Qian Zhimin, tội phạm chính trong vụ rửa tiền 60.000 Bitcoin, phủ nhận mọi cáo buộc hình sự. Phiên tòa dự kiến bắt đầu vào ngày 29 tháng 9 năm sau
2024-10-21 19:49:40
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bloomberg, Qian Zhimin (phiên âm, bí danh Zhang Yadi), thủ phạm chính trong vụ rửa tiền 60.000 Bitcoin ở Anh và vụ gây quỹ bất hợp pháp 43 tỷ nhân dân tệ ở Thiên Tân Blue Sky Gerui, đã bị bắt vào tháng 4 trong năm nay và bị buộc tội hai tội rửa tiền. Cơ quan truy tố hình sự Vương quốc Anh đã buộc tội cô sở hữu và chuyển tiền điện tử bất hợp pháp vào hoặc trước ngày 23 tháng 4. Một người đàn ông, Seng Hok Ling, người bị buộc tội cùng với cô, đã không nhận tội tham gia vào một hoạt động rửa tiền khi biết hoặc nghi ngờ rằng tài sản đó là tài sản hình sự. Phiên tòa dự kiến bắt đầu tại Southwark Crown Court vào ngày 29 tháng 9 năm 2025. "Luật sư của cô ấy nói sau phiên tòa: 'Cô Zhang phủ nhận mọi cáo buộc hình sự và dự định sẽ mạnh mẽ bào chữa cho mình."
Tin tức
chỉ
"Thanh lý chính của nhiều đơn đặt hàng" Trong 24 giờ qua, toàn bộ mạng đã thanh lý các vị thế trị giá 285 triệu USD và các lệnh dài đã thanh lý 184 triệu USD.
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Binance-BTC hiện có giá $93172,79, giảm 2,60% trong 24 giờ qua. Trong số đó, tổng số tiền thanh lý của toàn bộ hợp đồng mạng trong 24 giờ qua là 285 triệu USD, trong đó thanh lý chính là nhiều lệnh và số tiền thanh lý BTC là 68,09 triệu USD(23,84%). chỉ một.
chỉ
Phòng thí nghiệm siêu thanh khoản: Không bị tấn công bởi bất kỳ tin tặc Triều Tiên nào và tất cả tiền của người dùng đều được quản lý hợp lý
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo một thông báo chính thức, Hyperliquid Labs cho biết họ đã biết về các báo cáo về hoạt động từ các địa chỉ được cho là của hacker Triều Tiên. Trên thực tế, Hyperliquid chưa bị tấn công bởi bất kỳ tin tặc Triều Tiên nào – cũng như chưa có bất kỳ cuộc tấn công nào. Tất cả tiền của người dùng đều được quản lý hợp lý.Hyperliquid Labs rất coi trọng vấn đề an toàn vận hành. Không có bên nào tiết lộ lỗ hổng. Như thường lệ, Hyperliquid Labs cung cấp chương trình tiền thưởng hào phóng cho các báo cáo về lỗ hổng và tuân theo các tiêu chuẩn tốt nhất của ngành để phân tích chuỗi khối.Trước đây, có người tự nhận là bên bảo mật và cố gắng liên hệ với Hyperliquid Labs. Để làm rõ, Hyperliquid Labs chưa bao giờ nhận được bất kỳ cáo buộc nào rằng nền tảng của nó đã bị xâm phạm. Bên này đã thêm một tài khoản lừa đảo vào cuộc trò chuyện nhóm và sau đó liên lạc với chúng tôi bằng những lời lăng mạ và thô tục. Do mức độ chuyên nghiệp mà nó thể hiện, Hyperliquid Labs đã xác nhận với các bên đáng tin cậy để đảm bảo nó tuân theo các phương pháp hay nhất.
chỉ
Binance công bố báo cáo chương trình bồi hoàn chống lừa đảo năm 2024, tổng số tiền được thu hồi là 9,1 triệu USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo blog chính thức, Binance đã công bố báo cáo cuối năm của chương trình hoàn tiền chống gian lận năm 2024, trong đó cho biết tổng số tiền 9,1 triệu USD đã được thu hồi. 30.000 cuộc gọi chủ động đã được thực hiện tới các nạn nhân tiềm năng, tổng thiệt hại được ngăn chặn vượt quá 129 triệu USD, 47.000 địa chỉ độc hại bị đưa vào danh sách đen và hơn 15.000 cảnh báo được gửi tới người dùng mỗi ngày.
chỉ
Sàn giao dịch tiền điện tử Mỹ Latinh Bitso ra mắt RLUSD để hỗ trợ các chức năng thanh toán xuyên biên giới
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CrowdFund Insider, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu Châu Mỹ Latinh Bitso đã công bố niêm yết RLUSD, một loại tiền ổn định do Ripple phát hành. Stablecoin này được neo theo tỷ lệ 1:1 với đồng đô la Mỹ, được hỗ trợ hoàn toàn bằng đô la Mỹ tương đương và các khoản tương đương tiền và chủ yếu nhắm mục tiêu vào các tình huống thanh toán xuyên biên giới.Daniel Vogel, Giám đốc điều hành Bitso , cho biết mối quan hệ hợp tác lâu dài của công ty với Ripple đã dẫn đến nhiều kịch bản ứng dụng đổi mới, bao gồm cả thanh toán xuyên biên giới. RLUSD sẽ được cung cấp thông qua cặp giao dịch RLUSD/MXN trên nền tảng Bitso Alpha và người dùng có thể gửi và rút tiền dưới dạng mã thông báo Ethereum ERC-20.
chỉ
Huang Lichen: Thanh khoản 100 SOL đã được thêm vào USAcoin
Theo tin tức từ BitouchNews, Huang Lichen tiết lộ trên nền tảng X rằng thanh khoản 100 SOL đã được thêm vào USAcoin.BitouchNews trước đây đã báo cáo rằng Huang Lichen đã đăng trên X cung cấp USAcoin là 21 triệu và một số khác được tung ra trên Pump.fun.
Bài viết nổi bật
_20241207104330A024.jpg)
Bitcoin vượt qua 100.000 USD! Cột mốc mới, điểm khởi đầu mới
Trò chuyện với CocoCat Lianchuang: Giảm chi phí hơn 90%, tăng cường bảo vệ quyền riêng tư và tạo mạng lưới cơ sở hạ tầng cho các ứng dụng quy mô lớn của Web3
XRP tăng vọt, điểm nhanh 9 dự án tiền tệ phát hành liên quan đến hệ sinh thái
_20241202114055A982.jpg)
Airdrop lớn nhất trong năm? Airdrop trung bình trên đầu người của Hyperliquid là 28.500 USD và sự phổ biến của HYPE mang đến cơn sốt Nuggets mới
Tìm thêm nội dung
Tin tức
12-17 15:32
Người đàn ông Virginia bị buộc tội sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho ISIS
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, một người đàn ông 35 tuổi, Mohammed Azharuddin Chhipa, đến từ Springfield, Virginia, đã bị buộc tội hình sự vì quyên góp tiền điện tử cho tổ chức khủng bố Hồi giáo khét tiếng Nhà nước Hồi giáo Iraq và al-Sham (ISIS).Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết Chhipa đã gửi số tiền điện tử trị giá 185.000 USD cho các thành viên ISIS ở Syria trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 10 năm 2022.
Tin tức
04-07 08:31
Caixin: Số tiền hoàn trả trong nước cho vụ gây quỹ bất hợp pháp của Blue Sky Grei dự kiến sẽ dưới 5% và 61.000 Bitcoin đã bị cảnh sát Anh thu giữ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Caixin, trong vụ gây quỹ bất hợp pháp trị giá 43 tỷ nhân dân tệ của Blue Sky Green, dự kiến nước này sẽ chỉ có thể thu hồi dưới 5%. Hiện tại, 61.000 Bitcoin đã bị cảnh sát Anh thu giữ. Một phiên điều trần về tội phạm sẽ được tổ chức vào tháng 9 năm 2024. Caixin đã tìm kiếm thông qua các kênh công cộng và nhận thấy rằng có rất ít trường hợp thành công trong việc thu hồi hàng hóa bị đánh cắp xuyên biên giới tương tự ở Trung Quốc. Ngoài ra, theo thông lệ quốc tế, chia sẻ là phương pháp chủ đạo để thu hồi xuyên biên giới hàng hóa bị đánh cắp và xử lý tài sản bị tịch thu. Vụ Hợp tác Quốc tế của Bộ Tư pháp Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trả lời rằng họ không biết tình tiết cụ thể của vụ việc và rất bất tiện khi tiết lộ chúng.
Tin tức
2023-05-09 10:52
Các luật sư của SBF bác bỏ hầu hết các cáo buộc hình sự đối với SBF trong chuyển động trước khi xét xử
Theo tin tức từ BitouchNews, Trong một chuyển động trước khi xét xử vào thứ Hai, các luật sư của Bankman-Fried đã đệ đơn bác bỏ hầu hết các cáo buộc hình sự đối với SBF, bao gồm cả cáo buộc âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo chuyển khoản đối với khách hàng FTX ; âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo chuyển khoản đối với những người cho vay Alameda Research , Coindesk đưa tin. ; âm mưu lừa đảo ngân hàng, v.v., với lý do các công tố viên đã không "cấu thành tội phạm do không khẳng định quyền tài sản hợp lệ." Các luật sư cũng bác bỏ cáo buộc âm mưu lừa đảo ngân hàng, hoạt động chuyển tiền không có giấy phép, đóng góp chính trị bất hợp pháp và hối lộ, nhưng không tìm cách bác bỏ cáo buộc âm mưu gian lận chứng khoán, gian lận chứng khoán và âm mưu rửa tiền.
Tin tức
2023-09-13 09:10
Nhóm pháp lý FTX công bố danh sách các câu hỏi tiềm năng của bồi thẩm đoàn, bao gồm 64 câu hỏi về tiền điện tử và hơn thế nữa
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo "Forbes", người sáng lập FTX SBF sẽ phải đối mặt với phiên tòa hình sự vào ngày 3 tháng 10. Bồi thẩm đoàn trong vụ án hiện đang được lựa chọn và nhóm pháp lý của họ đã gửi đề xuất mà họ muốn đưa ra cho các bồi thẩm viên tiềm năng trước phiên tòa. danh sách câu hỏi được đề xuất, bao gồm tổng cộng 64 câu hỏi, bao gồm: liệu họ hoặc thành viên gia đình hoặc người quen của họ có từng mất tiền trong các giao dịch tiền điện tử hay không, liệu họ có kinh nghiệm làm việc với người mắc chứng ADHD hay không, v.v. Vấn đề cuối cùng trước bồi thẩm đoàn sẽ do Thẩm phán Lewis A. Kaplan, người chủ trì phiên tòa, quyết định với ý kiến đóng góp của cả bên bào chữa và bên công tố.