Một nhà đầu tư Bitcoin ban đầu đã báo cáo sai thu nhập của mình, gây thất thu thuế hơn 550.000 USD cho IRS và phải đối mặt với án tù 3 năm

2024-09-15 09:15:06

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) gần đây đã thông báo rằng một nhà đầu tư Bitcoin ban đầu đã thừa nhận “đã nộp tờ khai thuế và báo cáo sai về lợi nhuận tiền điện tử của mình”. Cư dân Texas Frank Richard Ahlgren III thừa nhận đã báo cáo thấp số tiền lãi mà ông kiếm được từ việc bán Bitcoin trị giá 3,7 triệu đô la.

Theo tài liệu của tòa án, Ahlgren đã mua 1.366 Bitcoin vào năm 2015, mỗi Bitcoin trị giá không quá 500 USD. Vào tháng 10 năm 2017, anh đã bán 640 Bitcoin với giá khoảng 3,7 triệu USD và sử dụng số tiền thu được để mua một ngôi nhà ở Park City, Utah. Tuy nhiên, Bitcoin đã phóng đại một cách không chính xác cơ sở chi phí cho việc mua Bitcoin của anh ấy, do đó báo cáo thấp hơn mức lãi vốn. Ngoài ra, anh ta đã không báo cáo doanh Bitcoin trị giá 650.000 USD vào năm 2018 và 2019.

Bộ Tư pháp tuyên bố: "Tổng cộng, Ahlgren đã gây ra khoản lỗ thuế hơn 550.000 USD cho IRS."

Ahlgren sẽ bị kết án vào một ngày sau đó. Anh ta phải đối mặt với án tù ba năm, một thời gian được thả có giám sát, bồi thường và phạt tiền. Thẩm phán tòa án quận liên bang sẽ quyết định bất kỳ bản án nào sau khi xem xét Nguyên tắc tuyên án của Hoa Kỳ và các yếu tố luật định khác", Bộ Tư pháp giải thích.

Nhà đầu tư Bitcoin Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiền điện tử

[nguồn]

Tin tức

chỉ

Điểm chuẩn CF: Cố vấn đầu tư để thúc đẩy tỷ lệ nắm giữ thị trường BTC và ETH ETF trên 50% vào năm 2025

Theo tin tức từ BitouchNews, Các cố vấn đầu tư có thể vượt qua các quỹ phòng hộ để trở thành chủ sở hữu lớn nhất của các quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin(BTC) giao ngay (ETF) được niêm yết tại Hoa Kỳ vào năm tới, CF Benchmarks cho biết. Công ty dự đoán rằng thị phần của các cố vấn đầu tư trên thị trường BTC và ETH ETF sẽ vượt quá 50% vào năm 2025.

chỉ

Chứng khoán Mỹ mở cửa trái chiều, Nasdaq tăng 88 điểm

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Khi chứng khoán Mỹ mở cửa, chỉ số Dow Jones giảm 59 điểm, Nasdaq tăng 88 điểm và S&P Global 500 tăng 0,15%.

chỉ

Dữ liệu: Địa chỉ thuộc nhóm Pendle đã chuyển 625.000 PENDLE sang Binance 15 phút trước, khoảng 3,15 triệu USD

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Ember, địa chỉ thuộc nhóm Pendle đã chuyển 625.000 PENDLE (khoảng 3,15 triệu USD) sang Binance 15 phút trước.

chỉ

Nhà giao dịch T: Khối lượng giao dịch trước giờ mở cửa của BlackRock IBIT đạt 52 triệu USD hôm nay

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Trader T, khối lượng giao dịch trước giờ mở cửa của BlackRock IBIT hôm nay đạt 52 triệu USD, trong đó 44% là lệnh mua đang hoạt động và 38% là lệnh bán đang hoạt động.

chỉ

Grayscale: 22 sản phẩm ủy thác tiền điện tử đã được mở để đăng ký riêng tư, bao gồm nhiều mã thông báo và kênh chính thống như DeFi và AI

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, Grayscale thông báo rằng họ sẽ mở đăng ký phát hành riêng lẻ 22 sản phẩm ủy thác tiền điện tử cho các nhà đầu tư đủ điều kiện, bao gồm các token chính thống như AAVE, AVAX, LINK, SOL và XRP, cũng như các phân khúc như DeFi và AI. Theo dõi các sản phẩm quỹ. Nhà đầu tư có thể đăng ký dựa trên giá trị tài sản ròng (NAV).Các sản phẩm được mở lần này bao gồm các quỹ chủ đề như Quỹ AI phi tập trung Grayscale (Quỹ AI phi tập trung), Quỹ tài chính phi tập trung Grayscale (Quỹ DeFi), cũng như các tài sản đơn lẻ của các giao thức mới nổi như Bittensor, Lido DAO , và sự Optimism .

Bài viết nổi bật

Bitcoin vượt qua 100.000 USD! Cột mốc mới, điểm khởi đầu mới

Trò chuyện với CocoCat Lianchuang: Giảm chi phí hơn 90%, tăng cường bảo vệ quyền riêng tư và tạo mạng lưới cơ sở hạ tầng cho các ứng dụng quy mô lớn của Web3

XRP tăng vọt, điểm nhanh 9 dự án tiền tệ phát hành liên quan đến hệ sinh thái

Airdrop lớn nhất trong năm? Airdrop trung bình trên đầu người của Hyperliquid là 28.500 USD và sự phổ biến của HYPE mang đến cơn sốt Nuggets mới

Tìm thêm nội dung

Tin tức 12-13 18:35

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tiến hành truy tố hình sự đầu tiên chỉ vì tội trốn thuế tiền điện tử, kết án một người đàn ông hai năm tù vì không khai báo 3,7 triệu đô la tiền kiếm được Bitcoin

Theo tin tức từ BitouchNews, Một người đàn ông ở Austin, Texas đã bị kết án hai năm tù vì nộp tờ khai thuế báo cáo sai số tiền lãi vốn mà anh ta kiếm được từ việc bán 3,7 triệu đô la Bitcoin, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố. Theo các tài liệu của tòa án và tuyên bố của tòa án, từ năm 2017 đến năm 2019, Frank Richard Ahlgren III đã khai thuế sai và báo cáo thiếu hoặc không báo cáo các giao dịch bán Bitcoin trị giá 4 triệu USD mà trong đó ông đã kiếm được lợi nhuận đáng kể. Phần quy định yêu cầu tất cả người nộp thuế phải báo cáo mọi khoản tiền thu được từ việc bán hàng cũng như lãi hoặc lỗ từ việc bán tiền điện tử như Bitcoin trên tờ khai thuế của họ.“Vụ án này đánh dấu vụ truy tố trốn thuế hình sự đầu tiên chỉ tập trung vào tiền điện tử,” Lucy Tan, Quyền Đặc vụ phụ trách Văn phòng Điều tra Hình sự IRS (IRS-CI), người đàn ông ở Houston, cho biết. cũng phải bồi thường 1.095.031 USD cho Hoa Kỳ.

Tin tức 2023-10-04 12:12

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố công ty hóa chất Trung Quốc buôn bán tiền chất fentanyl thông qua tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố khởi động 8 dự án. Bản cáo trạng cáo buộc rằng các công ty sản xuất hóa chất Trung Quốc và nhân viên của họ đã buôn bán tiền chất fentanyl vào Hoa Kỳ, đồng thời cáo buộc rằng các công ty hóa chất Trung Quốc này có xu hướng sử dụng các giao dịch tiền điện tử để che giấu danh tính cũng như vị trí và dòng tiền của họ. Ngoài việc truy tố hình sự, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã bổ sung 19 địa chỉ ví tiền điện tử có liên quan vào danh sách trừng phạt liên quan đến ma túy.Xuất bản bởi Elliptic Báo cáo nghiên cứu “Tiền điện tử và Thương mại Fentanyl toàn cầu” cho thấy 100 nhà cung cấp Trung Quốc chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử để bán hóa chất tiền chất fentanyl, máy ép viên và khuôn.

Tin tức 11-13 19:07

Truyền thông nước ngoài: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thu giữ 160 triệu USD tiền điện tử liên quan đến FTX Binance

Theo tin tức từ BitouchNews, Cointelegraph tiết lộ trên kênh Telegarm rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã hành động để thu giữ 160 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến FTX trên Binance với lý do số tiền này có liên quan đến cáo buộc hối lộ Sam Bankman-Fried .

Tin tức 11-22 11:38

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tịch thu thị trường tội phạm mạng Popeyetools, kiếm được 1,7 triệu đô la từ thanh toán bằng tiền điện tử và hơn thế nữa

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo rằng họ đã tịch thu nền tảng tội phạm mạng Popeyetools và truy tố các quản trị viên của nền tảng này là Abdul Ghaffar, Abdul Sami và Javed Mirza, cáo buộc họ bán dữ liệu tài chính bị đánh cắp và tạo điều kiện cho tội phạm lừa đảo và ransomware. Kể từ năm 2016, nền tảng này đã kiếm được 1,7 triệu USD lợi nhuận từ thanh toán bằng tiền điện tử, liên quan đến việc bán dữ liệu thẻ tín dụng bị đánh cắp và thông tin nhận dạng cá nhân. Cơ quan thực thi pháp luật cũng thu giữ số tiền điện tử trị giá 283.000 USD từ các ví do Sami kiểm soát.Các công tố viên Hoa Kỳ cho biết hoạt động này được hưởng lợi từ sự hợp tác thực thi pháp luật quốc tế và đã phá hủy thành công nền tảng cung cấp các dịch vụ như "Live Fullz" và các công cụ xác minh dữ liệu tài chính. Nếu bị kết án, các bị cáo có thể phải đối mặt với án tù lên tới 10 năm cho mỗi tội danh.