Tin tức
2023-12-15 08:19
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ: Bốn người bị buộc tội liên quan đến gian lận đầu tư tiền điện tử khổng lồ và rửa tiền, với nạn nhân mất hơn 80 triệu USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiết lộ rằng Lu Zhang, Justin Walker, Joseph Wong và Hailong Zhu bị buộc tội rửa tiền trong gian lận đầu tư tiền điện tử. Theo tài liệu của tòa án, các cá nhân bị cáo buộc âm mưu mở các công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng để rửa tiền từ nạn nhân của các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử và các âm mưu lừa đảo khác. Họ đã chuyển tiền cho các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế. Kế hoạch lừa đảo tổng thể của nhóm lừa đảo liên quan bao gồm ít nhất 284 giao dịch và khiến nạn nhân mất hơn 80 triệu đô la Mỹ. Hơn 20 triệu đô la Mỹ tiền của nạn nhân đã được chuyển trực tiếp gửi cho bị cáo Tài khoản ngân hàng liên quan. Trung tâm Điều hành Điều tra Toàn cầu của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đang điều tra vụ việc. Theo tài liệu của tòa án, kế hoạch lừa đảo “tấm điện tử” liên quan đến những kẻ lừa đảo tìm kiếm nạn nhân thông qua các dịch vụ hẹn hò, mạng xã hội hoặc thông qua tin nhắn hoặc cuộc gọi điện thoại không được yêu cầu. Kẻ lừa đảo xây dựng mối quan hệ với nạn nhân và dần dần có được sự tin tưởng, cuối cùng đưa ra ý tưởng sử dụng tiền điện tử để đầu tư kinh doanh.
Tin tức
11-22 11:38
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tịch thu thị trường tội phạm mạng Popeyetools, kiếm được 1,7 triệu đô la từ thanh toán bằng tiền điện tử và hơn thế nữa
Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo rằng họ đã tịch thu nền tảng tội phạm mạng Popeyetools và truy tố các quản trị viên của nền tảng này là Abdul Ghaffar, Abdul Sami và Javed Mirza, cáo buộc họ bán dữ liệu tài chính bị đánh cắp và tạo điều kiện cho tội phạm lừa đảo và ransomware. Kể từ năm 2016, nền tảng này đã kiếm được 1,7 triệu USD lợi nhuận từ thanh toán bằng tiền điện tử, liên quan đến việc bán dữ liệu thẻ tín dụng bị đánh cắp và thông tin nhận dạng cá nhân. Cơ quan thực thi pháp luật cũng thu giữ số tiền điện tử trị giá 283.000 USD từ các ví do Sami kiểm soát.Các công tố viên Hoa Kỳ cho biết hoạt động này được hưởng lợi từ sự hợp tác thực thi pháp luật quốc tế và đã phá hủy thành công nền tảng cung cấp các dịch vụ như "Live Fullz" và các công cụ xác minh dữ liệu tài chính. Nếu bị kết án, các bị cáo có thể phải đối mặt với án tù lên tới 10 năm cho mỗi tội danh.
Tin tức
05-01 01:57
Nhà đầu tư Bitcoin ban đầu Roger Ver bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội gian lận thuế
Theo tin tức từ BitouchNews, Nhà đầu tư Bitcoin thời kỳ đầu Roger Ver đã bị Bộ Tư pháp buộc tội gian lận qua thư, trốn thuế và khai thuế sai. Roger Ver đã bị bắt ở Tây Ban Nha trong tuần này vì cáo buộc hình sự của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sẽ tìm cách dẫn độ Roger Ver để hầu tòa tại Hoa Kỳ.Có thông tin cho rằng Roger Ver ban đầu sống ở Santa Clara, California và sở hữu MemoryDealers.com Inc. và Agilestar.com Inc., chuyên bán máy tính và thiết bị mạng. Bắt đầu từ năm 2011, Roger Ver bắt đầu mua Bitcoin cho bản thân và công ty của mình. Cá nhân ông rất quan tâm đến việc quảng bá Bitcoin và thậm chí còn có biệt danh là “Bitcoin Jesus”.Roger Ver đã từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ vào ngày 4 tháng 2 năm 2014 và sau khi chuyển ra nước ngoài, luật pháp Hoa Kỳ yêu cầu Roger Ver phải nộp tờ khai thuế báo cáo số vốn thu được từ việc bán tài sản trên toàn thế giới, bao gồm cả Bitcoin. những khoản lãi vốn này.Bộ Tư pháp tin rằng Roger Ver đã gây ra tổng thiệt hại ít nhất 48 triệu USD cho IRS.
Tin tức
2023-10-04 16:14
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ: Khung pháp lý hiện hành đủ để buộc tội SBF vi phạm liên quan đến gian lận
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo "The Block" , Các công tố viên Hoa Kỳ đã nhắc lại hôm thứ Tư rằng khuôn khổ pháp lý hiện tại đủ để buộc tội Sam Bankman-Fried về các vi phạm liên quan đến gian lận. Trong một hồ sơ hôm thứ Tư, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã bác bỏ tuyên bố của SBF rằng “thiếu bằng chứng về quy định về tiền điện tử”. quy định liên quan đến việc nạn nhân có giao phó tiền hay không. Việc giao cho bị cáo quyền giám hộ là không liên quan, và bằng chứng hoặc lập luận về việc thiếu sự giám sát sẽ chỉ khiến bồi thẩm đoàn bối rối.Ngoài ra, Hoa Kỳ Bộ Tư pháp trả lời rằng họ không phản đối việc SBF cung cấp bằng chứng có thể chấp nhận được liên quan đến các hoạt động từ thiện, miễn là bằng chứng đó phục vụ mục đích thích hợp, bao gồm cả mục đích không nhằm mục đích thiên hướng hoặc tính cách.