TD Bank trở thành ngân hàng Mỹ đầu tiên thừa nhận âm mưu rửa tiền, bị phạt 3 tỷ USD
2024-10-14 09:11:26
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Tuần trước, Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Merrick B. Garland tuyên bố tại Washington rằng TD Bank, một trong những tổ chức tài chính lớn nhất ở Hoa Kỳ, đã nhận tội nhiều tội nghiêm trọng, bao gồm âm mưu vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và rửa tiền.
Garland xác nhận trong một tuyên bố rằng Ngân hàng TD đã đồng ý nộp phạt hình sự 1,8 tỷ USD. Khi kết hợp với các biện pháp thực thi dân sự, tổng số tiền phạt của ngân hàng là khoảng 3 tỷ USD. Ông lưu ý rằng nghị quyết này bao gồm "mức phạt lớn nhất từng được áp dụng theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và lần đầu tiên Bộ Tư pháp đánh giá mức phạt hàng ngày đối với một ngân hàng."
TD Bank là ngân hàng lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ thừa nhận vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và là ngân hàng đầu tiên thừa nhận âm mưu rửa tiền. Bộ Tư pháp nhấn mạnh những sai sót về tuân thủ của ngân hàng đã tạo ra môi trường cho tội phạm tài chính phát triển mạnh mẽ.
Tin tức
chỉ
Nguồn: Một phiên điều trần sẽ được tổ chức vào thứ năm tuần tới để xác nhận thái độ và lập trường của Fed về tiền điện tử
Theo tin tức từ BitouchNews, Nhà báo chuyên viết về tiền điện tử Eleanor Terrett đã viết trên nền tảng X rằng ngành ngân hàng và tiền điện tử sẽ tổ chức phiên điều trần đề cử quan trọng vào thứ năm tuần tới, khi Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ của Đảng Cộng hòa sẽ họp để thẩm vấn thành viên Hội đồng Dự trữ Liên bang Michelle Bowman (Trump đã chọn bà thay thế Michael Barr làm phó chủ tịch giám sát tiếp theo).Ở vị trí này, Bowman sẽ là nhân tố chủ chốt trong việc giám sát và quản lý các hoạt động liên quan đến tiền điện tử của các ngân hàng và đảng Cộng hòa dự kiến sẽ đặt ra nhiều câu hỏi về việc phi ngân hàng hóa, lập trường của Fed về tài sản kỹ thuật số và cách tiếp cận của Fed đối với ngành công nghiệp tiền điện tử.
chỉ
ATOM đã thay đổi, tăng 6,88% trong 24 giờ
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá hiện tại của OKX - ATOM là 4,66 đô la, tăng 6,88% trong 24 giờ. Khối lượng giao dịch 24 giờ là 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 23,58%, chỉ để tham khảo
chỉ
Magic Eden ra mắt chức năng trao đổi chuỗi chéo, hỗ trợ trao đổi tức thời giữa các chuỗi lớn như Solana và Bitcoin
Theo tin tức từ BitouchNews,Theo BitouchNews, Magic Eden đã thông báo rằng phiên bản web của chức năng trao đổi chuỗi chéo đã chính thức ra mắt, hỗ trợ trao đổi tức thời giữa các chuỗi lớn như Solana, Bitcoin, Ethereum và Base . Sẽ có thêm hỗ trợ chuỗi EVM trong những tuần tới.
chỉ
Dữ liệu: Một con cá voi đã bán 17,17 triệu IMX trong 8 ngày, tương đương khoảng 9,67 triệu đô la Mỹ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Embers, giá IMX đã tăng sau khi SEC kết thúc cuộc điều tra về Immutable . Một tài khoản cá voi hoặc tổ chức đã tận dụng tình hình này và bán 17,17 triệu IMX (khoảng 9,67 triệu đô la Mỹ) trong 8 ngày qua, với giá trung bình là 0,56 đô la Mỹ. Sau khi tin tức về cuộc điều tra được công bố, tài khoản đã chuyển IMX sang nền tảng môi giới tổ chức FalconX, sau đó chuyển từ FalconX Binance.
chỉ
Công ty môi giới tiền điện tử Hidden Road có thể được một công ty tiền điện tử mua lại và các cuộc đàm phán đang được tiến hành
Theo tin tức từ BitouchNews, Hidden Road , một công ty môi giới tập trung vào tiền điện tử và tài sản truyền thống, đang đàm phán với một công ty tiền điện tử để mua lại công ty này, theo các nguồn tin, với sự tư vấn của ngân hàng đầu tư FT Partners. Không chắc chắn liệu thỏa thuận có được hoàn tất hay không và Hidden Road không trả lời yêu cầu bình luận.Hidden Road đã huy động được khoảng 50 triệu đô la tiền tài trợ trong năm qua, với các nhà đầu tư bao gồm Dragonfly Capital. Có thông tin cho biết một trong những nhà đầu tư đã bày tỏ ý định mua lại. Các báo cáo trước đây cho biết công ty đang cân nhắc việc bán hoặc tài trợ có thể định giá công ty ở mức hơn 1 tỷ đô la.
Bài viết nổi bật
_20250218102722A363.jpg)
“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?
Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường
Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2023-09-23 10:01
JPEX đã chứng kiến một vụ rút tiền ảo trị giá hơn 160 triệu đô la Hồng Kông và cảnh sát sẽ điều tra xem liệu nó có bị nghi ngờ là rửa tiền hay không
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo "Ming Pao" của Hồng Kông, sàn giao dịch tiền ảo JPEX bị nghi ngờ có âm mưu lừa đảo. Tính đến 17h hôm qua, cảnh sát Hồng Kông đã nhận được trình báo của 2.265 người và số tiền liên quan đã tăng lên khoảng 1,4 tỷ đô la Hồng Kông. Wu Jiezhuang, thành viên của Hiệp hội Web3.0 Hồng Kông và là thành viên của Hội đồng Lập pháp, đã trích dẫn dữ liệu trực tuyến từ hơn 50.000 ví nóng có liên quan chặt chẽ với JPEX, nói rằng kể từ khi Ủy ban Chứng khoán và Ủy ban Tương lai đã đưa ra cảnh báo vào thứ Tư tuần trước rằng JPEX không được cấp phép, JPEX Tính đến ngày 22 tháng 9, các loại tiền ảo trị giá ít nhất 167 triệu đô la Hồng Kông đã được chuyển ra khỏi nền tảng JPEX, bao gồm BTC trị giá khoảng 2,63 triệu đô la Hồng Kông, ETH trị giá khoảng 20,8 triệu đô la Hồng Kông, USDT trị giá khoảng 13,6 triệu đô la Hồng Kông và hơn thế nữa. Hầu hết số USDC trị giá 100 triệu đô la Hồng Kông đã được chuyển ra vào hoặc sau thứ Hai tuần này. Một nhà tư vấn phân tích gian lận tiền ảo tin rằng JPEX đã tăng đáng kể phí rút tiền trong tuần qua, nhưng vẫn có một lượng lớn tiền chảy ra ngoài, người ta tin rằng các nhà đầu tư không bán lẻ đã chuyển tiền có dòng vốn bất thường và có khả năng là ""Chủ ngân hàng" đã làm điều đó. Điều này được hiểu rằng cảnh sát sẽ điều tra dòng tiền, hợp tác với các tổ chức tài chính để theo dõi các hoạt động tội phạm và đang xác minh xem có liên quan đến rửa tiền hay các tội phạm khác hay không, đồng thời sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ từ các cơ quan thực thi pháp luật ở nước ngoài.
Tin tức
2024-05-23 10:40
Cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ 100 người trong cuộc trấn áp gian lận và rửa tiền Vụ lừa đảo tiền ảo lớn nhất liên quan đến hơn 20 triệu Đài tệ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của "Ming Pao", Sở cảnh sát Thâm Thủy Bộ thuộc Cảnh sát Hồng Kông đã phát động Chiến dịch "Kangding" trong hai tuần qua để trấn áp các vụ lừa đảo và rửa tiền, bắt giữ 100 người, hầu hết là người chủ tài khoản bù nhìn và liên quan đến 82 vụ rửa tiền. Số tiền thu được từ vụ lừa đảo liên quan đến 180 triệu nhân dân tệ và vụ lừa đảo đầu tư tiền ảo lớn nhất liên quan đến hơn 20 triệu nhân dân tệ.Có thông tin cho rằng 3 người đàn ông và 1 phụ nữ bị bắt đã bị buộc tội chiếm đoạt tài sản bằng cách lừa dối và rửa tiền. Họ đã ra hầu tòa tại Tòa sơ thẩm Tây Cửu Long từ ngày 7 đến ngày 18 tháng này. đang chờ điều tra và báo cảnh sát vào tháng 6.
Tin tức
2024-09-23 14:48
Argentina triệt phá đường dây buôn lậu thiết bị khai thác tiền điện tử
Theo tin tức từ BitouchNews, Một hoạt động chung giữa các quan chức thuế Argentina và nhân viên an ninh hải quân đã triệt phá thành công một đường dây buôn lậu thiết bị khai thác Bitcoin quy mô lớn. Trong “chiến dịch lớn” này, Cơ quan Hải quân Argentina (PNA) và Cục Quản lý Doanh thu Công Liên bang (AFIP) đã tiến hành nhiều cuộc đột kích và thu giữ hàng trăm điện thoại di động cao cấp, card đồ họa và linh kiện khai thác mỏ.Các quan chức tiết lộ rằng Băng nhóm này sử dụng "khoản đầu tư tiền điện tử" để rửa tiền và tiến hành buôn lậu ở các thành phố như Malde Plata và Bahia Blanca. Hơn 30 triệu peso (khoảng 31.000 USD) và 19.000 USD tiền mặt đã bị thu giữ trong chiến dịch này, 4 nghi phạm đã bị bắt và phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến buôn lậu và rửa tiền.
Tin tức
2023-10-19 20:40
Cơ quan thanh toán bù trừ DTCC của Hoa Kỳ mua lại công ty khởi nghiệp blockchain Securrency
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bloomberg, US Depository Trust & Clearing Corp. (DTCC) đã đồng ý mua lại công ty khởi nghiệp Securrency Inc để cung cấp công nghệ và dịch vụ blockchain cho các chức năng như xử lý sau giao dịch đối với tài sản được mã hóa. Được biết, DTCC là tổ chức lưu ký và bù trừ chứng khoán lớn nhất và tiên tiến nhất thế giới.Các nguồn thông tin cho biết DTCC sẽ trả cho Securrency khoảng 50 triệu USD. Giám đốc điều hành DTCC Frank La Salla cho biết công nghệ của Securrency có thể cho phép DTCC tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát hành chứng khoán như ETF trên mạng blockchain. Thỏa thuận này, dự kiến sẽ hoàn tất trong vài tuần tới, là thương vụ mua lại đầu tiên của DTCC kể từ khi họ mua lại công ty xử lý sau giao dịch Omgeo vào năm 2013.Khoảng 100 nhân viên sẽ gia nhập DTCC, Securrency cho biết trong một tuyên bố. Sau khi mua lại, công ty sẽ được đổi tên thành Giám đốc điều hành Tài sản kỹ thuật số và Chứng khoán DTCC, Nadine Chakar, sẽ tiếp tục điều hành đơn vị đồng thời được bổ nhiệm vào Ban quản lý DTCC.