Chính phủ Đức đóng cửa 47 sàn giao dịch tiền điện tử bị nghi ngờ có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp
2024-09-20 07:09:31
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Chính quyền Đức đã đóng cửa 47 sàn giao dịch tiền điện tử bị nghi ngờ có liên quan đến các hoạt động tội phạm như rửa tiền. Họ cho biết các sàn giao dịch đã cố tình không thực hiện nghĩa vụ tiến hành kiểm tra danh tính và lý lịch đối với khách hàng. Một số sàn giao dịch này bao gồm Xchange cash, 60cek, Baksman và một số nền tảng nhỏ hơn khác. Một trong những sàn giao dịch đã hoạt động từ năm 2012, trong khi những sàn khác mới được thành lập chỉ một năm trước đó.
Tin tức
chỉ
Kazakhstan và UAE tìm cách thúc đẩy hợp tác tài sản kỹ thuật số
Theo tin tức từ BitouchNews, Một phái đoàn từ ngành tài chính Kazakhstan gần đây đã đến thăm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất để tăng cường hợp tác về tài sản kỹ thuật số và công nghệ blockchain, Bitcoin.com đưa tin.Chuyến thăm diễn ra vào ngày 26-27 tháng 3, chứng kiến sự tham gia của đại diện Ngân hàng Quốc gia Kazakhstan và Cơ quan Quản lý và Phát triển Thị trường Tài chính với các tổ chức tài chính và cơ quan quản lý quan trọng tại UAE. Các cuộc thảo luận tập trung vào không gian tài sản kỹ thuật số đang mở rộng, bao gồm khuôn khổ pháp lý và ứng dụng thực tế của blockchain.
chỉ
UXLINK xếp hạng nhất trong vòng bỏ phiếu thứ hai để niêm yết trên Binance
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông tin trên trang có liên quan, UXLINK tạm thời xếp hạng nhất trong vòng bỏ phiếu thứ hai của Binance với 12,1% số phiếu bầu. ONDO, xếp thứ hai, nhận được 11,4% số phiếu bầu.
chỉ
Binance ra mắt giải pháp giao dịch khối lớn Spot Block Matching
Theo tin tức từ BitouchNews, Binance ngày 1 tháng 4. Giải pháp này hỗ trợ các nhà giao dịch lớn trực tiếp đàm phán giao dịch mà không cần thông qua sổ lệnh của sàn giao dịch, với đặc điểm là giảm tác động đến thị trường, giảm trượt giá và đảm bảo tính riêng tư của giao dịch. Người dùng cần truy cập tính năng này thông qua cổng thông tin VIP và tài khoản chính phải hoàn tất xác thực danh sách trắng trước khi có thể sử dụng.
chỉ
CZ: Tôi không quan tâm đến những người mẫu đẹp đẽ. Ý tưởng chẳng có giá trị gì. Thực hiện là chìa khóa
Theo tin tức từ BitouchNews, Trả lời bức thư của người dùng gửi cho CZ về đề xuất mô hình mã hóa tài sản, CZ trả lời: "Tôi không quan tâm đến các mô hình cầu kỳ. Và tôi không bao giờ mua ý tưởng. Ý tưởng là vô giá trị. Thực hiện là chìa khóa. Đây là một đoạn tôi đã viết trước đây: Triết lý đầu tư của tôi bao gồm ba nguyên tắc chính:1. Tập trung vào các nguyên tắc cơ bản: Tập trung vào bản chất, tức là sản phẩm, tăng trưởng người dùng, doanh thu/lợi nhuận và sức mạnh của nhóm.2. Đặt cược vào dài hạn, tham gia thị trường sớm và nắm giữ: Những người áp dụng sớm thường nhận được lợi nhuận không cân xứng và cách tốt nhất là nắm giữ các khoản đầu tư trong dài hạn vì những thành công lớn như Amazon hoặc Google phát triển theo thời gian.3. Đầu tư vào những người sáng lập có ý thức về sứ mệnh: Đầu tư vào những người sáng lập và nhóm có tầm nhìn vượt ra ngoài lợi nhuận. Các công ty lớn xuất phát từ tư duy hướng đến sứ mệnh, bởi vì những người sáng lập chỉ tập trung vào tiền thường dao động sau khi đạt được thành công vừa phải."
chỉ
Ngân hàng Hoàng gia Canada: Mục tiêu giá của Meta Platforms giảm từ 800 đô la xuống 740 đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Ngân hàng Hoàng gia Canada: Hạ mục tiêu giá của Meta Platforms từ 800 đô la xuống 740 đô la.
Bài viết nổi bật
_20250218102722A363.jpg)
“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?
Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường
Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2024-09-24 15:02
Cảnh sát Thụy Điển coi sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp là kẻ rửa tiền chuyên nghiệp
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Cointelegraph, một báo cáo gần đây do Cảnh sát Thụy Điển và Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) đưa ra đã phân loại một số sàn giao dịch tiền điện tử nhất định là “những kẻ rửa tiền chuyên nghiệp (PML)” và xác định bốn mô hình rửa tiền điển hình.Báo cáo chia các sàn giao dịch bất hợp pháp này thành các nhà cung cấp giao dịch nút, nhà cung cấp giao dịch Hawala, nhà cung cấp giao dịch tài sản và nhà cung cấp giao dịch nền tảng. Các nhà cung cấp giao dịch nút được tích hợp sâu vào mạng lưới tội phạm và các giao dịch được tiến hành theo cả hai hướng; các nhà cung cấp giao dịch hawala được kết nối với hệ thống ngân hàng ngầm và có ảnh hưởng sâu rộng ở Trung Đông; nhà cung cấp Nó hoạt động trên nền tảng P2P mở và chủ yếu phục vụ những người mua và lừa đảo ma túy quy mô nhỏ.FIU Thụy Điển nhấn mạnh rằng các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử bất hợp pháp này là mối đe dọa rửa tiền mới nổi và rất quan trọng đối với việc mở rộng tội phạm có tổ chức. Các nhà chức trách kêu gọi giám sát mạnh mẽ hơn các nền tảng giao dịch tiền điện tử, đồng thời công nhận vai trò của các nền tảng hợp pháp trong việc chống rửa tiền và kêu gọi họ chú ý đến các mô hình giao dịch đáng ngờ.
Tin tức
2024-09-27 11:11
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tịch thu các miền trao đổi tiền điện tử có liên quan đến 800 triệu đô la giao dịch bất hợp pháp
Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết họ đã thu giữ các tên miền liên quan đến ba sàn giao dịch tiền điện tử. Các sàn giao dịch này bị cáo buộc tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp trị giá hơn 800 triệu USD như một phần của chiến dịch trấn áp phối hợp hoạt động rửa tiền ở Nga.Bộ Tư pháp đã làm việc với Bộ Tài chính, Sở Mật vụ và các đối tác thực thi pháp luật quốc tế để truy tố công dân Nga Sergey Ivanov, còn được gọi là "Taleon", theo một tuyên bố được đưa ra. Anh ta bị cáo buộc điều hành một số công ty rửa tiền cung cấp dịch vụ cho tội phạm mạng, bao gồm các nhóm ransomware và những kẻ buôn bán ma túy trên web đen.Trước đây, có thông tin cho rằng chính phủ Hoa Kỳ đã xử phạt hai sàn giao dịch tiền điện tử của Nga là PM2BTC và Cryptex cùng hai cá nhân có liên quan đến hoạt động tài chính ngầm.
Tin tức
2024-03-20 08:28
Nhà phát triển Tornado Cash bị cáo buộc giúp rửa hơn 1,2 tỷ USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo DL News, nhà phát triển Tornado Cash Alexey Pertsev sẽ bắt đầu thử nghiệm vào ngày 26 tháng 3 tại thành phố 's-Hertogenbosch của Hà Lan. Theo bản cáo trạng của các công tố viên Hà Lan, Alexey Pertsev bị cáo buộc đã giúp rửa hơn 1,2 tỷ USD. Keith Cheng, luật sư của Alexey Pertsev, cho biết: “Các công tố viên nghi ngờ Alexey Pertsev về tội rửa tiền mà họ mô tả một cách chung chung nhưng không nêu rõ hành vi cụ thể mà anh ta tham gia phạm tội.”
Tin tức
2024-08-08 07:58
Tài sản của người sáng lập OneCoin Ruja Ignatova bị tòa án Anh đóng băng
Theo tin tức từ BitouchNews, Tòa án Tối cao Anh đã ra phán quyết vào ngày 7 tháng 8 và ban hành lệnh đóng băng toàn cầu đối với Ruja Ignatova, thường được gọi là "Nữ hoàng tiền điện tử" và một số cộng sự của cô bị nghi ngờ tham gia vào kế hoạch OneCoin.Hơn 400 nạn nhân của vụ sụp đổ OneCoin đã đoàn kết kiến nghị lên tòa án đóng băng tài sản của Ignatova, những người đồng sáng lập OneCoin, Sebastian Greenwood, Christopher Hamilton và Robert MacDonald, những người bị nghi ngờ giúp OneCoin rửa tiền, cũng như bốn người đã phạm tội với OneCoin. Quảng cáo công khai tài sản của những người có ảnh hưởng OneCoin.Ngoài ra, các thực thể kinh doanh mà Ignatova bị cáo buộc sử dụng để rửa tiền và mua tài sản OneCoin cũng bị xử phạt bởi lệnh đóng băng tài sản toàn cầu.Có thông tin cho rằng Ruja Ignatova đã lừa dối các nhà đầu tư thông qua kế hoạch Ponzi trị giá 4 tỷ USD kể từ khi Onecoin ra đời vào năm 2014 cho đến khi dự án lừa đảo sụp đổ và sự biến mất của Ignatova vào năm 2017. Nữ hoàng tiền điện tử được nhìn thấy lần cuối ở Athens, Hy Lạp vào năm 2017 và không được nhìn thấy kể từ đó, khiến FBI đưa cô vào danh sách 10 người bị truy nã gắt gao nhất.