Các công tố viên Úc có kế hoạch bỏ tù những người dùng nhận được khoản tiền hoàn lại không chính xác lớn từ Crypto.com

2024-08-04 15:08:04

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Các công tố viên Úc đang ủng hộ án tù đối với một người dùng Crypto.com , người đã vô tình nhận nhầm gần 7 triệu đô la tiền hoàn trả sai và đã tiêu gần hết số tiền đó trước khi nền tảng giao dịch phát hiện ra lỗi nội bộ ba năm trước.

Vào tháng 5 năm 2021, Crypto.com đã gửi cho cặp vợ chồng người Úc Thevamanogari Manivel và Jatinder Singh 6,86 triệu đô la Mỹ (10,47 triệu đô la Úc) thay vì hoàn lại 100 đô la sau khi một nhân viên bị cáo buộc đã hack một thiết bị điện tử Excel. phần thanh toán của biểu mẫu.

Tuy nhiên, sàn giao dịch đã phát hiện sự không khớp giữa tài khoản ngân hàng và tài khoản sàn giao dịch. Do đó, sàn giao dịch đã hoàn lại tiền, nhưng thay vì hoàn trả 100 đô la mà cặp đôi đã cố gắng gửi, sàn giao dịch đã chuyển nhầm 10,5 triệu đô la vào tài khoản ngân hàng của Moneyville.

Chỉ bảy tháng sau, khi sàn giao dịch phát hiện ra lỗi trong cuộc kiểm toán nội bộ vào tháng 12 năm 2021, Singer đã mua nhiều căn nhà và tặng 1 triệu USD cho bạn bè. Anh ấy tuyên bố rằng anh ấy nghĩ rằng mình đã thắng trong một cuộc "rút thăm trúng thưởng trực tuyến".

Crypto.com Châu Úc

[nguồn]

Tin tức

chỉ

HyperLiquid bị nghi ngờ bị hacker Triều Tiên phát hiện và có dòng tiền ròng 60 triệu USD USDC chảy ra chỉ trong một ngày

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , nền tảng giao dịch hợp đồng vĩnh viễn HyperLiquid đã chứng kiến dòng tiền ròng kỷ lục 60 triệu USDC vào ngày 23 tháng 12.Tin tức trước đó, theo Tay, một nhà quan sát hacker, tiết lộ rằng các địa chỉ bị nghi ngờ có liên quan đến hacker Triều Tiên đã thiệt hại tổng cộng hơn 700.000 USD trong các giao dịch trên nền tảng và có thể đang kiểm tra các lỗ hổng của nền tảng.

chỉ

Binance Launchpool sẽ niêm yết Giao thức sinh học (BIO)

Theo tin tức từ BitouchNews, Binance Launchpool sắp ra mắt Giao thức sinh học (BIO).

chỉ

MicroStrategy đã chính thức được thêm vào chỉ số Nasdaq 100 vào ngày hôm nay

Theo tin tức từ BitouchNews, American MicroStrategy (mã chứng khoán: MSTR) đã chính thức được đưa vào Chỉ số Nasdaq 100 vào ngày hôm nay.

chỉ

Binance Alpha đã loại bỏ các token MGP trùng lặp khỏi loạt dự án thứ năm

Theo tin tức từ BitouchNews, Binance Alpha hiện đã loại bỏ các token MGP trùng lặp khỏi loạt dự án thứ năm.Lô dự án thứ năm được Binance Alpha công bố trước đó bao gồm MGP, ZEREBRO, COOKIE, WHALES và ORDER, trong đó MGP giống như đợt thứ tư.

chỉ

Token MGP trong loạt dự án thứ năm của Binance Alpha bị nghi ngờ được công bố liên tục

Theo tin tức từ BitouchNews, Binance Alpha hôm nay đã công bố loạt dự án thứ năm, bao gồm MGP, ZEREBRO, COOKIE, WHALES và ORDER.Mã thông báo MGP đã xuất hiện trong loạt dự án Binance Alpha thứ tư (BANANA, KOGE, BOB, MGP, PSTAKE, GNON, Shoggoth, LUCE, ODOS) được công bố vào ngày 20 tháng 12 và phần giới thiệu cũng đã hoàn tất. Nhất quán, nghi ngờ được xuất bản nhiều lần.

Bài viết nổi bật

Bitcoin vượt qua 100.000 USD! Cột mốc mới, điểm khởi đầu mới

Trò chuyện với CocoCat Lianchuang: Giảm chi phí hơn 90%, tăng cường bảo vệ quyền riêng tư và tạo mạng lưới cơ sở hạ tầng cho các ứng dụng quy mô lớn của Web3

XRP tăng vọt, điểm nhanh 9 dự án tiền tệ phát hành liên quan đến hệ sinh thái

Airdrop lớn nhất trong năm? Airdrop trung bình trên đầu người của Hyperliquid là 28.500 USD và sự phổ biến của HYPE mang đến cơn sốt Nuggets mới

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-06-10 06:53

Crypto.com tạm dừng dịch vụ cho khách hàng tổ chức Hoa Kỳ có hiệu lực từ ngày 21 tháng 6

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, Crypto.com đã thông báo rằng họ sẽ tạm dừng dịch vụ cho các khách hàng tổ chức tại Hoa Kỳ từ ngày 21 tháng 6. Nhu cầu hạn chế của các khách hàng tổ chức là lý do chính cho động thái này.Có thông tin cho rằng các ứng dụng và nền tảng di động bán lẻ của Crypto.com vẫn hoạt động đầy đủ ở Hoa Kỳ và người dùng bán lẻ ở Hoa Kỳ vẫn có thể truy cập giao dịch phái sinh tiền điện tử do CFTC quản lý và các sản phẩm tùy chọn UpDown của nó. Crypto.com mở ra khả năng khởi chạy lại sàn giao dịch tổ chức của mình tại Hoa Kỳ.

Tin tức 04-24 08:15

Crypto.com trì hoãn ra mắt tại Hàn Quốc do điều tra chống rửa tiền

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk, sàn giao dịch tiền điện tử Crypto.com đã quyết định hoãn ra mắt ứng dụng cho người dùng bán lẻ ở Hàn Quốc vào ngày 29 tháng 4 do cơ quan quản lý Hàn Quốc bất ngờ kiểm tra tại chỗ về các vấn đề tuân thủ chống rửa tiền. "World Daily" của Hàn Quốc đưa tin rằng Cơ quan Tình báo Tài chính của Hàn Quốc (thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính) đã phát hiện ra vấn đề với dữ liệu chống rửa tiền do Crypto.com gửi, vì vậy họ đã bắt đầu kiểm tra tại chỗ sàn giao dịch vào ngày Thứ hai. Đáp lại, Crypto.com cho biết trong một tuyên bố với CoinDesk rằng công ty duy trì các tiêu chuẩn chống rửa tiền cao nhất trong ngành. Crypto.com sẽ trì hoãn kế hoạch ra mắt tại Hàn Quốc để tận dụng cơ hội này nhằm đảm bảo rằng các cơ quan quản lý Hàn Quốc hiểu rõ các chính sách, thủ tục, hệ thống và biện pháp kiểm soát toàn diện của công ty, đã được các khu vực pháp lý lớn trên thế giới xem xét và phê duyệt. Có thông tin cho rằng vào năm 2022, Crypto.com đã nhận được sự chấp thuận của các cơ quan quản lý Hàn Quốc. Sau khi mua lại Okbit, Crypto.com cho đến nay vẫn chưa tiếp nhận bất kỳ khách hàng mới nào ở Hàn Quốc. Quyền truy cập của khách hàng Okbit hiện tại bị giới hạn ở việc rút tiền và nền tảng này chưa bao giờ bị nêu tên vì bất kỳ vi phạm chống rửa tiền nào.

Tin tức 11-13 20:38

Crypto.com đã hỗ trợ USDC gốc của mạng Sui

Theo tin tức từ BitouchNews, Crypto.com đã đăng trên nền tảng X rằng Ứng dụng Crypto.com đã hỗ trợ USDC gốc của mạng Sui.

Tin tức 06-11 13:25

Cơ quan công nghiệp tiền điện tử Úc Blockchain Australia đổi tên thành DECA

Theo tin tức từ BitouchNews, Để thu hút thêm các công ty và ngân hàng fintech, cơ quan công nghiệp mã hóa hàng đầu của Úc , Blockchain Australia, đã đổi tên thành Hội đồng kinh tế kỹ thuật số Úc (DECA) và xóa tên công nghệ mã hóa. DECA có kế hoạch thiết lập tám danh mục thành viên, bao gồm tiền điện tử và Web3, mã thông báo, chính phủ và tổ chức từ thiện, thanh toán và ngân hàng, v.v.Việc đổi thương hiệu diễn ra sau sự từ chức của giám đốc điều hành Simon Callaghan và cựu giám đốc điều hành Amy Rose Goodey đảm nhận vị trí giám đốc điều hành.