Theo tin tức từ BitouchNews, Thành viên nhóm Tóm tắt Chain@0xCygaar đã chỉ ra trên nền tảng X rằng FBI bị cáo buộc đã vi phạm giấy phép MIT khi phát hành mã thông báo NexFundAI.Nhân viên này cho biết FBI đã trực tiếp sao chép nhiều tệp thư viện OpenZeppelin trong hợp đồng thông minh của mình nhưng không đính kèm tuyên bố cấp phép vào mã theo yêu cầu, điều này cấu thành hành vi vi phạm bản quyền. Theo các điều khoản của Giấy phép MIT, tất cả các bản sao hoặc phần quan trọng của phần mềm phải có thông báo cấp phép.Trước đây, có thông tin cho rằng FBI đã tạo ra một mã thông báo có tên NexFundAI trên Ethereum để xác định, đấu tranh và đưa những kẻ bị nghi ngờ lừa đảo này ra trước công lý.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Lookonchain, FBI đã tạo ra một mã thông báo và công ty có tên "NexFundAI" trên Ethereum để xác định và chống lại những người bị nghi ngờ lừa đảo và đưa họ ra trước công lý.Dữ liệu trên chuỗi cho thấy một chiếc ví từng thao túng SAITAMA để kiếm được hơn 11 triệu USD đã chuyển 0,01 ETH cho nhà triển khai NexFundAI. Ví thao túng này chỉ chi 7.357 USD để mua 875,8 nghìn tỷ SAITAMA.Sau đó, ví này đã bán 687,66 nghìn tỷ SAITAMA trên chuỗi với giá 8,85 triệu USD và gửi 737 nghìn tỷ SAITAMA (trị giá 2,75 triệu USD) vào CEX. Trong thời gian này, kẻ thao túng cũng mua lại SAITAMA với giá chỉ 253.000 USD.Bằng cách thao túng SAITAMA, địa chỉ ví này đã kiếm được hơn 11 triệu USD.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Reuters, FBI đã tạo ra một token và công ty có tên NexFundAI trên Ethereum để xác định, đấu tranh và đưa những kẻ bị nghi ngờ lừa đảo này ra trước công lý.Có thông tin cho rằng FBI đã sử dụng danh tính của công ty và mã thông báo để gặp nhà tạo lập thị trường để thảo luận về hợp tác. Một trong những bị cáo giải thích rằng công ty của anh ta sử dụng bot để mua và bán đồng thời trên CEX nhằm tạo ra khối lượng giao dịch. Thông tin trên chuỗi cho thấy chức năng giao dịch của token đã bị đóng 21 ngày trước.Trước đây, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đệ trình cáo buộc thao túng thị trường đối với bốn công ty tiền điện tử và nhân sự có liên quan của họ. Các công ty này, bao gồm Gotbit, ZM Quant, CLS Global và MyTrade, bị cáo buộc thao túng thị trường thông qua "giao dịch rửa" và thu hút các nhà đầu tư tham gia lừa đảo "pump and dump".

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bloomberg, các cố vấn phá sản FTX đã cung cấp thông tin về tài khoản khách hàng và hồ sơ giao dịch liên quan đến FTX của họ cho các cơ quan thực thi pháp luật liên bang trên khắp Hoa Kỳ.Trong những tháng gần đây, FTX đã thu thập dữ liệu từ các khách hàng FTX để đáp lại trát đòi hầu tòa từ ít nhất năm văn phòng hiện trường của FBI, theo hồ sơ từ công ty tư vấn Alvarez & Marsal. Nhiệm vụ bao gồm trích xuất thông tin về các giao dịch cụ thể của khách hàng, điều tra tài khoản và sàng lọc dữ liệu trên đám mây.