SEC buộc tội NovaTech và công ty chủ quản của nó tội gian lận tiền điện tử trị giá 650 triệu USD

2024-08-13 06:57:04

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, SEC đã đệ đơn tố cáo Cynthia Petion, Eddy Petion và công ty của họ, NovaTech Ltd., cáo buộc họ đã thực hiện một kế hoạch lừa đảo nhằm lừa gạt các nhà đầu tư từ hơn 200.000 nhà đầu tư trên toàn thế giới, bao gồm nhiều người trong cộng đồng người Mỹ gốc Haiti. 650 triệu đô la tài sản tiền điện tử. SEC cũng buộc tội Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano và Marsha Hadley về việc quảng bá NovaTech tới các nhà đầu tư.

Theo cáo buộc của SEC, Petions đã vận hành NovaTech như một dự án đầu tư tài sản tiền điện tử và tiếp thị đa cấp (MLM) từ năm 2019 đến năm 2023. Họ tuyên bố rằng NovaTech sẽ thu hút các nhà đầu tư bằng cách đầu tư tiền của họ vào tài sản tiền điện tử và thị trường ngoại hối. Cynthia Petion đảm bảo với các nhà đầu tư rằng khoản đầu tư của họ sẽ an toàn, đồng thời hứa rằng “trong dự án này, bạn sẽ có thể kiếm được lợi nhuận ngay từ ngày đầu tiên vì bạn sẽ có quyền truy cập lại vào quỹ”.

Trên thực tế, NovaTech sử dụng phần lớn quỹ đầu tư của mình để trả cho các nhà đầu tư hiện tại và trả hoa hồng cho những người quảng bá, đồng thời chỉ sử dụng một phần nhỏ quỹ đầu tư để giao dịch. Đơn khiếu nại cũng cáo buộc rằng Petions đã bỏ túi hàng triệu đô la tài sản của nhà đầu tư. Đơn khiếu nại cáo buộc rằng khi NovaTech sụp đổ, hầu hết các nhà đầu tư không thể rút khoản đầu tư của mình, dẫn đến thua lỗ lớn.

NovaTech SEC Gian lận tiền điện tử

[nguồn]

Tin tức

chỉ

"Hết hạn chính của nhiều đơn đặt hàng" Trong 1H qua, toàn bộ mạng đã được thanh lý ở mức 10 triệu đô la Mỹ và các đơn đặt hàng dài hạn đã được thanh lý ở mức 7,78 triệu đô la Mỹ.

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Binance-ETH hiện có giá $3313,60, giảm 2,11% trong 24 giờ qua. Trong số đó, tổng số tiền thanh lý của toàn bộ hợp đồng mạng trong 1H qua là 10 triệu đô la Mỹ, trong đó chủ yếu thanh lý nhiều lệnh và số tiền thanh lý ETH là 1,59 triệu đô la Mỹ(15,91%). chỉ một.

chỉ

Dữ liệu: BlackRock IBIT đã gửi 828 BTC vào Coinbase 1 giờ trước, tương đương khoảng 79,57 triệu USD

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của The Data Nerd, BlackRock IBIT đã gửi 828 BTC vào Coinbase 1 giờ trước, trị giá 79,57 triệu USD.Đây là dòng tiền đầu tiên chảy ra khỏi quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin kể từ ngày 8 tháng 11. BlackRock IBIT vẫn nắm giữ 553.162 BTC (trị giá khoảng 52,98 tỷ USD).

chỉ

Dữ liệu: BTC giảm xuống dưới 95.000 USD

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu thị trường OKX, giá BTC đã giảm xuống dưới 95.000 USD và hiện được niêm yết ở mức 94.999,9 USD, với mức giảm 2,24% trong 24 giờ.

chỉ

Giá CRV đã thay đổi, tăng 8,1% trong 24 giờ và hiện ở mức 0,8634 USD

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: OKX - Giá CRV đã thay đổi. Giá hiện tại là 0,8634 USD, với mức tăng giá trong 24 giờ là 8,1%. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là 906 triệu USD, tăng 56,35%. Dữ liệu trên chỉ mang tính tham khảo.

chỉ

Cảnh báo Cyvers : Tổng thiệt hại trong không gian tiền điện tử do hack và lừa đảo sẽ vượt quá 6 tỷ USD vào năm 2024

Theo tin tức từ BitouchNews, Cyvers Alerts, một công ty giám sát bảo mật blockchain, đã xuất bản một bài báo trên nền tảng X cho biết tổng thiệt hại do các cuộc tấn công của hacker và gian lận trong lĩnh vực mã hóa đã vượt quá 6 tỷ USD. Việc khai thác lỗ hổng tổng thể tăng 40% so với năm ngoái, trong đó các lỗ hổng kiểm soát truy cập chiếm ưu thế trong danh sách và gây ra 81% tổn thất.

Bài viết nổi bật

Bitcoin vượt qua 100.000 USD! Cột mốc mới, điểm khởi đầu mới

Trò chuyện với CocoCat Lianchuang: Giảm chi phí hơn 90%, tăng cường bảo vệ quyền riêng tư và tạo mạng lưới cơ sở hạ tầng cho các ứng dụng quy mô lớn của Web3

XRP tăng vọt, điểm nhanh 9 dự án tiền tệ phát hành liên quan đến hệ sinh thái

Airdrop lớn nhất trong năm? Airdrop trung bình trên đầu người của Hyperliquid là 28.500 USD và sự phổ biến của HYPE mang đến cơn sốt Nuggets mới

Tìm thêm nội dung

Tin tức 09-19 07:49

Cuộc tranh luận gay gắt nổ ra trong phiên điều trần của Quốc hội Hoa Kỳ về quy định tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , một cuộc tranh luận sôi nổi đã nổ ra tại Quốc hội Hoa Kỳ về quy định về tiền điện tử tại một phiên điều trần. Mặc dù một số công ty đã nhận được giấy phép từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để lưu ký hợp pháp tài sản tiền điện tử, nhiều công ty tiền điện tử và các nhà lập pháp vẫn chỉ trích cách tiếp cận quy định của SEC.Giám đốc pháp lý Robinhood, Dan Gallagher, cho biết công ty đã đề xuất điều chỉnh các quy tắc khi thảo luận về hoạt động kinh doanh mã hóa của mình với SEC, nhưng cuối cùng cuộc liên lạc đã bị phá vỡ. Đồng thời, Nghị sĩ đảng Dân chủ Stephen Lynch cho rằng các quy định rất rõ ràng và các công ty mã hóa không nên tuân thủ một cách có chọn lọc. Ngành công nghiệp tiền điện tử cáo buộc SEC thực thi có chọn lọc và cho rằng các chính sách của họ gây tổn hại cho sự đổi mới và khả năng cạnh tranh của Hoa Kỳ.

Tin tức 2023-04-14 21:56

Chủ tịch SEC của Hoa Kỳ có kế hoạch đối phó với DEX tiền điện tử bằng cách cập nhật các quy tắc

Theo tin tức từ BitouchNews,Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) chuẩn bị xoay quanh quy định DeFi khi cơ quan này mở cửa trở lại với các quy định được đề xuất. Vào tháng 1 năm 2022, SEC đã đề xuất rằng định nghĩa của thuật ngữ "trao đổi" nên được mở rộng để bao hàm nhiều hoạt động giao dịch hơn ở Hoa Kỳ. Vào thời điểm đó, cơ quan này cho biết trong đề xuất xây dựng quy tắc của mình rằng một số thực thể tham gia vào hoạt động giao dịch không được điều chỉnh bởi các sàn giao dịch, tạo ra một "lỗ hổng về quy định". Ngành công nghiệp tiền điện tử coi đề xuất này là một hành vi nắm quyền quá mức mà không cung cấp đủ sự rõ ràng về ý nghĩa pháp lý của nó.SEC sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về phản ứng của họ đối với những lời chỉ trích. Nếu được phê duyệt, đề xuất cập nhật sẽ sử dụng ngôn ngữ rõ ràng hơn để đưa DeFi vào định nghĩa mở rộng về các sàn giao dịch được quy định và sẽ nêu chi tiết ước tính về chi phí mà thay đổi dự kiến sẽ gây ra cho ngành. Những thay đổi cụ thể sẽ được thông báo sau khi cuộc họp kết thúc và được biểu quyết vào cuối ngày hôm nay.

Tin tức 07-02 09:41

Ủy viên SEC Hoa Kỳ kêu gọi cập nhật Mẫu S-1 để đáp ứng tốt hơn các đặc điểm độc đáo của tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Alexander Grieve, người đứng đầu quan hệ chính phủ tại công ty đầu tư mạo hiểm Paradigm, đã đăng tải rằng Ủy viên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ Mark Uyeda đã đưa ra tuyên bố về các quy tắc đăng ký đối với các niên kim được liên kết với chỉ số và các niên kim được điều chỉnh theo thị trường đã đăng ký. Trong phần chú thích cuối trang, ông kêu gọi cập nhật Mẫu S-1 để phù hợp hơn với các đặc điểm độc đáo của tiền điện tử. Đây là lần đầu tiên Uyeda công khai kêu gọi một chế độ tiết lộ thông tin phù hợp cho tài sản tiền điện tử.

Tin tức 08-08 11:06

Bloomberg: Tiền điện tử tăng cao trở lại trong khi làn sóng bán tháo trên thị trường chứng khoán gia tăng

Theo tin tức từ BitouchNews, Các loại tiền điện tử lớn đã tăng cao hơn vào thứ Năm, theo Bloomberg. Ripple Labs Inc. trước đây đã được lệnh phải trả khoản tiền phạt 125 triệu USD, kết quả mà công ty coi là một chiến thắng trước Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).Bitcoin đã tăng tới 4,5% lên hơn 57.600 USD, trong khi Ethereum, token lớn thứ hai tính theo vốn hóa thị trường, có thời điểm tăng gần 5%. Tuy nhiên, cả hai đồng tiền này vẫn ở mức thấp hơn nhiều so với mức cách đây một tuần.Đồng thời, tình trạng bán tháo trên thị trường chứng khoán toàn cầu ngày càng gia tăng, phản ánh mối lo ngại về triển vọng kinh tế và căng thẳng ở Trung Đông, cũng như lo ngại rằng việc đầu tư mạnh vào trí tuệ nhân tạo có thể không mang lại kết quả như mong đợi. trở lại.