thu giữ khoảng 95.000 Bitcoin bị đánh cắp từ ví tiền điện tử do các bị cáo kiểm soát. Vào thời điểm tịch thu, giá trị của số tiền thu hồi được là khoảng 3,6 tỷ USD. Kể từ khi họ bị bắt, chính phủ đã thu giữ thêm khoảng 475 triệu đô la liên quan đến vụ hack. Theo các tài liệu của tòa án, Lichtenstein đã sử dụng nhiều công cụ và kỹ thuật hack tiên tiến để có quyền truy cập vào mạng của Bitfinex. Khi đã ở trong hệ thống của mình, Lichtenstein đã ủy quyền gian lận hơn 2.000 giao dịch, trong đó 119.754 BTC đã được chuyển từ Bitfinex sang ví tiền điện tử do Lichtenstein kiểm soát. Lichtenstein sau đó đã thực hiện các bước để che đậy dấu vết của mình, quay trở lại mạng của Bitfinex và xóa thông tin đăng nhập truy cập cũng như các tệp nhật ký khác có thể khiến anh ta phải tiếp xúc với cơ quan thực thi pháp luật. Sau vụ hack, Lichtenstein đã rửa số tiền bị đánh cắp với sự giúp đỡ của vợ mình là Morgan. Lichtenstein cũng sử dụng nhiều kỹ thuật rửa tiền với sự giúp đỡ của Morgan.