Theo tin tức từ BitouchNews, Cục Dự trữ Liên bang hôm thứ Tư đã ban hành lệnh ngừng hoạt động đối với ngân hàng thân thiện với tiền điện tử United Texas Bank, với lý do "những thiếu sót đáng kể" trong việc tuân thủ luật chống rửa tiền liên quan đến giao dịch của khách hàng bằng tiền điện tử, cùng với các vi phạm bị cáo buộc khác.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com, Agustin Villa, cư dân Rhode Island, Hoa Kỳ, đã thừa nhận có liên quan đến các hoạt động buôn bán ma túy quốc tế và rửa tiền bằng tiền điện tử, với tổng số tiền là 25 triệu USD. Agustin Villa từng là người chuyển phát nhanh cho một tổ chức tội phạm ma túy và giao hơn 75.000 USD tiền mặt cho một nhân chứng hợp tác vào ngày 26 tháng 5 năm 2022.

Theo tin tức từ BitouchNews, "Luật chống rửa tiền của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" mới sửa đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Ying Yong, Bí thư Tổ lãnh đạo Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhấn mạnh sự cần thiết phải chung sức tăng cường đấu tranh chống tội phạm rửa tiền, quán triệt đúng quy định của Luật phòng, chống rửa tiền sửa đổi về nâng cao phạm vi tội phạm nguồn rửa tiền, đồng thời triển khai đồng bộ các quy định của Luật Phòng chống rửa tiền và Luật Hình sự “tội phạm rửa tiền” và áp dụng chính xác “Hai đỉnh cao” “Về quản lý” Giải thích một số vấn đề áp dụng pháp luật trong các vụ án hình sự về rửa tiền", tăng cường chiến dịch ba năm chống tội phạm rửa tiền, trừng phạt rửa tiền và các tội phạm liên quan theo quy định của pháp luật, tăng cường khả năng trấn áp việc sử dụng các tội phạm mới công nghệ, sản phẩm mới và hoạt động kinh doanh mới như tiền ảo để thực hiện tội phạm rửa tiền và cùng nhau hình thành một cuộc đình công.

Theo tin tức từ BitouchNews, Binance thông báo rằng họ đã nhận được thư cảm ơn từ Cục Tội phạm có tổ chức và Hội Tam Hoàng (OCTB) của Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông, cảm ơn Binance vì đã đóng góp trong cuộc điều tra một vụ bắt cóc lớn gần đây. Cảnh sát Hồng Kông nhận thấy rằng việc chống lại các hoạt động tội phạm khai thác các công nghệ mới nổi đòi hỏi nỗ lực tập thể và khen ngợi Binance vì đã có lập trường chủ động trong việc giải quyết những thách thức này.Carlos Mak, thành viên nhóm điều tra Binance, cho biết: “Chúng tôi luôn tin rằng sự hợp tác công-tư là chìa khóa để duy trì tính bảo mật của môi trường tài chính mã hóa và thúc đẩy niềm tin vào ngành. trong tương lai, Binance sẽ tiếp tục đóng góp vào việc ngăn chặn và chống tội phạm.”