Tin tức
2024-12-05 07:56
Bloomberg: Số tiền phạt và cứu trợ trong năm tài chính 2024 của CFTC đạt mức cao kỷ lục, chủ yếu đến từ các công ty tiền điện tử như FTX
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bloomberg, CFTC của Hoa Kỳ đã nhận được số tiền phạt kỷ lục 17,1 tỷ USD và khoản cứu trợ cho nhà đầu tư, chủ yếu là do cơ quan này đàn áp FTX . Phần lớn các khoản tiền phạt và cứu trợ tài chính năm 2024 có liên quan đến FTX và quỹ phòng hộ cùng loại Alameda Research , dẫn đến thiệt hại hơn 8,7 tỷ USD và 4 tỷ USD thất thoát, mức cao nhất trong lịch sử CFTC.Cơ quan quản lý cũng đã ra lệnh phạt và giảm nhẹ 2,85 tỷ USD đối với Binance và người sáng lập CZ để giải quyết các cáo buộc rằng công ty này đã vận hành một sàn giao dịch phái sinh tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp. Vào tháng 10, cơ quan này lần đầu tiên đã có hành động chống lại thị trường tín chỉ carbon tự nguyện, cáo buộc cựu Giám đốc điều hành của CQC Impact Investor làm sai lệch dữ liệu để có được tín chỉ carbon.Ian McGinley, giám đốc thực thi của CFTC, cho biết trong một tuyên bố: "Năm nay đã chứng kiến các vụ kiện và dàn xếp phức tạp, quy mô lớn, cả ở các thị trường truyền thống của chúng tôi và ở các lĩnh vực ngày càng quan trọng như thị trường carbon tự nguyện. Chúng tôi cam kết ưu tiên thực thi mạnh mẽ, hiệu quả và có mục tiêu nhằm ngăn chặn hành vi sai trái trong tương lai.”
Tin tức
02-06 15:31
CFTC Hoa Kỳ phạt nhà sáng lập EmpiresX 130 triệu đô la vì gian lận tiền điện tử
Theo tin tức từ BitouchNews, Một tòa án liên bang Hoa Kỳ đã ra lệnh cho nhà sáng lập người Brazil của EmpiresX, một nền tảng đầu tư tiền điện tử bất hợp pháp, phải trả hơn 130 triệu đô la tiền phạt và bồi thường, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) thông báo.Vào ngày 4 tháng 2, Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Cecilia Altonaga thuộc Quận phía Nam Florida đã ban hành lệnh cấm vĩnh viễn, hình phạt tài chính và các hành động pháp lý khác đối với những người sáng lập EmpiresX là Emerson Pires, Flavio Goncalves và đối tác của họ là Joshua Nicholas.Theo các tài liệu của tòa án, Empires Consulting đã điều hành một chương trình đầu tư gian lận mang tên EmpiresX, hứa hẹn sai sự thật với các nhà đầu tư về lợi nhuận cao. Pires và Goncalves bị cáo buộc lấy ít nhất 40 triệu đô la từ các nạn nhân thông qua quảng cáo tiền điện tử giả mạo.
Tin tức
2023-03-14 07:29
CFTC bổ nhiệm Circle, TRM, Fireblocks, nhiều giám đốc điều hành hơn vào Ban cố vấn công nghệ mới
Theo tin tức từ BitouchNews, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã công bố vào thứ Hai Ủy ban thành viên đã công bố cựu quan chức Nhà Trắng Carole House là chủ tịch mới và Ari Redboard của công ty phân tích chuỗi khối TRM Labs là phó chủ tịch ủy ban cố vấn kỹ thuật. House, người đã giúp xây dựng sắc lệnh điều hành tiền điện tử của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, hiện là giám đốc điều hành thường trú tại Terranet Ventures. Ari Redboard trước đây phục vụ tại Bộ Tài chính Hoa Kỳ.Các đại diện khác của ngành tiền điện tử trong ủy ban bao gồm Phó chủ tịch Corey Then của Circle, Giám đốc chiến lược của Espresso Systems Jill Gunter, Giám đốc điều hành Fireblocks Michael Shaulov, Giám đốc điều hành Ava Labs Emin Gün Sirer, Giám đốc chính sách của Paradigm Justin Slaughter, Trail của Giám đốc điều hành Bits Dan Guido và Giám đốc chiến lược của Lightspark Christian Catalini (trước đây trong Project Diem).
Tin tức
2024-03-26 22:46
CFTC Hoa Kỳ khởi động vụ kiện thực thi dân sự chống lại KuCoin
Theo tin tức từ BitouchNews, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã đệ đơn kiện dân sự lên Tòa án quận phía Nam New York của Hoa Kỳ, cáo buộc Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd., Flashdot Limited và Peken Global Limited cùng điều hành một sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số tập trung mang tên KuCoin ... đã nhiều lần vi phạm Đạo luật giao dịch hàng hóa (CEA) và các quy định của CFTC. Trong vụ kiện đang diễn ra chống lại KuCoin , CFTC yêu cầu bồi thường hành vi vi phạm, hình phạt dân sự, lệnh cấm đăng ký và giao dịch vĩnh viễn cũng như lệnh cấm vĩnh viễn đối với các vi phạm tiếp theo đối với các quy định của CEA và CFTC.Trong một vụ án hình sự khác, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam New York đã đệ đơn cáo trạng chống lại PhoenixFin PTE Ltd., Flashdot Limited và Peken Global Limited, cáo buộc rằng họ đã vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và tham gia vào hoạt động kinh doanh chuyển tiền trái phép.