Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Bộ Tư pháp (DOJ) đã cùng đệ đơn kiện vào ngày 9 tháng 10 chống lại bốn công ty tiền điện tử bị nghi ngờ gian lận và thị trường thao túng, bao gồm Gotbit Consulting, ZM Quant Investment và CLS Global. Hai vụ kiện cũng được đệ trình chống lại các cá nhân liên quan đến vụ án, nâng tổng số lên chín cá nhân, trong đó một số bị cáo đồng ý giải quyết riêng.Gotbit Consulting và giám đốc tiếp thị Fedor Kedrov bị cáo buộc thao túng thị trường thông qua giao dịch rửa tiền thay mặt cho các cá nhân quảng bá tiền điện tử có tên Saitama và Robo Inu. Hai công ty khác, ZM Quant Investment và CLS Global, phải đối mặt với những cáo buộc gần như giống hệt nhau liên quan đến token có tên NexFundAI. NexFundAI được tạo ra bởi FBI. ZM Quant và bốn người liên quan đến Pham cũng bị buộc tội liên quan đến một tài sản tiền điện tử khác là SaitaRealty Coin.Bộ Tư pháp đã liệt kê 18 người phải đối mặt với cáo buộc trong các vụ sáp nhập và một công ty khác: MyTrade MM cũng cung cấp dịch vụ cho NexFundAI.Những người có liên quan liên quan đến vụ án này sống ở nhiều quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ, Nga và Ấn Độ, phản ánh tính phức tạp và quy mô của vụ việc.

Theo tin tức từ BitouchNews, Stuart Alderoty, giám đốc pháp lý của Ripple , bày tỏ sự dè dặt về hàng loạt thất bại pháp lý mà SEC phải gánh chịu trong nhiệm kỳ của Gary Gensler. Ông nói: “Một tòa án khác đã phát hiện ra rằng SEC một lần nữa đã hành động tùy tiện và thất thường”, đồng thời bày tỏ lo ngại về những hành động tùy tiện và thất thường lặp đi lặp lại của SEC trong các phiên tòa. Vào tháng 7 năm 2023, SEC đã thua kiện XRP chống lại Ripple tại Tòa án lưu động thứ năm.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk, 7RCC, một công ty quản lý tài sản tiền điện tử nhỏ tập trung vào các khoản đầu tư vào môi trường, xã hội và quản trị (ESG), gần đây đã gửi một tài liệu lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) về các giao dịch trao đổi hợp đồng tương lai tín dụng carbon và Bitcoin giao ngay Đơn đăng ký quỹ (ETF). 7RCC được thành lập vào năm 2021 để cung cấp cho các nhà đầu tư tập trung vào ESG quyền truy cập vào các tài sản liên quan đến tiền điện tử và blockchain. Công ty đã bắt đầu chuẩn bị cho đơn đăng ký ETF từ 18 tháng trước nhưng phải chờ xây dựng cơ sở hạ tầng phù hợp trước khi gửi đơn đăng ký, khiến nó trở thành đối tượng tham gia cuộc đua muộn hơn so với các ứng viên khác như Ark 21Shares, Grayscale và BlackRock. Quỹ ETF tiền điện tử của 7RCC khác với các ứng viên khác ở chỗ 80% tài sản của nó sẽ được tạo thành từ Bitcoin, phần còn lại được giữ dưới dạng hợp đồng tương lai tín dụng carbon. Gemini sẽ cung cấp dịch vụ lưu ký Bitcoin của quỹ. Hồ sơ không đề cập đến người giám sát tiền mặt và tài sản tương đương.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinTelegraph, hai thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã yêu cầu Hoa Kỳ. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) cung cấp báo cáo cho Quốc hội về vụ vi phạm tài khoản X xảy ra vào ngày 9 tháng 1. Trong lá thư gửi Chủ tịch SEC Gary Gensler ngày hôm đó, Thượng nghị sĩ JD Vance và Thom Tillis mô tả vụ việc là “mối lo ngại nghiêm trọng” về quy trình an ninh mạng nội bộ của ủy ban. Họ chỉ ra rằng vụ việc này đi ngược lại sứ mệnh ba lần của Ủy ban là bảo vệ các nhà đầu tư, duy trì thị trường công bằng, trật tự và hiệu quả cũng như thúc đẩy hình thành vốn.