Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) đã cáo buộc gã khổng lồ ngân hàng TD Bank đã không báo cáo hoạt động đáng ngờ của một nhóm khách hàng giấu tên khi thực hiện các giao dịch tiền điện tử quốc tế.

FinCEN cho biết TD Bank đã xử lý hơn 2.000 giao dịch trong 9 tháng cho một công ty có tên là "Nhóm khách hàng C", được xác định là "có chủ đích tham gia vào hoạt động bán hàng trong ngành tài chính và bất động sản." Nhóm khách hàng C đã trình bày sai với Ngân hàng TD về các hoạt động chuyển khoản quốc tế theo kế hoạch của mình, tuyên bố rằng doanh thu hàng năm sẽ không vượt quá 1 triệu USD. Trên thực tế, Nhóm khách hàng C bị cáo buộc đã thực hiện các giao dịch trị giá hơn 1 tỷ USD thông qua TD Bank. Ngoài ra, 90% số tiền của nhóm khách hàng C đến từ một sàn giao dịch tiền điện tử của Anh và 60% số tiền được chuyển đến các tổ chức tài chính ở Colombia cung cấp các dịch vụ liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Nhóm khách hàng C không liệt kê Colombia là một trong những khu vực pháp lý mà họ xử lý khi làm việc với TD Bank và tiếp tục làm việc với "các ngành và công ty có rủi ro cao" ở các khu vực như Trung Đông.

Trước đó, TD Bank trở thành ngân hàng đầu tiên ở Mỹ thừa nhận âm mưu rửa tiền và bị phạt 3 tỷ USD.