Thẩm phán Hoa Kỳ ra lệnh cho người đàn ông California phải trả 36 triệu đô la vì gian lận tiền điện tử và ngoại hối

2024-09-21 07:05:56

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Thẩm phán quận Hoa Kỳ Vince Chhabria của Quận phía Bắc California đã ra lệnh cho William Koo Ichioka, 30 tuổi, phải trả 31 triệu đô la cho các nạn nhân và 5 triệu đô la, theo một tuyên bố do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đưa ra vào ngày 11/11. Thứ sáu phạt dân sự.

CFTC đã buộc tội Ichioka vào tháng 6 năm 2023 về tội biển thủ tiền trong một vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử (bao gồm Bitcoin và Ethereum) và giao dịch ngoại hối. Là một phần của hành động song song, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Bắc California và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cũng đã đệ trình các cáo buộc.

Ichioka tự mô tả mình là người "bắt đầu theo đuổi sự giàu có từ rất sớm và đã tích lũy được hàng triệu đô la". Theo phán quyết của tòa án, ông nói với các nhà đầu tư rằng việc tham gia vào nhóm thanh khoản hàng hóa của mình sẽ kiếm được lợi nhuận 10% sau mỗi 30 ngày làm việc. Ichioka đã sử dụng một phần quỹ của nhà đầu tư để đầu tư vào cổ phiếu khởi nghiệp, hàng hóa tài sản kỹ thuật số và giao dịch ngoại hối, nhưng anh ấy cũng “trộn quỹ của người tham gia với quỹ của chính mình” và sử dụng số tiền này để trả tiền thuê nhà, nhà hàng, quán bar và đi taxi, thành viên phòng tập thể dục, xe hơi sang trọng và các chi phí khác.

California Quyết định của thẩm phán tiền điện tử

[nguồn]

Tin tức

chỉ

Musk: Nhân sự của Fed đang cực kỳ cồng kềnh

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Jinshi, Musk cho biết trên các nền tảng truyền thông xã hội rằng “nhân sự của Cục Dự trữ Liên bang đang cực kỳ cồng kềnh”.Nhận xét được kích hoạt bởi một người nào đó đăng bài về quyết định chính sách mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang.

chỉ

Ngân hàng Quốc gia Ethiopia có thể ban hành các hướng dẫn về tiền điện tử và lập trường pháp lý của nó có thể thay đổi

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com, Ngân hàng Quốc gia Ethiopia có thể ban hành các hướng dẫn về tiền điện tử.Có thông tin cho rằng mặc dù Ethiopia vẫn chưa xác nhận tính hợp pháp của tiền điện tử nhưng Ngân hàng Quốc gia Ethiopia đang rất chú ý đến những diễn biến toàn cầu, điều này có thể cho thấy quan điểm của Ethiopia về tiền kỹ thuật số có thể sẽ thay đổi.

chỉ

Gate Group mua lại toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử Nhật Bản Coin Master

Theo tin tức từ BitouchNews, Gate Group đã mua lại toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử Nhật Bản Coin Master Co., Ltd. Coin Master sẽ chính thức đổi tên thành “Gate Japan KK” (gọi tắt là “Gate Japan”).Mục đích của việc mua lại Coin Master của Gate là để cung cấp một nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số được bản địa hóa tuân thủ các quy định của địa phương, từ đó củng cố cam kết của Gate trong việc đáp ứng nhu cầu cụ thể của người dùng Nhật Bản và mở rộng hơn nữa hoạt động kinh doanh tại Nhật Bản .

chỉ

Bio Protocol công bố lộ trình năm 2025: BIO Launchpad mới và nhiều sản phẩm khác sẽ được ra mắt

Theo tin tức từ BitouchNews, Giao thức thanh khoản và quản lý Khoa học phi tập trung (DeSci) Bio Protocol đã công bố lộ trình năm 2025, bao gồm:Mã thông báo BIO sẽ trải qua TGE trên mạng chính Ethereum vào ngày 3 tháng 1 ;Mã thông báo BIO sẽ được liệt kê trên mạng Solana và Base ;Ra mắt BioDAO mới;BIO/BioDAO Nhóm thanh khoản;Bàn khởi chạy BIO mới đã chính thức ra mắt.

chỉ

Nhà phân tích: Cục Dự trữ Liên bang thận trọng cắt giảm lãi suất, đồng USD vượt bảng Anh để trở thành đồng tiền tốt nhất G-10

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Golden Ten, các nhà phân tích tại Rabobank cho biết trong một báo cáo rằng đồng đô la Mỹ đã vượt qua đồng bảng Anh để trở thành đồng tiền G10 hoạt động tốt nhất từ đầu năm đến nay khi Cục Dự trữ Liên bang trở nên thận trọng hơn trong việc cắt giảm lãi suất. Fed đã đưa ra mức cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản rất được mong đợi vào thứ Tư tuần trước, nhưng cũng báo hiệu rằng tốc độ cắt giảm lãi suất sẽ chậm hơn. Ngân hàng Anh giữ nguyên lãi suất vào thứ Năm như dự kiến, nhưng ba thành viên đã bỏ phiếu ủng hộ việc cắt giảm lãi suất.Trước cả hai quyết định, vị thế đồng đô la lần đầu tiên chuyển sang vị thế mua ròng kể từ ngày 5 tháng 11, trong khi vị thế đồng bảng Anh là vị thế mua trong tuần tính đến ngày 17 tháng 12, theo dữ liệu mới nhất từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ đã giảm. . Vị thế mua là đặt cược rằng giá của một tài sản sẽ tăng.

Bài viết nổi bật

Bitcoin vượt qua 100.000 USD! Cột mốc mới, điểm khởi đầu mới

Trò chuyện với CocoCat Lianchuang: Giảm chi phí hơn 90%, tăng cường bảo vệ quyền riêng tư và tạo mạng lưới cơ sở hạ tầng cho các ứng dụng quy mô lớn của Web3

XRP tăng vọt, điểm nhanh 9 dự án tiền tệ phát hành liên quan đến hệ sinh thái

Airdrop lớn nhất trong năm? Airdrop trung bình trên đầu người của Hyperliquid là 28.500 USD và sự phổ biến của HYPE mang đến cơn sốt Nuggets mới

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-06-27 11:05

Teruhisa Kurita, người đứng đầu mới của Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản, sẽ nhậm chức vào ngày 4 tháng 7 và phụ trách xử lý tiền điện tử và các lĩnh vực khác

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tờ Nihon Keizai Shimbun, Chính phủ Nhật Bản thông báo Junichi Nakajima thôi giữ chức vụ người đứng đầu Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản và bổ nhiệm Teruhisa Kurita tiếp quản vào ngày 4/7. Kurita Teruhisa, 59 tuổi, là người đứng đầu Cục Quản lý và Phát triển Chiến lược, một công ty con của Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản, chuyên giải quyết các vấn đề về tiền điện tử và fintech.

Tin tức 2023-12-19 22:10

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Warren: Các nhà vận động hành lang cho ngành tiền điện tử đang “phá hoại” các nỗ lực chống khủng bố

Theo tin tức từ BitouchNews, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren (D-Mass.) cho biết trong một lá thư gửi Hiệp hội Blockchain rằng hoạt động vận động hành lang của ngành công nghiệp tiền điện tử đang “làm suy yếu” các nỗ lực chống khủng bố của liên bang, cho rằng tiền điện tử đang bị tấn công bởi các nhóm khủng bố bao gồm Mas để lách các lệnh trừng phạt . Warren cáo buộc Hiệp hội Blockchain và “các nhóm lợi ích tiền điện tử khác” đang nỗ lực vận động hành lang “tập trung vào việc trì hoãn và từ chối các quy định mới nhằm hạn chế việc sử dụng tiền điện tử của những kẻ khủng bố và tội phạm”.

Tin tức 02-18 16:17

Cơ quan quản lý Honduras: Cấm giao dịch tiền điện tử trong hệ thống tài chính của đất nước

Theo tin tức từ BitouchNews, Ngân hàng Quốc gia và Ủy ban Chứng khoán Honduras cho biết trong một nghị quyết rằng họ đã cấm hệ thống tài chính của nước này giao dịch tiền điện tử và các tài sản ảo tương tự, với lý do nguy cơ gian lận và rửa tiền, "có hiệu lực ngay lập tức". Nghị quyết được đề ra vào thứ Hai tuần sau nhưng đã được công bố vào thứ Sáu tuần này. Nghị quyết cấm các tổ chức dưới sự giám sát của mình “duy trì, đầu tư, trung gian hoặc giao dịch tiền điện tử, tài sản tiền điện tử, tiền ảo, token hoặc bất kỳ tài sản ảo tương tự nào không được ngân hàng trung ương cấp hoặc ủy quyền”.Luật pháp Honduras hiện không quản lý tài sản tiền điện tử, mặc dù các nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử vẫn hoạt động ở quốc gia này. Cơ quan quản lý lưu ý rằng vì nhiều nền tảng trong số này được đăng ký ở nhiều khu vực pháp lý và không thể được kiểm soát bởi luật pháp Honduras, nên chúng có khả năng “tham gia vào các hoạt động lừa đảo, rửa tiền và tài trợ khủng bố”. Ngân hàng trung ương Honduras cảnh báo rằng họ không chịu trách nhiệm về những giao dịch như vậy và không thể đảm bảo bất kỳ giao dịch nào như vậy.

Tin tức 03-26 11:02

OFAC của Hoa Kỳ trừng phạt 13 thực thể giúp Nga trốn tránh các lệnh trừng phạt thông qua tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ hôm thứ Hai đã xử phạt 13 thực thể và hai cá nhân vì đã tạo điều kiện cho các công dân Nga trốn tránh các biện pháp trừng phạt bằng cách thiết lập các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử, The Block đưa tin.OFAC cho biết trong một tuyên bố rằng nhiều cá nhân và tổ chức bị trừng phạt hôm thứ Hai đã tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ giúp các tổ chức có tên khác trốn tránh các lệnh trừng phạt. Tuyên bố nhấn mạnh rằng Bộ Tài chính sẽ tiếp tục vạch trần và ngăn cản các công ty tìm cách giúp các tổ chức tài chính Nga bị trừng phạt kết nối lại với hệ thống tài chính toàn cầu.