Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bloomberg, công ty nghiên cứu Kaiko cho biết chiến lược wash Trading được sử dụng để tăng giá trị của NexFundAI, một token do FBI tạo ra, vẫn là một thông lệ trên các sàn giao dịch tài chính phi tập trung (DEX), thậm chí nó cũng có thể gặp phải trên một số sàn giao dịch tập trung.

Các nhà phân tích Kaiko cho biết trong một báo cáo hôm thứ Năm rằng dữ liệu của họ cho thấy trong số hơn 200.000 tài sản trên Ethereum DEX, nhiều tài sản thiếu tiện ích và được kiểm soát bởi một số mã thông báo. Nhà phát hành đang xây dựng tính thanh khoản ngắn hạn; pool trên sàn giao dịch Uniswap. Họ kiểm soát tính thanh khoản trong pool và thực hiện các giao dịch rửa tiền để thu hút các nhà đầu tư khác; khi những người khác tham gia, nhà phát hành sẽ bán token, đạt được giá trị gấp 22 lần so với khoản đầu tư Ethereum ban đầu; tiết lộ hành vi gian lận phổ biến giữa các nhà phát hành mã thông báo, vượt ra ngoài cuộc điều tra NexFundAI của FBI.

Kaiko cho biết một số sàn giao dịch tập trung, chẳng hạn như HTX và Poloniex, dường như cũng có giao dịch rửa. Theo Kaiko, các sàn giao dịch này nắm giữ số lượng tài sản lớn nhất và có tỷ lệ khối lượng trên thanh khoản trên 100 lần, đây có thể là dấu hiệu của giao dịch rửa tiền.

Kaiko cũng cho biết: “Chúng ta cũng có thể thấy rằng các token như Meme, đồng tiền riêng tư và các altcoin vốn hóa thấp có xu hướng hiển thị tỷ lệ khối lượng trên chiều sâu cao bất thường”. Ví dụ, Kaiko nhận thấy rằng “có sự khác biệt lớn về xu hướng khối lượng giữa HTX và các nền tảng khác vào năm 2024. Khối lượng PEPE trên HTX vẫn ở mức cao và thậm chí còn tăng trong tháng 7, trong khi khối lượng của hầu hết các sàn giao dịch khác ”