Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tài khoản chính thức của Qujiang Rongmei, trong một vụ án thu hút bất hợp pháp tiền gửi công bằng tiền ảo do Tòa án Nhân dân quận Khúc Giang, thành phố Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông xét xử, một người đàn ông tên Deng đã sử dụng thứ mà anh ta tuyên bố là "rủi ro". -miễn phí, năng suất cao" và "bảo toàn vốn" Đồng tiền ảo "lợi nhuận cao" đã thu hút hơn 400 thành viên đầu tư và thu hút bất hợp pháp tổng cộng hơn 5 triệu nhân dân tệ vào các quỹ đầu tư.Vào đầu năm 2019, Deng đã hợp tác với một công ty Hàn Quốc để thực hiện các giao dịch bằng cách giới thiệu nền tảng đầu tư trực tuyến và đầu tư tiền ảo MZC FCOIN, đồng thời quảng bá nó theo nhiều cách khác nhau ở Thâm Quyến, Trường Sa và những nơi khác để thu hút các thành viên mua tiền ảo MZC tiền tệ. Vào cuối năm 2019, chuỗi vốn tiền ảo MZC đã bị phá vỡ và nền tảng giao dịch FCOIN đã bị đóng cửa, dẫn đến việc nhiều người tham gia không thể rút tiền ảo.Trong thời gian xét xử, Deng đã hoàn trả cho quỹ đầu tư tư nhân và một số khoản lỗ theo giá thị trường của MZC, tổng cộng hơn 2 triệu nhân dân tệ. Cuối cùng, Tòa án Qujiang phán quyết rằng Deng bị kết án ba năm sáu tháng tù giam và ra lệnh trả lại số tiền gây quỹ còn thiếu.

Theo tin tức từ BitouchNews, Branch Hedong của Cục Công an Thiên Tân đã công bố một bản tóm tắt vụ án, nêu rõ rằng kể từ khi cuộc điều tra được tiến hành về nghi ngờ hấp thụ bất hợp pháp tiền gửi công cộng bởi Thiên Tân Blue Sky Grid Sharp Electronic Technology Co., Ltd., Interpol đã đưa ra thông báo đỏ đối với nghi phạm chính Qian Zhimin, và một cuộc truy lùng toàn cầu đã được triển khai để liên tục hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật. ở các quốc gia như Vương quốc Anh để truy đuổi và thu hồi những kẻ đào tẩu và tài sản quốc tế, đồng thời, những người dùng tham gia gây quỹ nên hợp tác với cuộc điều tra và bày tỏ nhu cầu của mình thông qua các kênh pháp lý.Trước đó, BitouchNews đã đưa tin rằng Qian Zhimin, nghi phạm chính trong vụ gây quỹ bất hợp pháp trị giá 430 tỷ nhân dân tệ của Thiên Tân Blue Sky Grid và vụ rửa tiền 60.000 Bitcoin ở Anh , người đã chạy trốn ở Trung Quốc trong 7 năm và ở Anh trong 4 năm, gần đây đã bị bắt ở Anh, trợ lý và đồng phạm của cô trong vụ rửa tiền ở Anh, Wen Jian, trước đó đã bị bắt và sẽ bị bắt. bị kết án vào ngày 10 tháng 5 theo giờ địa phương ở London.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Taiyuan Daily, trong những năm gần đây, một số tội phạm đã lợi dụng blockchain và đổi mới tài chính để phát hành cái gọi là tiền ảo, tài sản ảo và tài sản kỹ thuật số nhằm hút tiền và xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công cộng. Vào ngày 3 tháng 6, Văn phòng lãnh đạo tỉnh Sơn Tây về xử lý việc gây quỹ bất hợp pháp đã đưa ra lời nhắc nhở rằng các hoạt động đó không thực sự dựa trên công nghệ blockchain mà là những khái niệm cường điệu để tiến hành gây quỹ bất hợp pháp, mô hình kim tự tháp và gian lận. Người tiêu dùng nên nâng cao nhận thức về rủi ro, hạn chế tham gia vào các hoạt động cường điệu hóa và đề phòng thiệt hại về tài sản và quyền cá nhân của mình.Hiện tại, có ba đặc điểm chính của việc sử dụng khái niệm blockchain để gây quỹ bất hợp pháp. Đầu tiên, nó ngày càng được kết nối mạng và xuyên biên giới. Dựa vào các giao dịch trên Internet và công cụ trò chuyện cũng như sử dụng các công cụ thanh toán trực tuyến để nhận và giải ngân tiền, rủi ro có phạm vi rộng và lây lan nhanh chóng. Một số tội phạm thuê máy chủ ở nước ngoài để xây dựng trang web, về cơ bản thực hiện các hoạt động cho người dân trong nước và kiểm soát các hoạt động bất hợp pháp từ xa. Một số người tuyên bố trong các nhóm công cụ trò chuyện rằng họ đã nhận được hạn ngạch đầu tư cho các dự án blockchain chất lượng cao ở nước ngoài và có thể thay mặt họ đầu tư. Đây rất có thể là một trò lừa đảo. Hầu hết nguồn vốn cho các hoạt động bất hợp pháp này đều chảy ra nước ngoài, khiến việc giám sát và theo dõi trở nên rất khó khăn.Thứ hai là nó có tính lừa đảo, cám dỗ và khó che giấu cao. Các khái niệm hấp dẫn được sử dụng để cường điệu hóa và một số cũng sử dụng nền tảng của người nổi tiếng để quảng cáo, sử dụng airdrop để cám dỗ, cho rằng Qi Zhou đầu tư ngắn, lợi nhuận cao và rủi ro thấp, có tính lừa đảo, che giấu và khó hiểu cao. Trong hoạt động thực tế, bọn tội phạm kiếm được lợi nhuận khổng lồ một cách bất hợp pháp thông qua các thao tác hậu trường và đặt ra ngưỡng lợi nhuận và rút tiền.Thứ ba, có nhiều rủi ro bất hợp pháp. Thông qua tuyên truyền công khai, bọn tội phạm sử dụng thu nhập tĩnh (lợi nhuận từ việc tăng giá) và thu nhập động (lợi nhuận từ tuyến dưới phát triển) làm mồi nhử để thu hút công chúng đầu tư vốn, đồng thời lôi kéo các nhà đầu tư và nhân viên phát triển tham gia, không ngừng mở rộng quỹ vốn và có đặc điểm của hoạt động gây quỹ bất hợp pháp và mô hình kim tự tháp, gian lận và các đặc điểm hành vi bất hợp pháp khác.

Theo tin tức từ BitouchNews, Viện kiểm sát quận Kinh Khẩu, thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô mới đây tuyên bố tòa án đã kết án Li và 8 người khác ba năm tù, với mức án treo từ 3 đến 5 năm và phạt tiền từ 210.000 đến 250.000 nhân dân tệ cho tội danh này. hấp thụ trái phép tiền gửi công cộng.Dưới chiêu bài "1 xu FIL có thể kiếm được thu nhập gấp 2 lần", những người này tuyên bố hợp tác với các nhà sản xuất máy khai thác để khai thác Filecoin. Thông qua Ứng dụng FPM tự phát triển, họ đã thu hút hơn 10.000 thành viên trong vòng chưa đầy một năm, thu hút tổng cộng hơn 400.000 đồng FIL và số tiền liên quan vượt quá 40 triệu nhân dân tệ.Vụ án liên quan đến Giang Tô, Quý Châu, Hồ Nam và các tỉnh, thành phố khác. Các công tố viên cho biết những người liên quan đã sử dụng một lượng lớn FIL coin thu được để cam kết "khai thác" hợp tác với các nhà sản xuất máy khai thác và vẫn đang tạo ra lợi nhuận tính đến thời điểm xảy ra vụ việc.